1.董事會召集通知日:113/07/29
2.董事會預計召開日期:113/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣58,292,487元，即每股分派
新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:113/07/25
5.最後過戶日:113/07/28
6.停止過戶起始日期:113/07/29
7.停止過戶截止日期:113/08/02
8.除權（息）基準日:113/08/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/08/16
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利預計於113年8月16日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):132597
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67289
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35064
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41953
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34913
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34913
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.90
11.期末總資產(仟元):764213
12.期末總負債(仟元):150105
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):614108
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業報告書。
2.一一二年度審計委員會查核報告書。
3.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度營業報告書及財務報表案。
2.一一二年度盈餘分派案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號)提出股東常
會議案，受理期間自一一三年四月十九日起至一一三年四月二十九日止，凡有意提
案之股東務請於一一三年四月二十九日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式。(郵寄
者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送。)

1. 董事會決議日期：113/04/11
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,292,487
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業報告書。
2.一一二年度審計委員會查核報告書。
3.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號)提出股東常
會議案，受理期間自一一三年四月十九日起至一一三年四月二十九日止，凡有意提
案之股東務請於一一三年四月二十九日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式。(郵寄
者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送。)

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
2.審計委員會通過日期:113/03/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/1/1~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):467185
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230759
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):96341
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):135695
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):115769
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115769
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.98
11.期末總資產(仟元):770655
12.期末總負債(仟元):191460
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579195
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/07
2.審計委員會通過日期:112/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/1/1~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):340727
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166844
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69282
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86862
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72506
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72506
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.87
11.期末總資產(仟元):652045
12.期末總負債(仟元):115515
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):536530
14.其他應敘明事項:無。