人用西藥製造(200211)

其他未分類食品製造(089999)

動物用西藥製造(200212)

醫療機械設備批發(464915)

醫鼻敏Openose

易舒鼻Allerdar

立痛寧Lockpain

百仕可慎護

百仕可勝護

胱寧D-pressin

胱穩Despresin

Dotcom social enterprise

靚漾C

除痛寧PAINXIB

含二磷酸腺苷受體拮抗劑之醫藥組成物

治療血栓性疾病之醫藥組成物及其製法

含有希樂可舒貝（Ｃｅｌｅｃｏｘｉｂ）的固體製劑及其製造方法

速放醫藥組成物

口服醫藥組成物及其結構

一種使用於釋放調控之醫藥組成物及其製造方法

長效緩釋醫藥組成物及其製備方法

含有兒茶酚－Ｏ－甲基轉移酶抑制劑之口服醫藥組成物及其製造方法

緩釋藥錠釋藥孔成型裝置

阿朴芬化合物及其醫藥用途

• 主旨: 公告本公司現金股利配息基準日
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/08
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  盈餘配發股東紅利-現金總額為新台幣482,479,440元，每股配發新台幣2.7元。
  4.除權（息）交易日:113/08/01
  5.最後過戶日:113/08/04
  6.停止過戶起始日期:113/08/05
  7.停止過戶截止日期:113/08/09
  8.除權（息）基準日:113/08/09
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/30
  13.其他應敘明事項:因最後過戶日為113年8月4日適逢假日，故現場過戶請提前於
  113年8月2日下午4分時30前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)李林雨
   (2)王惠鈞
   (3)劉紹宗
  4.舊任者簡歷:
   (1)李林雨-本公司獨立董事
   (2)王惠鈞-本公司獨立董事
   (3)劉紹宗-本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   (1)王惠鈞
   (2)劉紹宗
   (3)李翔
   (4)張宜真
  6.新任者簡歷:
   (1)王惠鈞-本公司獨立董事
   (2)劉紹宗-本公司獨立董事
   (3)李翔-本公司獨立董事
   (4)張宜真-本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   新任
  8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24 ~ 113/08/23
  10.新任生效日期:113/06/28
  11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會經由委員共同推舉王惠鈞獨立董事，
  擔任召集人及會議主席。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:范滋庭
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:范滋庭
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿新任董事推選
  9.新任生效日期:113/06/28
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)李林雨
   (2)王惠鈞
   (3)劉紹宗
  4.舊任者簡歷:
   (1)李林雨-本公司獨立董事
   (2)王惠鈞-本公司獨立董事
   (3)劉紹宗-本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   待本公司董事會委任
  6.新任者簡歷:
   待本公司董事會委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24 ~ 113/08/23
  10.新任生效日期:不適用。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)李林雨
   (2)王惠鈞
   (3)劉紹宗
   (4)李翔
  4.舊任者簡歷:
   (1)李林雨-本公司獨立董事
   (2)王惠鈞-本公司獨立董事
   (3)劉紹宗-本公司獨立董事
   (4)李翔-本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   (1)王惠鈞
   (2)劉紹宗
   (3)李翔
   (4)張宜真
  6.新任者簡歷:
   (1)王惠鈞-本公司獨立董事
   (2)劉紹宗-本公司獨立董事
   (3)李翔-本公司獨立董事
   (4)張宜真-臺南紡織股份有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24 ~ 113/08/23
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司股東會決議通過解除新任董事之競業禁止
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董事 范滋庭
   董事 李源德
   董事 林文章
   董事 葉翠雯
   董事 王惠鈞
   董事 劉紹宗
   董事 張宜真
  3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其他與本公司
   營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意
   解除該董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制。
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/20~116/06/19
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   票決結果：經主席說明並徵詢全體出席股東，無異議依原提案內容進行票決，
   贊成權數占表決時之總表決權數96.05%，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 范滋庭
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   江蘇生達生技醫藥有限公司 法人董事代表人
   江蘇達亞生技醫藥有限公司 法人董事代表人
   上海生達正誠醫藥有限公司 法人董事代表人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   江蘇生達生技醫藥有限公司 江蘇省泰州市佩蘭路8號
   江蘇達亞生技醫藥有限公司 江蘇省泰州市佩蘭路8號
