膳食及菜餚罐頭製造(089714)

罐頭批發(454912)

冷凍冷藏倉儲經營(530200)

其他未分類食品製造(089999)

裕國牛肉凍庫EAGLE FRESH MEAT FREEZER

RED紅敞精廚RED CHEF設計圖

紅敞

紅敞精廚設計圖

768裕國吃肉吧

裕の 裕の精肉舖

雅士萊

8FARM NATURE & DEVICE

八號牧場

愛呷

• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利發放總額新台幣214,992,000元，每股
  配發新台幣1.8元
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/13
  6.停止過戶起始日期:113/07/14
  7.停止過戶截止日期:113/07/18
  8.除權（息）基準日:113/07/18
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/08
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  法人代表人董事：德建投資(股)公司代表人 楊寶宸
  法人代表人董事：裕立投資(股)公司代表人 楊盛昌
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本
  案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務
  報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):522471
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):89118
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58501
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63452
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49911
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49903
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
  11.期末總資產(仟元):3494283
  12.期末總負債(仟元):611338
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2882572
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:台中世界貿易中心一館3樓303會議室(台中市西屯區天保街60號）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告。
  (2)一一二年度審計委員會查核報告。
  (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)解除董事競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:
  有關本公司113年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，請查詢公開資訊
  觀測站之「召開股東常會之公告」。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：214,992,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2815719
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):492439
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):303697
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):327852
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):288236
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):288202
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.5
  11.期末總資產(仟元):3461253
  12.期末總負債(仟元):628224
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2832664
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司總經理異動
• 發言日期: 20240125
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240125
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/25
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:詹義郎
  4.舊任者簡歷:本公司總經理
  5.新任者姓名:楊盛昌
  6.新任者簡歷:本公司副總經理、太昌開發有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任生效日期:113/02/07
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/01/25董事會通過委任
  楊盛昌為新任總經理，生效日為113/02/07

• 主旨: 本公司總經理異動
• 發言日期: 20240102
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240102
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/02
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:詹義郎
  4.舊任者簡歷:本公司總經理
  5.新任者姓名:尚待委任
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
  8.異動原因:退休
  9.新任生效日期:尚待董事會委任
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年01月02日收受辭職書，辭職生效日為113年2月7日。