鋼鐵冶鍊(241100)

豐興鋼鐵股份有限公司標章

豐興

豐興（墨色）

• 主旨: 受國票綜合證券邀請召開法人說明會
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240809
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/08/09
  1.召開法人說明會之日期：113/08/09
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券法人說明會
  5.其他應敘明事項：報名請洽國票綜合證券李小姐02-25288275 Email:anneli@ibfs.com.tw
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年6月份合併自結損益
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/05
  2.公司名稱:豐興鋼鐵股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
                                                                 (單位:仟元)
                           113年6月     112年6月     113/1~6月     112/1~6月
   合併營業收入淨額       2,806,941    2,790,184    17,513,910    17,742,998
   合併自結營業利益         244,264      163,289     1,524,855     1,364,627
   合併自結稅前損益         329,035      208,612     1,660,613     1,471,479
  此資料為本公司合併自結數，尚未經會計師查核。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第三屆提名委員會委員
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:林大鈞、林秋煌、游朝堂、廖了以、汪雅康
  4.舊任者簡歷:
  林大鈞:本公司董事長
  林秋煌:本公司董事
  游朝堂:本公司獨立董事
  廖了以:本公司獨立董事
  汪雅康:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:林大鈞、林秋煌、廖了以、汪雅康、簡淑華
  6.新任者簡歷:
  林大鈞:本公司董事長
  林秋煌:本公司董事
  廖了以:本公司獨立董事
  汪雅康:本公司獨立董事
  簡淑華:本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿董事會重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:經委員互相推舉，由林大鈞先生擔任召集人。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:游朝堂、廖了以、汪雅康
  4.舊任者簡歷:
  游朝堂:本公司獨立董事
  廖了以:本公司獨立董事
  汪雅康:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:廖了以、汪雅康、簡淑華
  6.新任者簡歷:
  廖了以:本公司獨立董事
  汪雅康:本公司獨立董事
  簡淑華:本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿董事會重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:經委員互相推舉，由汪雅康先生擔任召集人。

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:游朝堂、廖了以、汪雅康
  4.舊任者簡歷:
  游朝堂:本公司獨立董事
  廖了以:本公司獨立董事
  汪雅康:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:廖了以、汪雅康、簡淑華
  6.新任者簡歷:
  廖了以:本公司獨立董事
  汪雅康:本公司獨立董事
  簡淑華:本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:經委員互相推舉，由簡淑華小姐擔任召集人。

• 主旨: 本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林大鈞
  4.舊任者簡歷:豐興鋼鐵股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:林大鈞
  6.新任者簡歷:豐興鋼鐵股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:董事任期屆滿，重新改選，並選任董事長。
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  林文富(本公司董事)
  林才翔(本公司董事)
  賴三平(本公司董事)
  林崑鐔(本公司董事)
  楊宗霖(本公司董事)
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
  4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：林大鈞
  董事：林秋煌
  董事：林文富
  董事：林才翔
  董事：林其叡
  董事：楊宗儒
  董事：陳信宏
  董事：鍾清林
  董事：賴三平
  董事：林崑鐔
  獨立董事：游朝堂
  獨立董事：廖了以
  獨立董事：汪雅康
  4.舊任者簡歷:
  林大鈞董事：本公司總經理
  林秋煌董事：山榮木業股份有限公司董事長
  林文富董事：立達鋼鐵股份有限公司董事長
  林才翔董事：台灣鋼聯股份有限公司副總經理
  林其叡董事：本公司營業部副總經理
  楊宗儒董事：豐原開發有限公司董事長
  陳信宏董事：紀泰有限公司董事長
  鍾清林董事：本公司前董事
  賴三平董事：本公司採購部副總經理
  林崑鐔董事：國暉鋼鐵股份有限公司董事長
  游朝堂獨立董事：統一企業股份有限公司獨立董事
  廖了以獨立董事：勤美股份有限公司獨立董事
  汪雅康獨立董事：財團法人紡織產業綜合研究所前董事長
  5.新任者職稱及姓名:
  董事
  董事：林大鈞
  董事：林秋煌(金富利投資股份有限公司代表人)
  董事：林文富
  董事：林才翔
  董事：林其叡
  董事：鍾清林
  董事：賴三平
  董事：林崑鐔
  董事：楊宗霖
  董事：林子正
  獨立董事：廖了以
  獨立董事：汪雅康
  獨立董事：簡淑華
  6.新任者簡歷:
  林大鈞董事：本公司董事長
  林秋煌董事(金富利投資股份有限公司代表人)：山榮木業股份有限公司董事長
  林文富董事：立達鋼鐵股份有限公司董事長
  林才翔董事：台灣鋼聯股份有限公司總經理
  林其叡董事：本公司營業部副總經理
  鍾清林董事：本公司董事
  賴三平董事：本公司董事
  林崑鐔董事：國暉鋼鐵股份有限公司董事長
  楊宗霖董事：本公司行政部副總經理
  林子正董事：力全合有限公司總經理
  廖了以獨立董事：總統府資政
  汪雅康獨立董事：財團法人紡織產業綜合研究所前董事長
  簡淑華獨立董事：巨宇翔股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  董事
  林大鈞 7,956,881股
  林秋煌(金富利投資股份有限公司代表人) 12,100,000股
  林文富 4,640,871股
  林才翔 6,216,860股
  林其叡 3,768,292股
  鍾清林 10,727,510股
  賴三平 12,702,006股
  林崑鐔 8,160,782股
  楊宗霖 3,752,839股
  林子正 665,600股
  獨立董事
  廖了以 0股
  汪雅康 0股
  簡淑華 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
  財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十三屆董事十三席(含獨立董事三席)
  董事當選名單：
  林大鈞、林秋煌(金富利投資股份有限公司代表人)、林文富、林才翔、林其叡、
  鍾清林、賴三平、林崑鐔、楊宗霖及林子正
  獨立董事當選名單：
  廖了以、汪雅康及簡淑華
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  通過解除新任董事之競業行為禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年5月份合併自結損益
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/07
  2.公司名稱:豐興鋼鐵股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
                                                                 (單位:仟元)
                           113年5月     112年5月     113/1~5月     112/1~5月
   合併營業收入淨額       3,299,873    3,357,092    14,706,969    14,952,814
   合併自結營業利益         310,801      231,812     1,280,591     1,201,338
   合併自結稅前損益         320,543      248,718     1,331,578     1,262,867
  此資料為本公司合併自結數，尚未經會計師查核。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無