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• 主旨: 代重要子公司佳醫資產管理事業股份有限公司公告 董事會決議除權基準日相關事宜
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/19
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
  3.發放股利種類及金額:股票股利每股0.18985584元，計新台幣15,932,000元。
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/07/24
  6.停止過戶起始日期:113/07/25
  7.停止過戶截止日期:113/07/29
  8.除權（息）基準日:113/07/29
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會通過解除部分董事競業 禁止之限制
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董    事:傅輝東
  董    事:佳赫投資股份有限公司代表人:陳敦領
  董    事:張明正
  董    事:傅若軒
  3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
  照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董    事:張明正
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢；第一類醫療器械銷售；
  貨物進出口；技術進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；銷售代
  理；健康諮詢服務（不含診療服務）；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢
  服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣
  ；市場行銷策劃；化妝品批發。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  (1)承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  (1)承認本公司112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
  (2)通過解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
  (3)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
  (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/27
  1.召開法人說明會之日期：113/05/27
  2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/05/10
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  周臣孝：財務長
  3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,042,037
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):411,941
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):165,517
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):273,935
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):226,472
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):185,177
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.19
  11.期末總資產(仟元):18,414,696
  12.期末總負債(仟元):7,941,640
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,348,429
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告提請董事會決議之召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/27
  1.召開法人說明會之日期：113/03/27
  2.召開法人說明會之時間：16 時 20 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司決定除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240318
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利591,343,612元， 現金股利每股配發新台幣
   3.80元，即每仟股配發3,800元，計算至元以下捨去，本次現金股利未滿一
   元之畸零數額，列入公司其他收入，惟如嗣後因普通股股份發生變動(如：
   買回本公司股份或將庫藏股轉換或註銷、辦理國內現金增資等），致影響流
   通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，授權董事長全權處理，並
   另行公告之。
  4.除權（息）交易日:113/04/19
  5.最後過戶日:113/04/22
  6.停止過戶起始日期:113/04/23
  7.停止過戶截止日期:113/04/27
  8.除權（息）基準日:113/04/27
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/05/23
  13.其他應敘明事項:
  本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過
  戶起始日一營業日前(即113年4月19日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」(網址
  https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接
  收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知。(113年4月22日以後同意者，
  適用下次股利發放電子通知)。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過日期:113/03/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,233,404
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,675,568
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):702,880
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,144,080
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):922,850
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):746,605
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.80
  11.期末總資產(仟元):18,079,925
  12.期末總負債(仟元):7,166,966
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,613,009
  14.其他應敘明事項:無