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信昌電子陶瓷股份有限公司標章圖

PDC

信昌電子陶瓷股份有限公司標章

PDC

美吉

設計圖

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• 主旨: 本公司公告預計通過113年前2季合併財務報告之董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年前2季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日及調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)原發放股利種類及金額:
     普通股現金股利總計新台幣206,400,000元，每股配發現金1.2元。
  (2)變更後發放股利種類及金額:
     普通股現金股利總計新台幣206,400,000元，每股配發現金1.20560747元。
  4.除權（息）交易日:113/07/10
  5.最後過戶日:113/07/11
  6.停止過戶起始日期:113/07/12
  7.停止過戶截止日期:113/07/16
  8.除權（息）基準日:113/07/16
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:
  (1)因本公司辦理第九次買回公司股份(庫藏股)800,000股，致流通在外股份總數減少為
     171,200,000股，股東配發現金比率因此發生變動，依113年6月14日股東會決議，授
     權董事長調整現金股利配息率。
  (2)現金股利之分派計算至元為止(元以下捨去)，其不足新台幣1元之部份轉其他收入。

• 主旨: 股東會決議解除董事競業禁止限制
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：華新科技股份有限公司 代表人-洪志謀
  3.許可從事競業行為之項目:
  佳邦科技股份有限公司-總經理
  4.許可從事競業行為之期間:任職期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經113年6月14日股東會票決後照案
  通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務並無影響。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表
                                      案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過討論解除董事競業禁止案。
     董事：華新科技股份有限公司代表人洪志謀先生
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」
• 發言日期: 20240523
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/27
  1.召開法人說明會之日期：113/05/27
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司營運狀況。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司董事會決議通過一一三年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
  2.審計委員會通過日期:113/04/29
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):872,570
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):193,888
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123,645
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):185,210
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,974
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):145,974
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.85
  11.期末總資產(仟元):8,690,798
  12.期末總負債(仟元):1,605,439
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,085,359
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司公告預計通過113年第1季合併財務報告之董事會召開日期
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/19
  2.董事會預計召開日期:113/04/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第1季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/26
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：206,400,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 代重要子公司東莞弘電電子有限公司公告董事會通過 盈餘匯回案
• 發言日期: 20240222
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240222
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/22
  2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣1,360,663.61元。
  3.其他應敘明事項:
  東莞弘電電子有限公司擬將盈餘人民幣1,360,663.61元，扣除10%稅款後之剩餘稅後利潤
  人民幣1,224,597.25元(依匯出當時之匯率折算美金)匯回予弘電電子有限公司、
  PDC Prime Holdings Limited及信昌電子陶瓷股份有限公司。

• 主旨: 本公司董事會決議召開一一三年股東常會
• 發言日期: 20240222
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240222
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/22
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心E68會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
               (1)一一二年度營業及決算報告。
               (2)審計委員會審查報告。
               (3)一一二年度員工及董事酬勞之分派報告。
               (4)其他報告事項。
  6.召集事由二、承認事項:
               (1)承認一一二年度決算表冊案。
               (2)承認一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
               (1)討論解除本公司董事競業禁止案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:
  (1)股東會召開日期：113/06/14上午9時30分（報到時間自上午9時起）。
  (2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面
  向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自113年3月29日起至113年4月8日下午5時
  止，受理股東提案處所為本公司股務辦事處（地址：臺北市內湖區行善路398號8樓）；
  並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。