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吸濕乾式電極與智慧服飾

吸濕乾式電極與智慧服飾

穿戴式涼感織物

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穿戴式涼感織物

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穿戴式涼感織物及其織物結構

可調式服飾

智慧服裝

• 主旨: 公告本公司113年第2季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/25
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 澄清近期媒體報導
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/28
  2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報A6版
  6.報導內容:聚陽營收 拚連兩季衝百億 董座周理平樂觀看訂單旺到明年
  「聚陽（1477）昨（28）日召開股東會，董事長周理平表示，對下半年景氣樂觀看待，
  第3季不僅單季營收將首度突破百億元，發揮旺季爆發力，第4季本是淡季，但目前接單
  看來也有機會突破百億元。而按照往年經驗來看，第4季若表現不錯，明年第1季也會延
  續動能，對未來三季看法樂觀，2025年將續旺。」
  7.發生緣由:無。
  8.因應措施:有關本公司各項財務、業務資訊應以公開資訊觀測站公告為準。
  9.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:朱澤民
  6.新任者簡歷:前行政院主計總處主計長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30
  10.新任生效日期:113/06/28
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事/朱澤民
  6.新任者簡歷:前行政院主計總處主計長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選獨立董事
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/31 ~ 115/5/30
  11.新任生效日期:113/06/28
  12.同任期董事變動比率:1/15
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重大決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂「公司章程」部分條文案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  補選一席獨立董事案
  當選之獨立董事:朱澤民
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過資本公積轉增資發行新股案
  (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
  (3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
  (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之2024年第二季投資論壇
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/25
  1.召開法人說明會之日期：113/06/25
  2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店
  4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加統一證券舉辦之「2024 Q2 夏季投資論壇」
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/12
  1.召開法人說明會之日期：113/06/12
  2.召開法人說明會之時間：11 時 15 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
  4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference」
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/07
  1.召開法人說明會之日期：113/06/07
  2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：W Hotel
  4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加HSBC舉辦之「HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024」
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/03
  1.召開法人說明會之日期：113/06/03
  2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
  4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「中國信託證券2024年第二季前瞻論壇」
• 發言日期: 20240523
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/24
  1.召開法人說明會之日期：113/05/24
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：W Hotel
  4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。