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- 主旨: 公告本公司董事會決議辦理一一三年現金增資發行普通股
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/06/25
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
擬辦理現金增資發行普通股5,000仟股，每股面額新台幣10元，計新台幣50,000仟元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際發行價格俟主管機關核准申報生效後，依相關法令規定訂定之
9.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行新股總額10%~15%，計500仟股~750仟股由員工認購
10.公開銷售股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%，計500仟股辦理公開申購
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次增資發行新股總數之75%~80%，計3,750仟股~4,000仟股由原股東按認股基準日
之股東名簿所載持股比例認購
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務
代理機構辦理拼湊成整股暨原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部份，擬
授權董事長決議及洽特定人按發行價格認購
13.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同
14.本次增資資金用途:償還銀行借款以及充實營運資金
15.其他應敘明事項:
（一）本次現金增資之重要內容，包括但不限於發行條件、資金來源、實際發行計畫、
計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示
，相關法令規則修正，或因應客觀環境需變更或修正時，擬授權董事長全權處理之
（二）本次現金增資發行普通股案俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定定價
基準日、認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及其他辦理發行新股之相關事宜。並
於除權交易日前五個營業日決定實際發行價格及辦理增資發行相關事宜
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- 主旨: 公告本公司決議除息基準日及發放日
- 發言日期: 20240529
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240529
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣21,801,000元
(資本公積新台幣21,801,000元)
4.除權（息）交易日:113/06/14
5.最後過戶日:113/06/17
6.停止過戶起始日期:113/06/18
7.停止過戶截止日期:113/06/22
8.除權（息）基準日:113/06/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/10
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 代重要子公司東野精機股份有限公司公告
113年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
- 發言日期: 20240516
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240516
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
（1）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文進
（2）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文益
（3）董事:易發精機股份有限公司代表人劉國麟
（4）董事:宋博維
（5）董事:曾琡珺
（6）監察人:邱耀進
（7）監察人:張千駿
4.舊任者簡歷:
（1）易發精機股份有限公司董事長
（2）易發精機股份有限公司副董事長
（3）易發精機股份有限公司總經理
（4）東野精機股份有限公司總經理
（5）東野精機股份有限公司副總經理
（6）易發精機股份有限公司副總經理
（7）易發精機股份有限公司特助
5.新任者職稱及姓名:
（1）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文進
（2）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文益
（3）董事:易發精機股份有限公司代表人劉國麟
（4）董事:宋博維
（5）董事:曾琡珺
（6）監察人:邱耀進
（7）監察人:張千駿
6.新任者簡歷:
（1）易發精機股份有限公司董事長
（2）易發精機股份有限公司副董事長
（3）易發精機股份有限公司總經理
（4）東野精機股份有限公司總經理
（5）東野精機股份有限公司副總經理
（6）易發精機股份有限公司副總經理
（7）易發精機股份有限公司特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
（1）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文進 17,250,000
（2）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文益 17,250,000
（3）董事:易發精機股份有限公司代表人劉國麟 17,250,000
（4）董事:宋博維 100,000
（5）董事:曾琡珺 90,000
（6）監察人:邱耀進 20,000
（7）監察人:張千駿 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/29~113/06/28
11.新任生效日期:113/05/16~116/05/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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