- 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
- 發言日期: 20240709
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240709
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利：每股配發8元，計新台幣463,912,224元。
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利：每股配發7.82132273元，
計新台幣463,912,224元。
4.變更原因:
(1)本公司國內第一次無擔保可轉換公司債債權人執行轉換，致影響流通在外股數。
(2)依本公司113年2月23日董事會授權董事長依流通在外股數，調整配股配息率。
5.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日及相關事宜
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣463,912,224元,每股配發8元。
4.除權（息）交易日:113/07/25
5.最後過戶日:113/07/26
6.停止過戶起始日期:113/07/27
7.停止過戶截止日期:113/07/31
8.除權（息）基準日:113/07/31
9.債券最後申請轉換日期:113/07/04
10.債券停止轉換起始日期:113/07/08
11.債券停止轉換截止日期:113/07/31
12.現金股利發放日期:113/08/20
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順
職稱：亞泰金屬工業(股)公司獨立董事
董事：戴水泉
職稱：審文國際股份有限公司負責人董事長
董事：王作京
職稱：大量科技股份有限公司董事長
職稱：南京大量數控科技有限公司法人董事
職稱：Taliang Technology Co., Ltd.(BVI)董事
職稱：藝舍國際創新股份有限公司獨立董事
獨立董事:李金德
職稱：精英電腦股份有限公司獨立董事
職稱：廣化科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:洪慶昌
職稱：得萬利科技股份有限公司執行顧問
獨立董事:陳明星
職稱：精英電腦股份有限公司獨立董事
獨立董事:林淑玲
職稱：瀚荃股份有限公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事王作京
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南京大量數控科技有限公司法人董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:南京市六合區雄州鎮工業區驍騎路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會改選第十三屆董事
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順
董事:毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤
董事:紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章
董事:活水投資股份有限公司代表人:余添和
董事:戴水泉
董事:高全智
獨立董事:李金德
獨立董事:洪慶昌
獨立董事:陳明星
4.舊任者簡歷:
董事:展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順/群翊工業(股)公司董事長
董事:毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤/群翊工業(股)公司總經理
董事:紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章/群翊工業(股)公司製造部副總
董事:活水投資股份有限公司代表人:余添和/群翊工業(股)公司管理部副總
董事:高全智/群翊工業(股)公司 董事
董事:戴水泉/群翊工業(股)公司 董事
獨立董事:李金德/群翊工業(股)公司 獨立董事
獨立董事:洪慶昌/群翊工業(股)公司 獨立董事
獨立董事:陳明星/群翊工業(股)公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順
董事:毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤
董事:紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章
董事:活水投資股份有限公司代表人:余添和
董事:戴水泉
董事:王作京
獨立董事:李金德
獨立董事:洪慶昌
獨立董事:陳明星
獨立董事:林淑玲
6.新任者簡歷:
董事:展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順/群翊工業(股)公司董事長
董事:毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤/群翊工業(股)公司總經理
董事:紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章/群翊工業(股)公司製造部副總
董事:活水投資股份有限公司代表人:余添和/群翊工業(股)公司管理部副總
董事:戴水泉/審文國際股份有限公司負責人
董事:王作京/大量科技股份有限公司董事長
獨立董事:李金德/精英電腦股份有限公司獨立董事
獨立董事:洪慶昌/得萬利科技(股)公司執行顧問
獨立董事:陳明星/精英電腦股份有限公司獨立董事
獨立董事:林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順，持有股數 2,755,104股
董事毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤，持有股數 2,757,309股
董事紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章，持有股數 2,758,119股
董事活水投資股份有限公司代表人:余添和，持有股數 2,760,712股
董事戴水泉，持有股數 80,000股
董事王作京，持有股數 0股
獨立董事李金德，持有股數 0股
獨立董事洪慶昌，持有股數 0股
獨立董事陳明星，持有股數 0股
獨立董事林淑玲，持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司經董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):592,675
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):311,929
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):210,556
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):348,478
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):269,820
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):269,820
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.65
11.期末總資產(仟元):7,381,071
12.期末總負債(仟元):4,584,938
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,796,133
14.其他應敘明事項:無
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