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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳政隆董事
三門科技(股)公司代表人江健智董事
梁力仁董事
陳呂素玉董事
陳鴻霖獨立董事
溫機榮獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
與公司營業範圍相同或類似之公司且在無損及本公司利益之前提下
4.許可從事競業行為之期間:113/06/13~116/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案投票表決結果：
表決時出席股東表決權數：12,799,646權；
(其中以電子方式行使表決權數：12,799,646權)
贊成：12,785,666權，占總表決權數99.89%
(其中含以電子方式出席行使表決權數：12,785,666權)
反對：3,073權，占總表決權數0.02%
棄權/未投票：10,907權，占總表決權數0.09%
無效：0權，占總表決權數0%
贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司第13屆董事(含獨立董事)當選名單
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：江健智
法人董事：三門科技(股)公司代表人陳政隆
法人董事：三門科技(股)公司代表人梁力仁
獨立董事：高冠印
獨立董事：游文彬
獨立董事：陳鴻霖
4.舊任者簡歷:
自然人董事：江健智-聚盛能源(股)公司執行長
法人董事：三門科技(股)公司代表人陳政隆-所羅門(股)公司董事長
法人董事：三門科技(股)公司代表人梁力仁-業生科技(股)公司董事
獨立董事：高冠印-本公司獨立董事
獨立董事：游文彬-本公司獨立董事
獨立董事：陳鴻霖-遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：陳政隆
自然人董事：梁力仁
自然人董事：陳呂素玉
法人董事：三門科技(股)公司代表人江健智
法人董事：三門科技(股)公司代表人李榮恩
獨立董事：傅亦中
獨立董事：游文彬
獨立董事：陳鴻霖
獨立董事：溫機榮
6.新任者簡歷:
自然人董事：陳政隆-所羅門(股)公司董事長
自然人董事：梁力仁-業生科技(股)公司董事
自然人董事：陳呂素玉-所羅門(股)公司董事
法人董事：三門科技(股)公司代表人江健智-聚盛能源(股)公司執行長
法人董事：三門科技(股)公司代表人李榮恩-本公司協理
獨立董事：傅亦中-本公司獨立董事
獨立董事：游文彬-本公司獨立董事
獨立董事：陳鴻霖-遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事
獨立董事：溫機榮-英和投資(股)副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事：陳政隆 119,499股
自然人董事：梁力仁 0股
自然人董事：陳呂素玉 0股
法人董事：三門科技(股)公司代表人江健智 3,759,117股
法人董事：三門科技(股)公司代表人李榮恩 3,759,117股
獨立董事：傅亦中 0股
獨立董事：游文彬 0股
獨立董事：陳鴻霖 0股
獨立董事：溫機榮 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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