1.董事會召集通知日:113/07/25
2.董事會預計召開日期:113/08/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
 113年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
 普通股現金股利新台幣77,407,084元，每股配發新台幣0.8元。
4.除權（息）交易日:113/08/14
5.最後過戶日:113/08/15
6.停止過戶起始日期:113/08/16
7.停止過戶截止日期:113/08/20
8.除權（息）基準日:113/08/20
9.債券最後申請轉換日期:113/07/24
10.債券停止轉換起始日期:113/07/26
11.債券停止轉換截止日期:113/08/20
12.現金股利發放日期:113/09/10
13.其他應敘明事項:
 上述普通股股利每股配發新台幣0.8元係股東會通過，如因轉換公司債轉換而發行　
 新股或其他因素，影響流通在外股數，致配息比例因此發生變動而需調整時，授
 權董事長全權處理之。

1.事實發生日:113/07/12
2.公司名稱:松上電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113年5月資金貸與明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:
 資金貸放餘額資訊及資金貸與明細表資訊
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
 貸出資金之公司：松上電子股份有限公司
 貸與對象：連盟興業股份有限公司
 累計至本月止最高餘額:新台幣50,000仟元
 期末餘額：新台幣50,000仟元
9.因應措施:發布重大訊息並重新輸入公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:包仁志/董事長
3.許可從事競業行為之項目:連盟興業股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。
 (2)通過解除董事競業之限制案。
 (3)通過增加關聯公司之股權案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:松上電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於五股工業區增設生產基地並取得閎民科技股份有限公司100%股權，
 邁入半導體晶圓測試板ATE及各式快樣板等先進技術領域。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/13
1.召開法人說明會之日期：113/06/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Moment Holding International Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):800,458
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,084
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):65,084
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:連盟興業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):800,458
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):569,449
(2)累積盈虧金額(仟元):637,826
5.計息方式:
每月計息
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
視資金狀況調配
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
160,022
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.Moment Holding International Ltd.資本519,449仟元，累積盈虧593,563仟元。
2.連盟興業股份有限公司資本50,000仟元，累積盈虧44,263仟元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):745,172
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,099
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,803
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,842
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,589
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,067
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.44
11.期末總資產(仟元):4,662,583
12.期末總負債(仟元):2,190,400
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,001,144
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
 113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無