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船上貨物裝卸(525912)

CHIEN SHING

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建新國際股份有限公司標章

建新

• 主旨: 公告因颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放事宜。
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/24
  2.公司名稱:建新國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:因颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放事宜。
  6.因應措施:本公司本年度現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，
  原訂於113年07月25日發放，倘因颱風影響，停止上班地區金
  融機構之匯款作業可能須順延至次一營業日。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/07/02
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  柯勝鐘總經理
  陳秀寶協理
  3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司營業範圍相同
  或類似之公司並擔任董事或經理人。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/02
  2.增資資金來源:第一次無擔保轉換公司債
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額:新台幣20,920元
  發行股數:2,092股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例:不適用
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同
  14.本次增資資金用途:不適用
  15.其他應敘明事項:訂定民國113年07月22日為公司債轉換普通股之增資基準日。

• 主旨: 公告本公司訂定配息基準日 及國內可轉換公司債停止轉換期間
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  變更前:普通股現金股利新台幣219,334,795元
  (每股配發新台幣2.5元)
  變更後普通股現金股利新台幣219,334,795元
  (每股配發新台幣2.49994039元)
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/05
  6.停止過戶起始日期:113/07/06
  7.停止過戶截止日期:113/07/10
  8.除權（息）基準日:113/07/10
  9.債券最後申請轉換日期:113/06/06
  10.債券停止轉換起始日期:113/06/17
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/10
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/25
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年
  度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂『背書保證作業程序』部分條文案。
  (2)通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/09
  2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:王晨桓
  4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:因個人業務繁忙請辭董事職務。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
  審計委員會:111/05/27-114/05/26
  薪酬委員會:111/05/27-114/05/26
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:本公司於113年05月09日接獲王晨桓獨立董事辭職書，即日生效。

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/09
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:王晨桓
  4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:因個人業務繁忙請辭董事職務。
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27-114/05/26
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年05月09日接獲王晨桓獨立董事辭職書，即日生效。

• 主旨: 公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:安順裝卸股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  係屬採權益法評價之被投資公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):611,380
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):70,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):270,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  短期資金融通
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):900,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):66,651
  5.計息方式:
  不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率
  6.還款之:
  (1)條件:
  期限1年，借款人得隨時還款
  (2)日期:
  期限1年，借款人得隨時還款
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  270,000
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  8.83
  9.公司貸與他人資金之來源:
  金融機構、母公司
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):625090
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):180251
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):104762
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):90493
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73322
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56688
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.65
  11.期末總資產(仟元):15971973
  12.期末總負債(仟元):11739438
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3114978
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告更正113年4月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表 部分資訊
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/06
  2.公司名稱:建新國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告更正113年4月資金貸與及背書保證資訊
  揭露明細表部分資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表及
  背書保證資訊揭露明細表
  7.更正前金額/內容/頁次:
  113年4月資金貸與資訊揭露明細表：
  本公司資金貸與安順裝卸股份有限公司實際動撥金額120,000仟元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  113年4月資金貸與資訊揭露明細表：
  本公司資金貸與安順裝卸股份有限公司實際動撥金額70,000仟元
  9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無