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• 主旨: 本公司董事會決議發行員工認股權憑證
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/25
  2.發行期間:
  於主管機關申報生效通知到達之日起二年內發行，得視實際需要一次或分次發行，
  實際發行日期授權董事長訂定之。
  3.認股權人資格條件:
  以特定職等或對公司有特殊貢獻之本公司及國內外由本公司直接(間接)轉投資事業
  持股超過50%(含)之子公司全職員工為限。認股資格基準日由董事長決定，
  實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌職責、工作績效、整體貢獻
  或發展潛力等因素，由董事長核定並經董事會同意後認定之。
  惟認股權人具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意後，並提報董事
  會決議；認股權人非具董事或經理人身分者，應先提報審計委員會同意，再提報
  董事會決議。。
  本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行
  員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工
  權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依
  第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，
  不得超過已發行股份總數之百分之一。
  4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,500單位
  5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
  6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
  規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為3,500,000股。
  7.認股價格:以發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。
  8.認股權利期間:
  (1)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權。
     認股權憑證之存續期間為五年，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、
     或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，
     未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。
     認股權憑證授予期間可行使認股權比例:
     屆滿2年	 40%
     屆滿3年	 70%
     屆滿4年	 100%
  (2)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、委任契約或工作規則
     或法令等重大過失者，本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。
  9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
  10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
  (1)離職（含自願離職、殘疾離職、留職停薪、資遣及開除）
     已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內一次行使認股權利，且不得
     逾越認股權憑證之最後存續日期，但若遇本辦法所訂停止過戶期間得依該項
     存續期間依序往後遞延，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。
     未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。
  (2)退休(依法令規定之退休)
     已具行使權之認股權憑證，得自退休日起一個月內行使認股權利，但若遇本辦法所訂
     停止過戶期間，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。
     未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。但可由董事長或
     其授權主管人員於本辦法所訂權利行使時程範圍內特別核訂其認股權利及行使時限。
  (3)死亡
     已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內或在認股權憑證到期前
     (以日期較早者為主)行使認股權。未具行使權之認股權憑證，
     於死亡當日即視為放棄認股權利。
  (4)調職
     如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。
     為應本公司之要求而調動者得由董事長或其授權主管人員於本辦法所訂權利行使
     時程範圍內核定其認股權利及行使時限。
  (5)其他非屬上列原因或實際依照前揭各款規定執行時必須依相關法令進行調整時，
     授權董事長依實際狀況各別訂定或調整之。
  (6)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
  11.其他認股條件:對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。
  12.履約方式:以本公司新發行之普通股交付。
  13.認股價格之調整:
  (1)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券
     換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外，遇有本公司普通股股份發生變動時
     (即辦理現金增資(含私募)、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、
     受讓他公司股份、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，
     認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四拾五入）。
     調整後認股價格=
     調整前認股價格 ×〔已發行股數+(每股繳款額×新股發行股數)/每股時價〕
     /(已發行股數+新股發行股數)
     A.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，減除本公司未註銷或未轉讓之
        庫藏股股數。
     B.「每股繳款額」如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。
     C.與他公司合併時，增資新股每股繳款額為合併基準日前第四十五個營業日起，
       連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。
     D.受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款額為受讓股份過戶完成日前
       第四十五個營業日起，連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。
     E.每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之
       前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
     F.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
     G.遇有須調整認股價格之情事，依上述公式調整，並經董事長核定，
       無須再送董事會決議。
  (2)本認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利應按所占每股時價之比率
     於除息基準日按下列公式調整之：
     調整後認股價格＝調整前認股價格 × (1–發放普通股現金股利占每股時價之比率)
     上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日
     擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
     遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，
     則先依現金股利金額調整認股價格後，再依股票股利金額調整認股價格。
  (3)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，則依下列公式
     計算調整認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，於減資基準日調整之。
     減資彌補虧損時：
     調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)
     現金減資時：
     調整後認股價格＝
     (調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)
  14.行使認股權之程序:
  (1)認股權人除依法停止過戶期間外，得依本辦法所訂之時程行使認股權利，
     於每月第二週工作日上午十二點前填具認股申請書向本公司提出認股申請。
     上述時間若遇依法停止過戶期間，則順延至恢復過戶之首日起算一週內
     提出認股申請。
  (2)本公司受理認股申請後，通知認股權人於期限內繳納股款至指定銀行。
     逾期未繳款者，視同放棄該次之認股申請，該次已申請但未繳款之部份視為未認購，
     認股權人需再次重新辦理認股請求。認股權人一經繳款，即不得撤銷認股繳款。
  (3)繳款後，認股權人須將親簽之認股申請書及繳款證明文件交付本公司，
     由本公司將相關文件彙總並審查無誤後交給股務代理機構。
  (4)本公司股務代理機構收齊文件並確認繳足股款後，將員工認購之股數登載於本公司
     股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股股票，
     上述新發行之普通股股票自向認股權人交付之日起上櫃買賣。
  (5)第一項所稱停止過戶期間：
     A,當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。
     B.自本公司向財團法人證券櫃檯買賣中心洽辦無償配股停止過戶除權公告日與
       現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股過戶除權公告日前三個營業日起
       至權利分派基準日止之期間。
     C.辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期間。
     D.「決定當年度之合併基準日之董事會」召開後至當年度合併基準日前之期間;
       或「決定當年度之分割基準日之董事會」召開後至當年度分割基準日前之期間;
       或「決定當年度之有償配股基準日之董事會」召開後起至當年度有償配股基準日前
       之期間。
     E.其它依事實發生之法定停止過戶期間。
  (6)本公司應於每季結束後十五日內將前一季因員工認股權憑證行使認購新增發行之股票
     數額予以公告；本公司並應於新股發行後，檢附主管機關原發行員工認股權憑證之
     同意函，每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次。
     但遇有其他因資本額變更而需向主管機關辦理變更登記者，若其基準日與前項資本額
     變更登記基準日前後間隔不及二十日時，
     本公司得視情形調整或合併辦理資本額變更登記作業。
  15.認股後之權利義務:
  本公司因認股權行使所發行之普通股股票，其權利義務與本公司普通股股票相同。
  16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
  17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:NA
  18.其他重要約定事項:
  (1)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，
     並報經主管機關核准後生效。若於送件審核過程，因主管機關審核要求而須修改時，
     授權董事長先行修正，嗣後再提報董事會追認後始得發行。
  (2)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
  19.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過113年第二季合併財務報告
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/25
  2.審計委員會通過日期:113/07/25
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,028,877
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,139,934
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):372,126
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):456,100
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):310,404
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):314,252
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.08
  11.期末總資產(仟元):7,303,806
  12.期末總負債(仟元):3,110,770
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,193,036
  14.其他應敘明事項:
  113年第2季合併財務報告詳細資訊將於113年7月26日前公告於公開資訊觀測站。

