其他量測、導航及控制設備製造(275199)

室內設計(740100)

未分類其他資訊服務(639099)

電子器材、電子設備批發(464211)

LNC Home

LNC Home Mes

LNC Home Design

寶元維家

EtherSensor

EtherPower

EtherServo

LNC

ReCON

LNC圖樣(彩色)

可程式控制器外殼之部分

自動化堆疊板件的方法及系統

自動化堆疊板件的方法及系統

可程式控制器

可程式控制器之部分

可程式控制器裝置

板材的影像擷取方法及裝置

可程式控制器外殼的部分

按鍵裝置及其帽蓋

板片辨識分類方法及系統

• 主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 一項第三款公告
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:寶元智造股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司持有58.44%之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):95,328
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運周轉
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):108,700
  (2)累積盈虧金額(仟元):-81,862
  5.計息方式:
  以雙方約定之計息條件計息
  6.還款之:
  (1)條件:
  依本公司資金貸與他人之作業程序辦理
  (2)日期:
  依本公司資金貸與他人之作業程序辦理
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  95,000
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  39.86
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：
  寶元智造股份有限公司資本108,700仟元
  接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：
  寶元智造股份有限公司累積盈虧-81,862仟元

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/23
  2.增資資金來源:現金增資發行普通股
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
  普通股3,000,000股。
  4.每股面額:新台幣10元。
  5.發行總金額:新台幣105,000,000元。
  6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣35元。
  7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，
   共計300,000股，由本公司員工認購。
  8.公開銷售股數:不適用。
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行　
   新股之10%供員工認購，其餘90%計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿
   所記載持有股數按比例認購，每仟股約可認購90.00股。
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，得由
   原股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購
   。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長按發行價格洽特定
   人認購之。
  11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
  12.本次增資資金用途:償還銀行借款
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次現金增資發行計畫之重要內容(如資金來源、計劃項目、發行價格、增資基
     準日、預計進度及預計可能產生效益等相關事項）暨其他有關本次現金增資之議
     定文件及事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境條件有
     所改變而有修訂之必要時，授權董事長全權處理。
  (2)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現
     金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

• 主旨: 本公司董事會決議放棄參與子公司寶元智造股份有限公司 現金增資案
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.公司名稱:寶元數控股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  一、本公司之子公司寶元智造股份有限公司為引進策略性/財務性投資人及充實營運
  資金，擬辦理現金增資發行新股1,600,000股。
  二、依公司法第267條規定，保留發行新股15%由符合條件之子公司員工認購外，其餘
  85%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。為引進策略性/財務性投
  資人，本公司擬依現金增資發行新股85%由原股東認購的部分，放棄認購子公司現金
  增資案，全數放棄可認購股數。
  三、子公司寶元智造股份有限公司，原實收資本額為125,400,000元，本次增資後實收
  股本為141,400,000元，本公司對其持股比率由原本58.44%下降至51.83%。
  四、本次放棄認購子公司寶元智造股份有限公司之現金增資案，對其控制力並無重大
  影響。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/23
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事朱治平
  獨立董事洪明儒
  4.舊任者簡歷:
  朱治平:國立成功大學資訊工程學系兼任教授
  洪明儒:群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事黃勝義
  獨立董事朱治平
  獨立董事洪明儒
  6.新任者簡歷:
  黃勝義:國富浩華會計師事務所台中所所長、億豐綜合工業股份有限公司獨立董事、興農
  股份有限公司獨立董事
  朱治平:國立成功大學資訊工程學系兼任教授
  洪明儒:群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選；經本公司第八屆第二次董事會重新委任
  第二屆薪酬委員會委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18~113/8/30
  10.新任生效日期:113/07/23
  11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期自113/07/23~116/06/27，
  同本屆董事會任期截止日。

• 主旨: 本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:郭倫毓
  4.舊任者簡歷:寶元數控(股)公司董事長
  5.新任者姓名:郭倫毓
  6.新任者簡歷:寶元數控(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/28
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司薪酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)洪明儒
  (2)朱治平
  4.舊任者簡歷:
  (1)洪明儒  本公司獨立董事
  (2)朱治平  本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  尚未選任
  6.新任者簡歷:
  尚未選任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿113年股東常會全面改選，
  薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/18-113/08/30
  10.新任生效日期:尚未委任，將於下次董事會決議委任
  11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司審計委員會新任委員
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)洪明儒
  (2)朱治平
  4.舊任者簡歷:
  (1)洪明儒  本公司獨立董事
  (2)朱治平  本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)洪明儒
  (2)朱治平
  (3)黃勝義
  6.新任者簡歷:
  (1)洪明儒  本公司獨立董事
  (2)朱治平  本公司獨立董事
  (3)黃勝義  本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿113年股東常會全面改選，
  審計委員會任期與董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18-113/8/30
  10.新任生效日期:113/06/28
  11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同。

• 主旨: 股東常會解除新選任董事競業禁止案之限制案
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:郭倫毓
  (2)董事:林清源
  (3)獨立董事:洪明儒
  (4)獨立董事:朱治平
  (5)獨立董事:黃勝義
  3.許可從事競業行為之項目:
  董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第二○九條規定，經本公司113年6月28日股東常會通過，
  在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事新增兼職之競業行為限制
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:
  不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會董事改選名單
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  郭倫毓董事長
  謝振輝董事
  研華股份有限公司代表人:邱于華董事
  洪明儒獨立董事
  朱治平獨立董事
  4.舊任者簡歷:
  郭倫毓                            (寶元數控股份有限公司董事長)
  謝振輝                            (寶元數控股份有限公司董事)
  研華股份有限公司代表人:邱于華董事 (寶元數控股份有限公司董事)
  朱治平                            (寶元數控股份有限公司獨立董事)
  洪明儒                            (寶元數控股份有限公司獨立董事)
  5.新任者職稱及姓名:
  郭倫毓董事長
  林清源董事
  研華股份有限公司代表人:邱于華董事
  寶元富達投資股份有限公司代表人:陳偉哲董事
  洪明儒獨立董事
  朱治平獨立董事
  黃勝義讀立董事
  6.新任者簡歷:
  郭倫毓                                     (寶元數控股份有限公司董事長)
  林清源                                     (寶元數控股份有限公司董事)
  研華股份有限公司代表人:邱于華董事          (寶元數控股份有限公司董事)
  寶元富達投資股份有限公司代表人:陳偉哲董事  (寶元數控股份有限公司董事)
  朱治平                                     (寶元數控股份有限公司獨立董事)
  洪明儒                                     (寶元數控股份有限公司獨立董事)
  黃勝義                                     (寶元數控股份有限公司獨立董事)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  董事郭倫毓(4,656,000股)、林清源(10,000股)、研華股份有限公司(13,380,000股)
  寶元富達投資股份有限公司(1,387,000股)
  獨立董事:洪明儒(0股)、朱治平(0股)、黃勝義(0股)
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31-113/08/30
  11.新任生效日期:113/06/28
  12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  通過全面改選董事及獨立董事案。
  當選名單
  董事:
  郭倫毓
  林清源
  寶元富達投資股份有限公司代表人：陳偉哲
  研華股份有限公司代表人：邱于華
  獨立董事:
  朱治平
  洪明儒
  黃勝義
  6.重要決議事項五、其他事項:
  一、通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:無。