西藥批發(457112)

西藥零售(475112)

醫療耗材批發(457113)

其他化粧品批發(457299)

國民

5G MAX

曜亞美學

曜亞

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仙女玻尿酸

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Gold PTT

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:施美惠、楊裕明、廖益興
  4.舊任者簡歷:
  施美惠，本公司獨立董事。
  楊裕明，本公司獨立董事。
  廖益興，本公司獨立董事。
  5.新任者姓名:尚未選任
  6.新任者簡歷:尚未選任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事全面改選，薪酬委員會委員同時任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20-113/07/19
  10.新任生效日期:尚未選任
  11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會選任。

• 主旨: 公告本公司第五屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:施美惠、楊裕明、廖益興
  4.舊任者簡歷:
  施美惠，本公司獨立董事。
  楊裕明，本公司獨立董事。
  廖益興，本公司獨立董事。
  5.新任者姓名:廖益興、曾翠貞、林豐智
  6.新任者簡歷:
  廖益興，本公司獨立董事。
  曾翠貞，本公司獨立董事。
  林豐智，本公司獨立董事。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿後改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20-113/07/19
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制 限制
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董    事：傅輝東
  董    事：張明正
  董　  事：傅若軒
  董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 吳國龍
  董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 薛福全
  董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 周臣孝
  獨立董事：廖益興
  獨立董事：曾翠貞
  獨立董事：林豐智
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
  擔任董事之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以
  上之同意照董事會所提之原議案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董    事：傅輝東
  董    事：張明正
  董    事：傅若軒
  董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 吳國龍
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  董    事：傅輝東，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
  董    事：張明正，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事(將於113/06/20生效)。
  董    事：傅若軒，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
  董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 吳國龍，
  擔任廣州市曜亞貿易有限公司董事。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
  廣州市曜亞貿易有限公司公司地址:廣州市越秀區東風中路363號國信大廈
  1301、1303、1310-1311之二室。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢；第一類醫療器械銷售；
  貨物進出口；技術進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；銷售代
  理；健康諮詢服務（不含診療服務）；資訊諮詢服務（不含許可類資訊諮詢
  服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣
  ；市場行銷策劃；化妝品批發。
  廣州市曜亞貿易有限公司公司：批發業。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推選新任董事長
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:傅輝東
  4.舊任者簡歷:傅輝東，本公司董事長。
  5.新任者姓名:傅輝東
  6.新任者簡歷:傅輝東，本公司董事長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事會全面改選
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  自然人董事:傅輝東
  自然人董事:傅若軒
  自然人董事:王明廷
  法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正
  法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青
  法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全
  獨立董事:施美惠
  獨立董事:楊裕明
  獨立董事:廖益興
  4.舊任者簡歷:
  自然人董事:傅輝東/本公司董事長
  自然人董事:傅若軒/本公司董事
  自然人董事:王明廷/本公司董事
  法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正/本公司董事
  法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青/本公司董事
  法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全/本公司董事
  獨立董事:施美惠/本公司獨立董事
  獨立董事:楊裕明/本公司獨立董事
  獨立董事:廖益興/本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  自然人董事:傅輝東
  自然人董事:張明正
  自然人董事:傅若軒
  法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:吳國龍
  法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全
  法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝
  獨立董事:廖益興
  獨立董事:曾翠貞
  獨立董事:林豐智
  6.新任者簡歷:
  自然人董事:傅輝東/本公司董事長
  自然人董事:張明正/本公司董事
  自然人董事:傅若軒/本公司董事
  法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:吳國龍/本公司總經理
  法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全/本公司董事
  法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝/久裕企業股份有限公司董事
  獨立董事:廖益興/本公司獨立董事
  獨立董事:曾翠貞/本公司獨立董事
  獨立董事:林豐智/本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  傅輝東，個人持股：0股
  張明正，個人持股：0股
  傅若軒，個人持股：0股
  佳醫健康事業股份有限公司代表人:吳國龍，法人持股：11,206,690股
  (個人持股:0股)
  佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全，法人持股：11,206,690股
  (個人持股:0股)
  佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝，法人持股：11,206,690股
  (個人持股:0股)
  廖益興，個人持股：0股
  曾翠貞，個人持股：0股
  林豐智，個人持股：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20-113/07/19
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  完成第八屆董事選舉，選出九席董事(含獨立董事)分別為：
  董　　事：傅輝東
  董　　事：張明正
  董　　事：傅若軒
  董　　事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 吳國龍
  董　　事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 薛福全
  董　　事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 周臣孝
  獨立董事：廖益興
  獨立董事：曾翠貞
  獨立董事：林豐智
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
  (2)通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。
  (3)通過「董事選任程序」部份條文修訂案。
  (4)通過「背書保證辦法」部份條文修訂案。
  (5)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司曜胜生技股份有限公司公告股東會之決議事項 之決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過背書保證辦法部分條文修訂案。
  (2)通過董事之競業禁止解除案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司曜胜生技股份有限公司公告股東會決議通過 解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  傅若軒，本公司法人董事代表人
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任之董事之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
  照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司擬參與曜胜生技股份有限公司之現金增資
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  曜胜生技股份有限公司按面額發行之普通股股票
  2.事實發生日:113/5/2~113/5/2
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  除保留15%給員工承購外，其餘依原股東持股比例
  可認購股數6,507,580股，每股新台幣10元，
  交易總金額65,075,800元。(註)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：曜胜生技股份有限公司
  關係：子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  113年5月21日至113年6月21日，原股東依持股比例繳納認股之股款。(註)
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  董事會通過以每股新台幣10元認購曜胜生技股份有限公司
  現金增資發行之新股6,507,580股，合計新台幣65,075,800元。
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  9.58元
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  本公司持有13,851,588股，合計新台幣155,709千元，持股比例55%。(註)
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  佔總資產比例：35.10%
  佔歸屬於母公司業主之權益比例：46.76%
  營運資金數額：新台幣772,882千元
  (註)
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  本公司透過曜胜公司擴展生活美容事業通路，整合生活美容相關領域上下游資源，
  為維持對曜胜公司之控制力，本公司擬就原股東得分認之股數6,507,580股
  全數認購。
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年5月2日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月2日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  註：若其餘原股東及員工有未認購之情形，本公司擬以特定人身分參與
  認購上限6,252,380股，總認購股數上限為12,759,960股，
  認購金額上限為127,599,600元。
  若有上述情形，本公司將再依實際認購股數及交易金額公告。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 (新增其他議案)
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/02
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業狀況及113年度營業計畫報告。
  (2)審計委員會112年度查核報告書。
  (3)112年度員工及董事酬勞分配案。
  (4)112年度現金股利配發報告。
  (5)「董事會議事規範」部份條文修訂案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表。
  (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
  (2)「股東會議事規則」部份條文修訂案。
  (3)「董事選任程序」部份條文修訂案。
  (4)「背書保證辦法」部份條文修訂案。
  8.召集事由四、選舉事項:第八屆董事(含獨立董事)選舉案。
  9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。(新增)
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及提名董事候選人之規定：
     a.受理提案及提名期間：113年4月15日起至113年4月25日下午5時止。
     b.受理提案及提名處所：曜亞國際股份有限公司財會處(新北市中和區中正路880號
       14樓)。如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案或提名截止日當日下午5時止前
       ，並請於信封上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣及以掛號函
       件寄送。
  (2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一，
     行使期間：113年5月18日至113年6月15日止。