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統一證券領航獅設計圖

統一綜合證券公司標章

統一

• 主旨: 公告本公司除息基準日事宜
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣1,921,697,373元(每股配發1.32元)
  4.除權（息）交易日:113/07/23
  5.最後過戶日:113/07/24
  6.停止過戶起始日期:113/07/25
  7.停止過戶截止日期:113/07/29
  8.除權（息）基準日:113/07/29
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/15
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年6月份損益
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/05
  2.公司名稱:統一綜合證券股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告本公司自行結算113年6月份合併損益情形:
  (1)六月份稅前盈餘： 865,589       仟元
  (2)六月份稅後盈餘： 813,297       仟元
  (3)六月份每股稅前盈餘：0.595    元
  (4)六月份每股稅後盈餘：0.559    元
  (5)一至六月份累計稅前盈餘：3,333,810    仟元
  (6)一至六月份累計稅後盈餘：3,069,644     仟元
  (7)一至六月份累計每股稅前盈餘：2.290  元
  (8)一至六月份累計每股稅後盈餘：2.109  元
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  以上資訊係本公司初步自行結算結果並未經會計師簽證或核閱。

• 主旨: 公告本公司董事會聘任總經理
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/05
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:蔡森部先生
  4.舊任者簡歷:統一證券總經理
  5.新任者姓名:楊凱智先生
  6.新任者簡歷:統一證券自營部執行副總
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:職務調整
  9.新任生效日期:經主管機關核准後生效
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司永續暨策略發展委員會新任委員名單
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/05
  2.功能性委員會名稱:永續暨策略發展委員會
  3.舊任者姓名:
  董事：林寬成
  董事：劉宗宜
  董事：陳國煇
  獨立董事：梁彥平
  獨立董事：白俊男
  獨立董事：宋雲峰
  獨立董事：洪源全
  總經理：蔡森部
  執行副總：楊凱智
  4.舊任者簡歷:
  董事 林寬成：統一綜合證券(股)公司 董事長
  董事 劉宗宜：統一企業(股)公司 副總經理
  董事 陳國煇：統一企業(股)公司 副總經理
  獨立董事 梁彥平：世新大學財金系 副教授
  獨立董事 白俊男：中國石油化學工業開發(股)公司 董事
  獨立董事 宋雲峰：智農綠電投資(股)公司 監察人
  獨立董事 洪源全：奇景光電(開曼)股份有限公司 獨立董事
  總經理 蔡森部：統一綜合證券(股)公司 總經理
  執行副總 楊凱智：統一綜合證券(股)公司 執行副總經理
  5.新任者姓名:
  董事：林寬成
  董事：劉宗宜
  董事：陳國煇
  獨立董事：白俊男
  獨立董事：宋雲峰
  獨立董事：洪源全
  獨立董事：楊惠珠
  總經理：楊凱智
  6.新任者簡歷:
  董事 林寬成：統一綜合證券(股)公司 董事長
  董事 劉宗宜：統一企業(股)公司 副總經理
  董事 陳國煇：統一企業(股)公司 副總經理
  獨立董事 白俊男：中國石油化學工業開發(股)公司 董事
  獨立董事 宋雲峰：智農綠電投資(股)公司 監察人
  獨立董事 洪源全：奇景光電(開曼)股份有限公司 獨立董事
  獨立董事 楊惠珠：佳思投資有限公司 總經理
  總經理 楊凱智：統一綜合證券(股)公司 執行副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/04~113/07/19
  10.新任生效日期:113/07/05
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司風險管理委員會新任委員名單
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/05
  2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：洪源全
  獨立董事：宋雲峰
  獨立董事：白俊男
  獨立董事：梁彥平
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事 洪源全：奇景光電(開曼)股份有限公司 獨立董事
  獨立董事 宋雲峰：智農綠電投資(股)公司 監察人
  獨立董事 白俊男：中國石油化學工業開發(股)公司 董事
  獨立董事 梁彥平：世新大學財金系 副教授
  5.新任者姓名:
  獨立董事：洪源全
  獨立董事：宋雲峰
  獨立董事：白俊男
  獨立董事：楊惠珠
  6.新任者簡歷:
  獨立董事 洪源全：奇景光電(開曼)股份有限公司 獨立董事
  獨立董事 宋雲峰：智農綠電投資(股)公司 監察人
  獨立董事 白俊男：中國石油化學工業開發(股)公司 董事
  獨立董事 楊惠珠：佳思投資有限公司 總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/28~113/7/19
  10.新任生效日期:113/07/05
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會新任委員名單
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/05
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：梁彥平
  獨立董事：白俊男
  獨立董事：宋雲峰
  獨立董事：洪源全
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事 梁彥平：世新大學財金系 副教授
  獨立董事 白俊男：中國石油化學工業開發(股)公司 董事
  獨立董事 宋雲峰：智農綠電投資(股)公司 監察人
  獨立董事 洪源全：奇景光電(開曼)股份有限公司 獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事：白俊男
  獨立董事：宋雲峰
  獨立董事：洪源全
  獨立董事：楊惠珠
  6.新任者簡歷:
  獨立董事 白俊男：中國石油化學工業開發(股)公司 董事
  獨立董事 宋雲峰：智農綠電投資(股)公司 監察人
  獨立董事 洪源全：奇景光電(開曼)股份有限公司 獨立董事
  獨立董事 楊惠珠：佳思投資有限公司 總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/19
  10.新任生效日期:113/07/05
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會新任委員名單
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/05
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：梁彥平
  獨立董事：白俊男
  獨立董事：宋雲峰
  獨立董事：洪源全
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事 梁彥平：世新大學財金系 副教授
  獨立董事 白俊男：中國石油化學工業開發(股)公司 董事
  獨立董事 宋雲峰：智農綠電投資(股)公司 監察人
  獨立董事 洪源全：奇景光電(開曼)股份有限公司 獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事：白俊男
  獨立董事：宋雲峰
  獨立董事：洪源全
  獨立董事：楊惠珠
  6.新任者簡歷:
  獨立董事 白俊男：中國石油化學工業開發(股)公司 董事
  獨立董事 宋雲峰：智農綠電投資(股)公司 監察人
  獨立董事 洪源全：奇景光電(開曼)股份有限公司 獨立董事
  獨立董事 楊惠珠：佳思投資有限公司 總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/19
  10.新任生效日期:113/07/05
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/05
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林寬成
  4.舊任者簡歷:統一綜合證券(股)公司 董事長
  5.新任者姓名:林寬成
  6.新任者簡歷:統一綜合證券(股)公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/07/05
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會相關資訊
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/28
  1.召開法人說明會之日期：113/06/28
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：本次為中文線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：說明本公司113年度Q1財務暨營運報告
  5.其他應敘明事項：會議號：2515-026-0742，會議室密碼為本公司股票代碼。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年股東會通過解除董事競業禁止
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林寬成/董事長
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林寬成/董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:金圓統一證券有限公司/董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門市思明區展鴻路82號10樓、11樓
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:證券經紀、證券自營、證券承銷與保荐
  10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無