1.董事會召集通知日:113/07/23
2.董事會預計召開日期:113/08/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募普通股案。
(2)通過資本公積彌補虧損案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,570
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(854)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,752)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(4,603)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,603)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,934)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38)
11.期末總資產(仟元):88,335
12.期末總負債(仟元):30,136
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):57,154
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.私募有價證券種類:私募普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象授權董事會
以符合證券交易法第43條之6及相關法令或主管機關函令
規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:3,000,000股
5.得私募額度:私募發行普通股以不超過3,000,000股以內。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)發行價格訂定之依據：本次私募現金增資發行普通股價格，
每股價格不低於參考價格之八成，將於定價日決定。
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
a.以定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資
反除權後之股價。
b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)實際發行價格擬授權董事會依法令規定及以不低於股東會
決議成數範圍內，視日後洽特定人情形、市場狀況及公司未來
展望決定之。
(3)發行價格訂定之合理性：前述私募價格訂定之依據符合主管
機關之法令規定，並同時考量私募普通股之轉讓時點、對象及
數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌、流動性較差
因素，故本次私募價格之訂定應屬合理。若本次辦理私募普通股，
依前述訂價方式，以致低於股票面額發行時，因已依據法令規範
之訂價辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理。如本次辦理私募
普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生
累積虧損時，將依年度營業結果提交股東會討論處理方式。
7.本次私募資金用途:各次私募之資金皆用於充實營運資金、
改善財務狀況或轉投資，強化公司競爭力並提升營運效能。
8.不採用公開募集之理由:因應產業發展及公司未來營運發展需求，
考量實際籌資市場狀況掌握不易，且礙於時效，亦恐難迅速挹注
所需資金。再者，考量降低籌資成本，為避免影響公司正常營運
且於短期內順利取得所需資金，故擬辦理私募，以提高公司籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會於不低於
股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形
及市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:依證券交易法等相關規定，私募
新股自交付日起滿1年以上至交付日起三年內，除依證券交易
法規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓。本公司於發行滿
三年後，依規定需先取具櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之
同意函，再依相關規定向主管機關申請本次私募之普通股補
辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募普通股之未盡事宜等，若因法令修正
或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境因素變更而有所修正時，
擬請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議變更日期:113/05/03
2.原計畫申報生效日期:112/06/21
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:本公司經112年06月21日股東常會決議通過於發行　
2,000,000股之額度內辦理私募現金增資案，已於113年3月
辦理發行25萬股。原訂辦理112年度第2期私募普通股案，
因辦理期限將屆，擬不再繼續辦理，已募集款項視為已收足
私募之款項。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:中茂能資系統整合科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:更正113/03/08實際定價日起二日內應申報相關資訊
實收資本額正確為102,500,000元。
6.更正資訊項目/報表名稱:實際定價日起二日內應申報相關資訊實收資本額
7.更正前金額/內容/頁次:10,250,000元
8.更正後金額/內容/頁次:102,500,000元
9.因應措施:無。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法
第43條之6第1項規定之範圍，應募人及其與本公司間關係為
本公司法人董事-泓豐投資股份有限公司。
4.私募股數或張數:250,000股
5.得私募額度:2,000,000股之額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)發行價格訂定之依據：本次私募現金增資發行普通股價格，
每股價格不低於參考價格之八成，將於定價日決定。
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
a.以定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權
後之股價。
b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)實際發行價格擬授權董事會依法令規定及以不低於股東會
決議成數範圍內，視日後洽特定人情形、市場狀況及公司未來
展望決定之。
(3)發行價格訂定之合理性：前述私募價格訂定之依據符合主管機關
之法令規定，並同時考量私募普通股之轉讓時點、對象及數量均有
嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌、流動性較差因素，故本次
私募價格之訂定應屬合理。若本次辦理私募普通股，依前述訂價方
式，以致低於股票面額發行時，因已依據法令規範之訂價辦理且已
反映市場價格狀況，應屬合理。如本次辦理私募普通股依前述之定價
方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，將依年度
營業結果提交股東會討論處理方式。
7.本次私募資金用途:用以對外轉投資，充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
因應產業發展及公司未來營運發展需求，考量實際籌資市場狀況掌握不易，
且礙於時效，亦恐難迅速挹注所需資金。再者，考量降低籌資成本，為避免
影響公司正常營運且於短期內順利取得所需資金，故擬辦理私募，
以提高公司籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/03/08
11.參考價格:28.87元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:28.75元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務與已發行股份相同，
惟依證券交易法第43條之6，除符合該條文之特定情形外，自交付日起三年內
不得自由轉讓。自交付日起滿三年後，授權董事會得依相關法令向主管機關
申請本次私募普通股掛牌上市。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之增資基準日授權董事長訂定之。
(2)另有關私募增資發行新股相關事宜擬授權由董事長全權辦理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
2.審計委員會通過日期:113/03/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,985
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(2,331)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,657)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,394)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,951)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,901)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.55)
11.期末總資產(仟元):90,216
12.期末總負債(仟元):34,601
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):53,901
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/03/08
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元