   上海生達正誠醫藥有限公司 上海市徐匯區漕溪北路398號2703室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   江蘇生達生技醫藥有限公司 藥品研發及技術諮詢等
   江蘇達亞生技醫藥有限公司 藥品、醫療器械的研發、開發等
   上海生達正誠醫藥有限公司 各類藥品及食品銷售
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人異動
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.法人名稱:財團法人范道南文教基金會
  3.舊任者姓名:范滋庭；林文章
  4.舊任者簡歷:范滋庭：本公司董事長
              林文章：本公司副總經理
  5.新任者姓名:范進財
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動原因:任期屆滿改選
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/24 ~ 113/08/23
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事任期屆滿改選相關事宜
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   (1)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭
   (2)董事：范進財
   (3)董事：李源德
   (4)董事：財團法人范道南文教基金會代表人林文章
   (5)董事：葉翠雯
   (6)獨立董事：王惠鈞
   (7)獨立董事：劉紹宗
   (8)獨立董事：李翔
   (9)獨立董事：李林雨
  4.舊任者簡歷:
   (1)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭–本公司董事長、總經理
   (2)董事：范進財–本公司董事長
   (3)董事：李源德–本公司董事、臺大醫院院長
   (4)董事：財團法人范道南文教基金會代表人林文章–本公司董事、副總經理
   (5)董事：葉翠雯–本公司董事、監察人
   (6)獨立董事：王惠鈞–本公司獨立董事、中央研究院副院長
   (7)獨立董事：劉紹宗–本公司獨立董事、台灣類比科技(股)公司
                董事長兼總經理
   (8)獨立董事：李翔–本公司獨立董事、聯合法律事務所合夥人
   (9)獨立董事：李林雨–本公司獨立董事、薪酬委員會召集人
  5.新任者職稱及姓名:
   (1)董事：范滋庭
   (2)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范進財
   (3)董事：李源德
   (4)董事：林文章
   (5)董事：葉翠雯
   (6)獨立董事：王惠鈞
   (7)獨立董事：劉紹宗
   (8)獨立董事：李翔
   (9)獨立董事：張宜真
  6.新任者簡歷:
   (1)董事：范滋庭–本公司董事長、總經理
   (2)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范進財–本公司董事長
   (3)董事：李源德–本公司董事、臺大醫院院長
   (4)董事：林文章–本公司董事、副總經理
   (5)董事：葉翠雯–本公司董事、監察人
   (6)獨立董事：王惠鈞–本公司獨立董事、中央研究院副院長
   (7)獨立董事：劉紹宗–本公司獨立董事、台灣類比科技(股)公司
                董事長兼總經理
   (8)獨立董事：李翔–本公司獨立董事、聯合法律事務所合夥人
   (9)獨立董事：張宜真-臺南紡織股份有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
   (1)范滋庭–持有股數 11,766,604 股
   (2)財團法人范道南文教基金會代表人范進財–持有股數 5,523,881 股
   (3)李源德–持有股數 0 股
   (4)林文章–持有股數 93,286 股
   (5)葉翠雯–持有股數 9,124,669 股
   (6)王惠鈞–持有股數 0 股
   (7)劉紹宗–持有股數 0 股
   (8)李翔–持有股數 0 股
   (9)張宜真–持有股數 0 股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/24～113/8/23
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經票決後通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經票決後通過承認112年度營業報告書
   及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
   經票決後通過改選董事案，當選名單如下:
   董事：范滋庭
   董事：財團法人范道南文教基金會代表人 范進財
   董事：李源德
   董事：林文章
   董事：葉翠雯
   獨立董事：王惠鈞
   獨立董事：劉紹宗
   獨立董事：李翔
   獨立董事：張宜真
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)經票決後通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
   (2)經票決後通過解除本公司新任董事之競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

• 主旨: 公告董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,613,535
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):715,344
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):340,697
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):428,284
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):346,240
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):252,704
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.41
  11.期末總資產(仟元):11,571,621
  12.期末總負債(仟元):3,523,836
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,299,886
  14.其他應敘明事項:NA