鋁或鋁合金粗製品製造(242312)

房屋設備安裝工程(434013)

基本金屬表面處理(254411)

其他基本金屬鑄造(249100)

寶緯

ALFORMER

Pw

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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議購置不動產
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  土地：彰化縣北斗鎮中圳段696地號土地
  2.事實發生日:113/5/9~113/5/9
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  土地：2,114.92坪(6,991.47平方公尺)
  每單位價格：平均約10.4萬/坪
  交易總金額：新台幣220,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人: 聯毅企業股份有限公司
  其與公司之關係：非公司之關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依不動產買賣契約書辦理
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易之決定方式：雙方議價
  價格決定之參考依據：參考鄰近市場行情及專業估價報告
  決策單位：董事會授權董事長
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  專業估價者事務所：富通不動產估價師事務所
  估價金額：新台幣253,790,400元
  11.專業估價師姓名:
  邱士峰
  12.專業估價師開業證書字號:
  (111)彰縣估字第000019號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  依合約規定
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  基於公司長期營運所需，擴充產能
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國113年05月09日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年05月09日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/3/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):373,817
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,684
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,690
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,471
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,777
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,777
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
  11.期末總資產(仟元):2,037,300
  12.期末總負債(仟元):1,153,413
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):883,887
  14.其他應敘明事項:
  完整財務資訊暨財務報告(含電子書)，將於主管機關規定期限內
  完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度第四季財務報告
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過日期:113/03/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,585,719
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):89,771
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,664
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,977)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):251
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):251
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
  11.期末總資產(仟元):2,140,374
  12.期末總負債(仟元):1,259,264
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):881,110
  14.其他應敘明事項:
  完整財務資訊暨財務報告(含電子書)，將於主管機關規定期限內
  完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/05/31
  3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號本公司二樓大會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業狀況報告
  (2)112年度審計委員會查核報告。
  (3)112年度董事酬金報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「章程」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/02
  12.停止過戶截止日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:
  一、113年股東常會受理股東提案
  (1)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，得以書面
     向公司提出股東常會議案，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式
     於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。
  (2)受理時間：113年3月24日至113年4月2日。
  (3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(財務部)
         地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999
  二、本次股東常會如因天災、事變或其他不可抗力之情事，而需變更股東
      會開會日期與地點，屆時將另行公告。。

• 主旨: 公告本公司副總經理晉升
• 發言日期: 20231109
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20231109
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:副總經理
  2.發生變動日期:112/11/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  姓名:詹俊毅先生
  級職:副總經理
  簡歷:本公司總經理室特別助理暨發言人
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:晉升
  7.生效日期:113/01/01
  8.其他應敘明事項:經112/11/09董事會通過決議自113/01/01生效，

• 主旨: 公告本公司董事會決議成立永續發展委員會
• 發言日期: 20231109
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20231109
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/11/09
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  詹俊毅先生
  黃錦煌先生
  陳于格先生
  王俊傑先生
  朱坤棋先生
  6.新任者簡歷:
  詹俊毅先生:本公司董事
  黃錦煌先生:本公司獨立董事
  陳于格先生:本公司獨立董事
  王俊傑先生:本公司獨立董事
  朱坤棋先生:本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:首次設置
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:112/11/09
  11.其他應敘明事項:
  委員之屆期與委任之董事會屆期相同至115年5月25日止

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度第三季財務報告
• 發言日期: 20231109
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231109
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/09
  2.審計委員會通過日期:112/11/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/9/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,266,029
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,752
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,211
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,022
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,060
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,060
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.34
  11.期末總資產(仟元):2,216,031
  12.期末總負債(仟元):1,318,112
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):897,919
  14.其他應敘明事項:
  完整財務資訊暨財務報告(含電子書)，將於主管機關規定期限內
  完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。