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• 主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/03
  2.法人名稱:亞米海洋食養股份有限公司
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:黃景輝
  6.新任者簡歷:欣中天然氣(股)公司 董事會秘書
  7.異動原因:法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/6/28~114/04/07
  9.新任生效日期:113/07/03
  10.其他應敘明事項:本公司於113/07/03收到法人董事通知指派代表人。

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除新任董事暨代表人競業禁止限制案
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事：大敦投資股份有限公司代表人 洪英超
  (2)獨立董事：洪玉婷
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)董事：大敦投資股份有限公司代表人 洪英超
     天火數位股份有限公司 董事長
     遊戲浪潮股份有限公司 董事長
  (2)獨立董事：洪玉婷
     台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 獨立董事
     元勝國際實業股份有限公司 獨立董事
     大立高分子工業股份有限公司 人力資源中心協理
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書、個體財務
  報表及合併財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事二席(含一席獨立董事)案。
  當選名單如下：
  (1)董事名單：亞米海洋食養股份有限公司
  (2)獨立董事名單：洪玉婷
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過民國一一三年私募有價證券案。
  (2)通過「解除董事及其代表人競業禁止限制」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理私募有價證券
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:
  (1)依證券交易法第43條之6之規定擇定特定人，目前尚未洽訂應募人。
  (2)應募人如為內部人或關係人，可能名單如下：
   (應募人/與本公司關係)
   (a)大敦投資股份有限公司/持有本公司股份逾10％之大股東。
   (b)洪英超/本公司董事長。
  (3)應募人為法人，其持股比例占前十大之股東資料如下：
   (應募人/前十名股東名稱及其持股比例/與本公司關係)
   (a)大敦投資股份有限公司/新力旺國際控股股份有限公司，持股100%/本公司法人董事
  (4)應募人如為策略性投資人，應於董事會中充分討論應募人之選擇方式與目的、必要性
  及預計效益，並於股東會召集事由中載明。
  4.私募股數或張數:發行總股數上限為普通股30,000,000股。
  5.得私募額度:依實際私募每股價格計算。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (1)本案各次私募普通股之參考價格，以定價日前1、3 或5個營業日擇一計算普通股
  收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，
  或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
  並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。
  (2)本案各次私募普通股發行價格，以不低於前述參考價格之八成。
  (3)實際定價日及發行價格，於股東會決議通過後於不低於股東會決議成數範圍內，
  授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
  (4)本案私募普通股實際發行價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券
  應注意事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及
  數量均有嚴格限制，且三年內不洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格
  之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
  7.本次私募資金用途:係為充實營運資金、償還銀行借款，因應未來營運資金需求、強化
  財務結構、提升營運效能，對股東權益有其正面助益。
  8.不採用公開募集之理由:本公司為衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、
  發行成本及與公開募集相較，因私募有價證券3年內不得自由轉讓之規定，將更可確保
  公司與應募人間之長期合作關係，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定
  辦理私募普通股有其必要性。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
  11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
  13.本次私募新股之權利義務:本私募案於各次私募發行普通股之權利義務與本公司
  已發行之普通股相同，採無實體方式發行。惟依證券交易法第43條之8規定，
  除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓。本公司於私募普通股交付日
  滿三年後，擬授權董事會依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
  股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
  17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
  18.其他應敘明事項:
  (1)本次私募案擬於股東常會決議之日起一年內分1次~3次辦理。
  (2)本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項
  如因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，擬請股東會授權董事會全權處理。
  (3)本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資料查詢。

• 主旨: 本公司民國113年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,667
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,572
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,722)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,080)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,200)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,200)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.26)
  11.期末總資產(仟元):424,701
  12.期末總負債(仟元):110,218
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):314,483
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議召開113年股東常會(新增議案)
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.股東會召開日期:113/06/28
  3.股東會召開地點:台中市西屯區市政北二路282號12樓之3 (NTC國家商貿大樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業狀況報告。
  (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
  (3)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。
  (4)健全營運計畫執行進度報告。
  (5)一一二年度董事酬金報告。(新增)
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
  (2)承認一一二年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  (2)民國一一三年私募有價證券案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:
  (1)補選董事二席(含一席獨立董事)案。
  9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/30
  12.停止過戶截止日期:113/06/28
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併
  財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/15
  2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  張字信
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  陳政學
  5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  黃子評
  7.新任簽證會計師姓名2:
  黃靖雅
  8.變更會計師之原因:
  配合公司業務及管理需求
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  公司不再繼續委任
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/15
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  是
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  自民國113年第一季起，本公司財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/15
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/15
  2.股東會召開日期:113/06/28
  3.股東會召開地點:台中市西屯區市政北二路282號12樓之3 (NTC國家商貿大樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業狀況報告。
  (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
  (3)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。
  (4)健全營運計畫執行進度報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
  (2)承認一一二年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:
  (1)補選董事二席(含一席獨立董事)案。
  9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/30
  12.停止過戶截止日期:113/06/28
  13.其他應敘明事項:無。