• 主旨: 公告113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/17
  2.董事會預計召開日期:113/07/25
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司因股本變動調整配息率
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/07/16
  2.原發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣(以下同)438,232,180元，每股配發4.29447993元。
  3.變更後發放股利種類及金額:
  現金股利總額438,232,180元不變，調整後每股配發金額為4.29279723元。
  4.變更原因:
  公司因員工認股權憑證執行認股致流通在外股數發生變動，
  影響股東配息率，依據本公司截至113/07/15止實際流通在外股數102,085,460股計算，
  每股配發金額由4.29447993元調整為4.29279723元。
  5.其他應敘明事項:
  (1)依據113/02/22董事會授權董事長訂定除息基準日及辦理發放事宜。
  (2)本次除息未盡事宜，如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生
     變動時，授權董事長全權處理並公告之，其他未盡事項授權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司113年除息基準日
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:新台幣438,232,180元(每股配發新台幣4.29447993元)
  4.除權（息）交易日:113/08/01
  5.最後過戶日:113/08/02
  6.停止過戶起始日期:113/08/03
  7.停止過戶截止日期:113/08/07
  8.除權（息）基準日:113/08/07
  9.債券最後申請轉換日期:113/07/11
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/15
  11.債券停止轉換截止日期:113/08/07
  12.現金股利發放日期:113/08/21
  13.其他應敘明事項:
  (1)依據113/02/22董事會授權董事長訂定除息基準日及辦理發放事宜。
  (2)本次除息未盡事宜，如因股本變動致影響流通在外股數，
     股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之，
     其他未盡事項授權董事長全權處理。

