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• 主旨: 公告本公司113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/07/31
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司除息基準日及調整配息率
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
   現金股利總額新台幣845,506,163元，每股配發1.60913517元
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:
    (1)本公司已發行普通股528,441,352股，扣除本公司持有之庫藏股3,000,000股，
       實際流通在外股數為525,441,352股，故調整每股配息率。
    (2)股利分派計算至新台幣元為止(元以下全捨)，不足一元之畸零款合計數轉列
       公司其他收入。

• 主旨: 本公司辦理現金減資致債權人公告
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/18
  2.公司名稱:瀚宇博德股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司經113年股東常會決議通過辦理現金減資。
  6.因應措施:
   (1)本公司業經113年06月18日股東常會決議通過，為提升股東權益報酬率，增加
      公司每股獲利能力，將辦理現金減資退還股本予股東。現金減資金額新台幣
      422,753,520元，銷除股份42,275,352股，預計減資比率約為8%，減資後預計
      實收資本額為新台幣4,861,660,000元，發行股份為486,166,000股，
      每股面額新台幣10元。
   (2)本案待向主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日
      等相關事宜。
   (3)本公司依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理。
   (4)本公司債權人對於前述現金減資有異議者，請自113/06/18起至113/07/18止以書面
      向本公司表示異議，逾期未表示者視為無異議，特此公告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 股東會決議通過解除董事競業禁止限制
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事 行行投資有限公司
  (2)董事 華新科技(股)公司
  (3)董事 金鑫投資(股)公司代表人周致中
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)董事 行行投資有限公司
     精成科技(股)公司董事
  (2)董事 華新科技(股)公司
     博德新能(股)公司董事
  (3)董事 金鑫投資(股)公司代表人周致中
     華邦電子(股)公司財務中心財務長、財務主管及發言人
     精金科技(股)公司董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案(照案通過)
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   承認民國112年度營業報告書及財務報表案(照案通過)
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   討論解除本公司董事競業禁止限制案
   董事：行行投資有限公司(照案通過)
   董事：華新科技(股)公司(照案通過)
   董事：金鑫投資(股)公司代表人周致中(照案通過)
   討論本公司辦理現金減資案(照案通過)
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司瀚宇博德科技（江陰）有限公司公告 法人董事代表人異動
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/10
  2.法人名稱:HannStar Board Holdings(Hong Kong) Ltd.
  3.舊任者姓名:姜振文
  4.舊任者簡歷:瀚宇博德股份有限公司副總經理
  5.新任者姓名:蔡奇(山+夆)
  6.新任者簡歷:瀚宇博德股份有限公司台灣區事業部總經理
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/05/10
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司副總經理異動
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
  2.發生變動日期:113/05/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:姜振文/瀚宇博德股份有限公司副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/05/10
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告提報董事會通過
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
  2.審計委員會通過日期:113/04/29
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,246,152
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,342,432
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,423,693
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,747,212
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):866,190
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):525,789
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.99
  11.期末總資產(仟元):82,024,202
  12.期末總負債(仟元):35,312,483
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):31,812,415
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/19
  2.董事會預計召開日期:113/04/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告買回本公司股份已執行完畢
• 發言日期: 20240411
• 符合條款: 35
• 事實發生日: 20240411
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.原預定買回股份總金額上限(元):20,037,930,000
  2.原預定買回之期間:113/03/28~113/05/27
  3.原預定買回之數量(股):3,000,000
  4.原預定買回區間價格(元):57.00~70.00
  5.本次實際買回期間:113/03/28~113/04/11
  6.本次已買回股份數量(股):3,000,000
  7.本次已買回股份總金額(元):184,434,463
  8.本次平均每股買回價格(元):61.48
  9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,000,000
  10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.57
  11.本次未執行完畢之原因:
  
  12.其他應敘明事項:
  無