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• 主旨: 公告本公司財務主管異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務主管
  2.發生變動日期:113/06/21
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊美芳/本公司財務部行政經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:劉慧君/本公司財務部經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/21
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司會計主管及代理發言人異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:會計主管及代理發言人
  2.發生變動日期:113/06/21
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊美芳/本公司財務部行政經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:劉慧君/本公司財務部經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/21
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/29
  1.召開法人說明會之日期：113/05/29
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓(櫃買中心11樓多功能資訊媒體區)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心業績發表會，就本公司財務及業務相關資訊做說明。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度決算表冊
  案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司調整配息率
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣$12,000,000元，每股配發新台幣$0.3元
  3.變更後發放股利種類及金額:
   現金股利新台幣$12,000,000元不變，每股配發新台幣$0.271元
  4.變更原因:
   因本公司現金增資發行新股致可參與權利分派之流通在外股數
   變動。
  5.其他應敘明事項:依本公司113年5月27日董事會之決議，授權董事
   長依流通在外股數，調整配息率。

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣$12,000,000元
  4.除權（息）交易日:113/08/01
  5.最後過戶日:113/08/02
  6.停止過戶起始日期:113/08/03
  7.停止過戶截止日期:113/08/07
  8.除權（息）基準日:113/08/07
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/28
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會解除公司治理主管競業禁止之限制
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張淑娟
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司公司治理主管之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  除有利害關係之董事迴避外，其餘全體出席董事無異議通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
  及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1).生達化學製藥股份有限公司代表人董事：范滋庭
   (2).優盛醫學科技股份有限公司代表人董事：張淑娟
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   除有利害關係之董事迴避外，其餘全體出席董事無異議通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司公司治理主管異動
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:張汶欣/本公司公司治理主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑娟/本公司總經理室特助
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/27
  8.其他應敘明事項:經113/05/27董事會決議通過。

• 主旨: 公告本公司董事長異動
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:鄭振文
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:劉志平
  6.新任者簡歷:本公司副董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
  8.異動原因:因退休請辭董事長職務。
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無