• 主旨: 本公司因股本變動調整配息率
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/07/04
  2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣(以下同)438,232,180元，每股配發4.3元。
  3.變更後發放股利種類及金額:
  現金股利總額438,232,180元不變，調整後每股配發金額為4.29447993元。
  4.變更原因:
  公司因員工認股權憑證執行認股致流通在外股數發生變動，
  影響股東配息率，依據本公司截至113/07/03止實際流通在外股數102,045,460股計算，
  每股配發金額由4.3元調整為4.29447993元。
  5.其他應敘明事項:
  (1)依據113/02/22董事會授權董事長訂定除息基準日及辦理發放事宜。
  (2)本次除息未盡事宜，如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生
     變動時，授權董事長全權處理並公告之，其他未盡事項授權董事長全權處理。

• 主旨: 本公司受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/18
  1.召開法人說明會之日期：113/06/18
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：凱基證券股份有限公司12樓（台北市明水路700號）
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司第二屆永續發展委員會委員
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/05
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會委員
  3.舊任者姓名:
  總經理：黃瑞南
  獨立董事：張王池
  獨立董事：于卓民
  4.舊任者簡歷:
  黃瑞南 艾訊股份有限公司總經理
  張壬池 鴻泰會計師事務所會計師
  于卓民 長庚大學工商管理學系特聘教授
  5.新任者姓名:
  總經理：黃瑞南
  獨立董事：于卓民
  獨立董事：林秀婷
  6.新任者簡歷:
  黃瑞南 艾訊股份有限公司總經理
  于卓民 長庚大學工商管理學系特聘教授
  林秀婷 矽芯股份有限公司財務長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/26~113/07/04
  10.新任生效日期:113/06/05
  11.其他應敘明事項:本屆永續發展委員會委員任期與委任之董事會屆期相同

• 主旨: 本公司第四屆提名委員會委員
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/05
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:
  董 事 長:楊裕德
  獨立董事:林意忠
  獨立董事:于卓民
  4.舊任者簡歷:
  楊裕德 艾訊股份有限公司董事長
  林意忠 沃司科技股份有限公司董事長
  于卓民 長庚大學工商管理學系特聘教授
  5.新任者姓名:
  董 事 長:楊裕德
  獨立董事:于卓民
  獨立董事:林秀婷
   6.新任者簡歷:
  楊裕德 艾訊股份有限公司董事長
  于卓民 長庚大學工商管理學系特聘教授
  林秀婷 矽芯股份有限公司財務長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/13~113/07/04
  10.新任生效日期:113/06/05
  11.其他應敘明事項:本屆提名委員會委員任期與委任之董事會屆期相同

• 主旨: 本公司第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/05
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:林意忠
  獨立董事:張壬池
  獨立董事:于卓民
  4.舊任者簡歷:
  林意忠 沃司科技股份有限公司董事長
  張壬池 鴻泰會計師事務所會計師
  于卓民 長庚大學工商管理學系特聘教授
  5.新任者姓名:
  獨立董事:張壬池
  獨立董事:于卓民
  獨立董事:林秀婷
  6.新任者簡歷:
  張壬池 鴻泰會計師事務所會計師
  于卓民 長庚大學工商管理學系特聘教授
  林秀婷 矽芯股份有限公司財務長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/13~113/07/04
  10.新任生效日期:113/06/05
  11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期與委任之董事會屆期相同