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• 主旨: 公告本公司董事會通過對持股100%之子公司越南台灣普惠醫療工藝 責任有限公司現金增資
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司
  2.事實發生日:113/7/26~113/7/26
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  (1)交易數量:不適用(越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司係有限公司，並未發行股票)。
  (2)每單位價格:不適用。
  (3)交易總金額:美金3,000,000元。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  (1)交易相對人: 越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司
  (2)與公司之關係:為本公司100%持股之子公司。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  (1)選定關係人為交易對象之原因：本公司100%持有之子公司。
  (2)不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)交付或付款條件:董事會通過後，預計113年下半年執行。
  (2)美金3,000,000元。
  (3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  本公司董事會決議。
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  (1)金額:美金9,700,000元。
  (2)持股比例:100%。
  (3)權利受限制情形:無。
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  (1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例 :31.78%
  
  (2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:45.35%
  
  (3)最近期財報中營運資金數額:NT$100,195仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  100%轉投資子公司現金增資。
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無。
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年7月26日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年7月26日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  無
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  無。

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人異動
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/08
  2.法人名稱:億代富國際股份有限公司
  3.舊任者姓名:蕭清組
  4.舊任者簡歷:億代富國際股份有限公司 法人董事代表人
  5.新任者姓名:黃隆虎
  6.新任者簡歷:亞洲透析服務公司(ASIA RENAL CARE)台灣分公司營運經理
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/25至115/05/24
  9.新任生效日期:113/07/08
  10.其他應敘明事項:因舊任者退休

• 主旨: 公告本公司除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
    現金股利共計新台幣31,963,890元，每股配發新台幣0.60695501元。
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.現金股利發放日期:113/08/12
  10.其他應敘明事項:
     依本公司113年4月9日董事會決議，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。

• 主旨: 公告本公司員工認股權憑證認股價格調整
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
   因本公司113年第一次現金增資已募集完成並訂定增資基準日為113年06月28日，
   依本公司112年度員工認股權憑證發行及認股辦法規定，予以調整認股價格。
  6.因應措施:
   本公司112年度員工認股權憑證認股價格由新台幣17.31元調整為新台幣16.7元。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 主旨: 公告本公司調整配息率
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
    (1)原發放股利種類及金額：
       盈餘配發現金股利新台幣31,963,890元，每股配發新台幣0.7元。
    (2)變更後發放股利種類及金額:
       盈餘配發現金股利新台幣31,963,890元，每股配發新台幣0.60695501元。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    (1)因本公司現金增資發行新股7,000,000股，致影響流通在外普通股股數，原配息率
       因此發生變動。
    (2)依本公司113年4月9日董事會決議，授權董事長調整配息率。。

• 主旨: 公告本公司一一三年度第一次現金增資基準日
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   (1)本公司113年度現金增資總發行股數7,000,000股，每股認購價格新台幣15.2元，
      實收股款總金額計新台幣106,400,000元，業已全數收足。
   (2)本公司訂定113年6月28日為現金增資基準日。

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113年6月27日董事會通過重要決議事項:
    (1)擬訂定一一三年度第一次現金增資基準日案。
    (2)申請金融機構授信額度續約案。
    (3)台灣普惠全廠人員調薪案。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度第一次現金增資收足股款
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/25
  2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    (1)本公司113年度現金增資總發行股數7,000,000股，每股認購價格新台幣15.2元，
       實收股款總金額計新台幣106,400,000元，業已全數收足。
    (2)現金增資基準日待召開董事會訂定後公告。

• 主旨: 修正112年12月28日代重要子公司越南普惠醫療工藝責任有限 公司公告向關係人取得使用權資產案公告之內容
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20241231
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  標的物之名稱:越南隆安省德和縣德和東社5邑德和一工業區8號路MF3區
  性質:使用權資產
  2.事實發生日:113/5/17~113/12/31
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)交易單位數量
  1樓面積1,616平方米
  3樓面積1,404平方米
  共計3,020平方米
  (2)每單位價格：
  每平方米73,600越盾(未稅); 
  (3)使用權資產金額：1,628,516,462越盾(未稅)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  (1)交易相對人：越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司
  (2)與公司之關係：關係企業
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  (1)選定關係人為交易對象之原因：基於集團資源效益最大化
  (2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
  前次移轉日期及移轉金額：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)租賃期間：113/05/17~113/12/31
  (2)付款條件：按月支付，每月支付244,499,200越盾(含稅)
  (3)其他重要約定事項：無。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  (1)決定方式：雙方議定。
  (2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區租金行情。
  (3)決策單位：普惠醫工股份有限公司董事會。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  倉儲
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國112年12月28日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國112年12月28日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  原112/12/28之公告，預計113/1/10取得出租資格始得出租，後因越南台灣普惠
  正式取得出租資格延後至113/5/17，故修正租賃期間並重訊公告。