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- 主旨: 公告本公司現金股利配息基準日
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣156,070,996元(每股配發新台幣3.5元)
4.除權（息）交易日:113/07/19
5.最後過戶日:113/07/22
6.停止過戶起始日期:113/07/23
7.停止過戶截止日期:113/07/27
8.除權（息）基準日:113/07/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/16
13.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事之競業禁止
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：生達化學製藥股份有限公司
(2)董事：生達化學製藥股份有限公司代表人 蕭振明
(3)董事：百事達投資股份有限公司代表人 范滋庭
(4)董事：陳水清
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：生達化學製藥股份有限公司
經營屬於本公司營業範圍相同之行為
佳生國際、升訊網路科技、怡發科技、Standard Pharmaceutical Co., Ltd.
、Standard Chem.& Pharm. Philippines, Inc.、上海生達正誠醫藥、端強實業
、生展生物科技、盈盈生技、和信開發、佑全藥品、和耀生技、台灣生資等公司
之董事。
(2)董事：生達化學製藥股份有限公司代表人 蕭振明
盈生投資之董事長、怡發科技之法人監察人代表人、CNH TECHNOLOGIES, INC.
之法人董事代表人。
(3)董事：百事達投資股份有限公司代表人 范滋庭
生達化學製藥之董事長兼任總經理；佳生國際、升訊網路科技、Standard
Pharmaceutical Co., Ltd.、Standard Chem.& Pharm. Philippines, Inc.
、江蘇生達生技、江蘇達亞生技、上海生達正誠醫藥、怡發科技、端強實業、
生展生物科技、盈盈生技、和信開發、金穎生物科技、和耀生技、台灣生資等
公司之法人董事代表人；財團法人范道南文教基金會之董事長。
(4)董事：陳水清
台灣福雅公司之董事長。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之
同意，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事代表人 范滋庭
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
江蘇生達生技醫藥有限公司 法人董事代表人
江蘇達亞生技醫藥有限公司 法人董事代表人
上海生達正誠醫藥有限公司 法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇生達生技醫藥有限公司 江蘇省泰州市佩蘭路8號
江蘇達亞生技醫藥有限公司 江蘇省泰州市佩蘭路8號
上海生達正誠醫藥有限公司 上海市徐匯區漕溪北路398號2703室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
江蘇生達生技醫藥有限公司 藥品研發及技術諮詢等
江蘇達亞生技醫藥有限公司 藥品、醫療器械的研發、開發等
上海生達正誠醫藥有限公司 各類藥品及食品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事相關事宜
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事：
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭
(3)蔡俊澤
(4)陳水清
舊任獨立董事：
(1)王英基
(2)陳奇銘
(3)吳怡燕
4.舊任者簡歷:
舊任董事：
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明/本公司董事長兼任總經理
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭/生達公司董事長兼任總經理
(3)蔡俊澤/本公司董事
(4)陳水清/本公司董事、台灣福雅公司董事長
舊任獨立董事：
(1)王英基/本公司獨立董事
(2)陳奇銘/本公司獨立董事、真理大學校長
(3)吳怡燕/本公司獨立董事、鼎聖會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
新任董事：
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭
(3)蔡俊澤
(4)陳水清
新任獨立董事：
(1)吳怡燕
(2)涂夙娟
(3)黃郁婷
6.新任者簡歷:
新任董事：
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明/本公司董事長兼任總經理
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭/生達公司董事長兼任總經理
(3)蔡俊澤/本公司董事
(4)陳水清/本公司董事、台灣福雅公司董事長
新任獨立董事：
(1)吳怡燕/本公司獨立董事、鼎聖會計師事務所會計師
(2)涂夙娟/奇美實業(股)公司特化營運處處長
(3)黃郁婷/稜玉法律事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明：12,675,959股
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭：4,845,902股
(3)蔡俊澤：523,312股
(4)陳水清：868,598股
獨立董事：
(1)吳怡燕：0股
(2)涂夙娟：0股
(3)黃郁婷：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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