其他未分類金屬製品製造(259999)

金屬製品表面處理(254412)

其他未分類電子零組件製造(269999)

其他金屬模具製造(251299)

佳穎精密企業股份有限公司標章

佳穎精密企業股份有限公司標章圖

同軸連接器之結構改良

同軸連接器改良

同軸連接器

連接器及其連接公座與連接母座結構

電池連接器結構

電池連接器

發光二極體導線架改良

可固定線材之表面黏著型彈片

多功發光二極體

發光二極體端子支架及其供料帶

• 主旨: 本公司可轉換公司債佳穎一(代號：33101)近期達公布注意交易 資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/01
  2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理。
  3.財務業務資訊:佳穎一(33101)可轉債相關資訊
  到期日期：114/09/18
  實際發行總額：600,000,000元
  本月發行餘額：347,800,000元(截至113/07/01)
  最新轉(交)換價格：24.48
  轉換標的收市價格(3310)：102 (113/07/01)
  轉換債收市價格(33101)：369 (113/07/01)
  4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
  「有」，請說明）:無
  5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
  之情事:無
  6.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:
  盈餘分配現金股利新台幣203,586,317元，每股配發新台幣3.3元。
  資本公積發放現金股利新台幣54,498,316元，每股配發新台幣0.9元。
  3.變更後發放股利種類及金額:
  盈餘分配現金股利新台幣203,586,317元，每股配發新台幣3.39176181元。
  資本公積發放現金股利新台幣54,498,316元，每股配發新台幣0.90794562元。
  4.變更原因:因本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股，致流通在外普通
  股股份總數發生變動，依本公司113年6月12日股東會決議，授權董事長調整配息率。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣203,586,317元(每股配發3.3元)
  資本公積配發現金新台幣54,498,316元(每股配發0.9元)
  4.除權（息）交易日:113/07/08
  5.最後過戶日:113/07/09
  6.停止過戶起始日期:113/07/10
  7.停止過戶截止日期:113/07/14
  8.除權（息）基準日:113/07/14
  9.債券最後申請轉換日期:113/06/17
  10.債券停止轉換起始日期:113/06/19
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/14
  12.現金股利發放日期:113/07/30
  13.其他應敘明事項:如因可轉換公司債轉換為普通股股份，致影響流通在外股數，
  股東配息率因而發生變動者，授權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:郭俊傑
  6.新任者簡歷:新北市政府工務局副局長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12-115/06/11
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選獨立董事當選名單 董事發生變動
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事:郭俊傑
  6.新任者簡歷:新北市政府工務局副局長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12-115/06/11
  11.新任生效日期:113/06/12
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及
  財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事補選案。
  獨立董事當選名單：郭俊傑。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司資本公積發放現金案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正本公司董事會決議112年度盈餘分配表
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.公司名稱:佳穎精密企業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司更正提列法定盈餘公積、可分配盈餘。
  6.更正資訊項目/報表名稱:股利分派情形申報作業
  7.更正前金額/內容/頁次:
  (1)提列法定盈餘公積:-22,413,463元
  (2)可供分配盈餘:203,793,556元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (1)提列法定盈餘公積:-22,620,702元
  (2)可供分配盈餘:203,586,317元
  9.因應措施:經董事會決議後發布重大訊息，並重新於公開資訊觀測站公告。
  10.其他應敘明事項:112年度股利分配金額未異動，不影響股東權益。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):324743
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78956
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19692
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34252
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34105
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35248
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59
  11.期末總資產(仟元):6583679
  12.期末總負債(仟元):4753855
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1820572
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司研發主管異動
• 發言日期: 20240322
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240322
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:研發主管
  2.發生變動日期:113/03/22
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:官己棟 研發部副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳延弼 研發部經理(暫代)
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/03/22
  8.其他應敘明事項:無