電腦製造(271100)

其他視聽電子產品製造(273099)

MENTOR

Lex SYSTEM

PANACOM設計圖（彩色）

一對多多功能連接器模組

符合板對板擴充插槽之機板雙匯流排連接器設備

具有蓄電效果之影像監控裝置

高低溫環境下適用之電子裝置

記憶體模組之固定扣具

一種基板之架構

ＰＣ板構造

電腦主機之插卡式電源電路

散熱元件及其組裝結構

電腦之按壓開關結構

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
   (2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/25
  2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):630,000股
  4.每股面額:新台幣10元
  5.發行總金額:新台幣6,300,000元
  6.發行價格:不適用
  7.員工認購股數或配發金額:不適用
  8.公開銷售股數:不適用
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
   每仟股無償配發30股
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
    不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止過戶日起
    五日內自行拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定
    人按面額認購之。
  11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
  12.本次增資資金用途:充實營運資金。
  13.其他應敘明事項:
    俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂
    配股基準日分配。
    嗣後如因本公司有權參與分派股數變動，致股東配股率發生變動而須修正
    時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/04/25
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,700,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：630,000
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 代重要子公司 Lexcom B.V.公告股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/02/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:財務報表照案通過。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過股票初次上櫃前辦理現金增資 發行新股作為公開承銷，提請原股東放棄認購案
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/25
  2.增資資金來源:現金增資
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
  4.每股面額:新台幣10元
  5.發行總金額:未定
  6.發行價格:未定
  7.員工認購股數或配發金額:
   依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。
  8.公開銷售股數:未定
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
   擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷。
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
    員工認購不足或放棄認購之股份，授權由董事長洽特定人認購。
  11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
  12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
  13.其他應敘明事項:
  (1)本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會於本公司章程及
     相關法令之範圍內，全權決定辦理上櫃前公開銷售計劃(包括但不限於新股
     之發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度
     及可能產生效益等相關事項)、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日
     等相關事宜。
  (2)如經主管機關核示或因其他情事而有修訂上櫃前公開銷售計劃之必要，暨上
     櫃前公開銷售計劃有任何未盡事宜，授權董事會全權自行判斷採取其認為必
     要或有利之行為。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):590888
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):153386
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30743
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26607
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26467
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27123
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
  11.期末總資產(仟元):556402
  12.期末總負債(仟元):263105
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):293297
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 補充博來科技董事會決議召開113年股東常會公告 (新增討論事項)
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/25
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司盈餘轉增資發行新股案(本次新增)。
  (2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。
     (本次新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
   持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/03~113/04/15。

• 主旨: 更正本公司申報113年3月之去年同期月營收資訊公告
• 發言日期: 20240408
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240408
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/08
  2.公司名稱:博來科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司申報113年3月之去年同期月營收資訊公告
  6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
  7.更正前金額/內容/頁次:
   112年03月公告本月營業收入金額:新台幣56,998仟元
   112年03月公告累計營業收入金額:新台幣148,572仟元
  8.更正後金額/內容/頁次:
   112年03月公告本月營業收入金額:新台幣55,925仟元
   112年03月公告累計營業收入金額:新台幣147,499仟元
  9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/03/14
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宇峙/公司治理主管/全福生物科技(股)公司股務副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/3/14
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 博來科技董事會決議召開113年股東常會公告
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
    持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/03~113/04/15。