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• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  每壹股配發現金股利0.5元
  資本公積發放現金總額計新台幣42,464,573元
  4.除權（息）交易日:113/06/12	
  5.最後過戶日:113/06/13
  6.停止過戶起始日期:113/06/14
  7.停止過戶截止日期:113/06/18
  8.除權（息）基準日:113/06/18
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/05
  13.其他應敘明事項:
  本公司俟後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換
  或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，
  授權董事長全權處理之。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之 限制。
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:張清為
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經案決結果
  贊成 42,908,122權
  反對     64,099權
  棄權  1,289,461權
  贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司一百一十三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營運報告及決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司董事競業禁止解除案。
  (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
  (3)通過本公司擬以資本公積發放現金案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):951,402
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):349,667
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,219
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,599
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,487
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,570
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
  11.期末總資產(仟元):4,561,326
  12.期末總負債(仟元):2,374,324
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,553,871
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過資金貸與子公司案。
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/03
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:尚鈞醫療科技(安徽)有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司百分之百持股之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):288,758
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,166
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29,166
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  本公司百分之百持股之子公司營運金需求。
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無。
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):185,610
  (2)累積盈虧金額(仟元):-3,998
  5.計息方式:
  借款到期時，利息連同本金一次返還。
  6.還款之:
  (1)條件:
  採固定利率(含稅)並授權財務部門於依實際動撥時參考市場利率訂定之。
  (2)日期:
  借款期間屆滿。
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  32,166
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  2.23
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告預計提報董事會日期
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/25
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過以資本公積配發現金股利案
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/23
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,464,573
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/23
  2.審計委員會通過日期:113/02/23
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,809,262
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,273,062
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,473
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,600
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):656
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,665)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.08)
  11.期末總資產(仟元):4,090,006
  12.期末總負債(仟元):2,238,828
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,443,789
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開一百一十三年股東常會事宜
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/23
  2.股東會召開日期:113/05/24
  3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓會議室B
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司一百一十二年度營業報告
  (2)審計委員會查核一百一十二年度決算表冊報告
  (3)本公司一百一十二年度背書保證辦理情形報告
  (4)修訂本公司「董事會議事規則」
  (5)股東提案未列入議案說明
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司一百一十二年度決算表冊承認案
  (2)本公司一百一十二年度盈虧撥補案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司董事競業禁止解除案
  (2)本公司「股東會議事規則」修訂案
  (3)本公司擬以資本公積發放現金案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/26
  12.停止過戶截止日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:
  依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
  得以書面向公司提出股東常會議案。
  1.受理提案期間及方式:民國一一三年三月十六日起至同年一一三年三月
  二十六日止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，
  於一一三年三月二十六日下午五時前，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』
  字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。
  2.受理提案處所:優盛醫學科技股份有限公司(台北市內湖區港墘路189號12樓)，
  聯絡單位:財務部，電話:02-2659-7888，分機604。
  3.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，
  無庸再送董事會審查。

• 主旨: 公告本公司董事會決議擬增加對子公司佑全藥品股份有限 公司之持股。
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/23
  2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:51.1964%
  5.發生緣由:
  本公司董事會決議擬授權董事長於新台幣五千萬元額度內，以每股單價不高於
  新台幣85元，於證券櫃檯公開市場取得佑全藥品股份有限公司股票，以增加對子公司
  佑全藥品股份有限公司之持股。
  授權期間:自佑全藥品股份有限公司於證券櫃檯買賣市場掛牌日起半年內。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。