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• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第二季合併財務報告。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/04
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  莊千又
  陳適範
  殷帝偉
  4.舊任者簡歷:
  莊千又 元又興業(股)公司董事長
  陳適範 天剛資訊(股)公司獨立董事
  殷帝偉 桓朋國際貿易上海有限公司總經理
  5.新任者姓名:
  莊千又
  林金淵
  殷帝偉
  6.新任者簡歷:
  莊千又 元又興業(股)公司董事長
  林金淵 進階生物科技(股)公司董事
  殷帝偉 桓朋國際貿易上海有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02!113/08/01
  10.新任生效日期:113/06/04
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:呂國雄
  4.舊任者簡歷:天剛資訊(股)公司 董事長
  5.新任者姓名:呂國雄
  6.新任者簡歷:天剛資訊(股)公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事，董事會依法推選董事長
  9.新任生效日期:113/06/04
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人改派
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.法人名稱:大千世界財務顧問股份有限公司
  3.舊任者姓名:
  陳斐暄
  4.舊任者簡歷:
  陳斐暄:天鑫投資開發(股)公司/董事長
  5.新任者姓名:
  陳斐琪
  6.新任者簡歷:
  陳斐琪:春豐國際股份有限公司負責人
  7.異動原因:法人董事改派代表人。
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/27-116/05/26
  9.新任生效日期:113/05/29
  10.其他應敘明事項:本公司於113/05/29接獲改派通知。

• 主旨: 公告本公司第五屆薪酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:莊千又、陳適範、殷帝偉
  4.舊任者簡歷:
  莊千又 元又興業(股)公司董事長
  陳適範 天剛資訊(股)公司獨立董事
  殷帝偉 桓朋國際貿易上海有限公司總經理
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:因委任之董事會任期屆滿全面改選，本屆薪酬委員會之任期與委任之
  董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02~113/08/01
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:尚待新董事會委任。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:莊千又、陳適範、殷帝偉
  4.舊任者簡歷:
  莊千又 元又興業(股)公司董事長
  陳適範 天剛資訊(股)公司獨立董事
  殷帝偉 桓朋國際貿易上海有限公司總經理
  5.新任者姓名:莊千又、林金淵、殷帝偉
  6.新任者簡歷:
  莊千又 元又興業(股)公司董事長
  林金淵 進階生物科技(股)公司獨立董事
  殷帝偉 桓朋國際貿易上海有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02~113/08/01
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 呂國雄
  董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 簡慶文
  董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 莊世震
  董事：春豐國際(股)公司 許博傑
  董事：春豐國際(股)公司 陳憶萱
  獨立董事：莊千又
  獨立董事；陳適範
  獨立董事：殷帝偉
  4.舊任者簡歷:
  董事：呂國雄 天剛資訊(股)公司董事長
  董事：簡慶文 巨晶複材科技(股)公司監察人
  董事：莊世震 廣泰財務顧問(股)公司總經理
  董事：許博傑 兆盛國際股份有限公司分析師
  董事：陳憶萱 暮澄有限公司負責人
  獨立董事：莊千又 元又興業(股)公司董事長
  獨立董事：陳適範 天剛資訊(股)公司獨立董事
  獨立董事：殷帝偉 桓朋國際貿易上海有限公司總經理
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 呂國雄
  董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 莊世震
  董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 陳斐暄
  董事：軒馬科創(股)公司代表人 張申曄
  董事：軒馬科創(股)公司代表人 楊博閔
  董事：軒馬科創(股)公司代表人 劉育銘
  獨立董事：莊千又
  獨立董事：林金淵
  獨立董事：殷帝偉
  6.新任者簡歷:
  董事：呂國雄 天剛資訊(股)公司董事長
  董事：莊世震 廣泰財務顧問(股)公司總經理
  董事：陳斐暄 天鑫投資開發(股)董事長
  董事：張申曄 鈦達生技(股)公司董事長
  董事：楊博閔 勤大建設(股)公司董事長
  董事：劉育銘 乙太開發(股)公司經理
  獨立董事：莊千又 元又興業(股)公司董事長
  獨立董事：林金淵 進階生物科技(股)公司獨立董事
  獨立董事：殷帝偉 桓朋國際貿易上海有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 呂國雄 499,569股
  董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 莊世震 499,569股
  董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 陳斐暄 499,569股
  董事：軒馬科創(股)公司代表人 張申曄 290,000股
  董事：軒馬科創(股)公司代表人 楊博閔 290,000股
  董事：軒馬科創(股)公司代表人 劉育銘 290,000股
  獨立董事：莊千又 0股
  獨立董事：林金淵 0股
  獨立董事：殷帝偉 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02~113/08/01
  11.新任生效日期:113/05/27
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  新任董事
  大千世界財務顧問股份有限公司代表人:呂國雄
  大千世界財務顧問股份有限公司代表人:莊世震
  大千世界財務顧問股份有限公司代表人:陳斐暄
  軒馬科創股份有限公司代表人:張申曄
  軒馬科創股份有限公司代表人:楊博閔
  軒馬科創股份有限公司代表人:劉育銘
  新任獨立董事
  莊千又
  林金淵
  殷帝偉
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過一一三年私募普通股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 補充說明113/04/09私募專區資訊
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/10
  2.公司名稱:天剛資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:補充說明「訂價方式之依據及合理性」、「獨立專家意見」及「證券承銷
  商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見」。
  6.更正資訊項目/報表名稱:請詳私募專區。
  7.更正前金額/內容/頁次:
  私募專區「訂價方式之依據及合理性」、「獨立專家意見」及「證券承銷商出具辦理
  私募必要性與合理性之評估意見」。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  「訂價方式之依據及合理性」:
  新增內容：(2)應募人如為本公司內部人或關係人，私募普通股每股價格將不低於參考
  價格之八成。應募人如為策略投資人，依據99年9月1日金管發字第0990046878號令規定
  私募普通股每股價格低於參考價格之八成者，應併將獨立專家就訂價之依據及合理性
  意見載明於開會通知，以作為股東是否同意之參考。
  「獨立專家意見」:
  新增內容：本會計師綜合考量行業特性、總體環境與公司永續經營之基本前提下，假
  設所援引之財務資料均屬真實可靠且能適當合理反應評價標的之狀況，每股公允價值
  區間當屬適當及合理。
  「證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見」:
  新增內容：天剛公司本次私募係為確保公司永續經營與發展，並將取得之資金作為充
  實營運資金、償還銀行借款或因應公司未來發展之資金需求，以改善公司財務結構及
  提升營運效能，經考量其經營績效、財務狀況及採用公開募集方式之可行性等因素，
  該公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，實有其必要性及合理性。另經本承銷
  商檢視該公司擬具113年4月9日有關本次私募案之董事會議事資料，綜合評估其在發行　
  程序、應募人之選擇方式、採行私募之理由及預計產生之效益等，尚無重大違反規定
  或顯不合理情事。
  9.因應措施:更新私募專區內容。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管任命案
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/06
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:林德明/天剛資訊股份有限公司稽核主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/06
  8.其他應敘明事項:
  經113/05/06審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。