印刷電路板製造(263000)

柏承

PLOTECH

具有連續製程之艙體系統

具有偏移角度之載具

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• 主旨: 代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開 113年第一次臨時股東會相關事宜
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/15
  2.股東臨時會召開日期:113/07/30
  3.股東臨時會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司 會議室
  4.召集事由一、報告事項:NA
  5.召集事由二、承認事項:NA
  6.召集事由三、討論事項:
  審議關於對子公司柏承(南通)微電子科技有限公司增資案
  7.召集事由四、選舉事項:NA
  8.召集事由五、其他議案:NA
  9.召集事由六、臨時動議:NA
  10.停止過戶起始日期:NA
  11.停止過戶截止日期:NA
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司柏承(南通)微電子科技有限公司公告董事會決議 辦理現金增資發行新股
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/15
  2.增資資金來源:現金增資發行新股
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
   發行總金額:人民幣50,000,000元
   發行股數:普通股50,000,000股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:NA
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:NA
  7.每股面額:人民幣1元
  8.發行價格:人民幣1元
  9.員工認購股數或配發金額:NA
  10.公開銷售股數:NA
  11.原股東認購或無償配發比例:100%
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:NA
  13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
  14.本次增資資金用途:充實營運資金
  15.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年06月合併營收1.57億
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/10
  2.公司名稱:柏承科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:NA
  5.發生緣由:NA
  6.因應措施:NA
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
     113年06月自結合併營收-與去年同期比較  (單位：仟元)
                                         累計
     項  目        06月自結營收     01-06月自結營收
  ------------  ----------------  ------------------
  ---本年度          157,238           1,335,218
  --去年同期         200,180           1,215,252
  --增減金額         -42,942             119,966
  --增減(%)           -21.45               9.87
  ============  ================  ==================

• 主旨: 代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告補選監察人
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:NA
  4.舊任者簡歷:NA
  5.新任者職稱及姓名:陳裕輝
  6.新任者簡歷:柏承科技(昆山)股份有限公司/品保部協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任者選任時持股數:無
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29~114/12/28
  11.新任生效日期:113/06/25
  12.同任期董事變動比率:NA
  13.同任期獨立董事變動比率:NA
  14.同任期監察人變動比率:33.33%
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告 一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認2023年度利潤分配預案
  3.重要決議事項二、章程修訂:NA
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認2023年度財務審計報告
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
   審議關於聘任公司監事案
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過審議關於公司聘請2024年度審計機構案
  (2)通過審議關於調整董事會成員人數案
  (3)通過審議關於2024年度財務預算報告案
  (4)通過審議關於2023年度財務決算報告案
  (5)通過審議關於公司2023年度董事會工作報告案
  (6)通過審議關於公司2023年度監事會工作報告案
  (7)通過審議關於增加公司註冊資本案
  (8)通過審議關於修訂《背書保證作業辦法》案
  (9)通過審議關於修改公司章程案
  (10)通過審議關於授權董事會辦理相關工商變更登記手續案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認一一二年度盈虧撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認一一二年度決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過討論修訂本公司【背書保證作業辦法】案
  (2)通過討論本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告資金貸與及 背書保證超限改善計畫
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/13
  2.公司名稱:柏承科技(昆山)股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:NA
  5.發生緣由:
   (1)依據金融監督管理委員會113年06月03日金管證審字第1130346082號函示辦理。
   (2)本公司之子公司，截至113年03月底，因最近期財報淨值下降，致資金貸與餘額及
      背書保證餘額皆超過『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業辦法』之規定。
  6.因應措施:
   (1)依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，本公司已於113年05月
      10日審計委員會決議通過及董事會報告，子公司資金貸與超限改善計畫及背書保
      證超限改善計畫，本公司將督促子公司依改善計畫確實執行改善。
   (2)子公司將依改善計畫改善資金貸與超限問題，另已於113年06月04日董事會，決議
      通過修訂『背書保證作業辦法』，提高背書保證限額，並於113年06月25日股東常
      會討論。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   本次資金貸與及背書保證總額超限改善計畫，將依改善計畫確實執行改善。且按季公
   告執行情形及逐季提報董事會控管，且於114年股東常會報告執行情形。

• 主旨: 本公司113年05月合併營收2.08億
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/11
  2.公司名稱:柏承科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:NA
  5.發生緣由:NA
  6.因應措施:NA
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
     113年05月自結合併營收-與去年同期比較  (單位：仟元)
                                         累計
     項  目        05月自結營收     01-05月自結營收
  ------------  ----------------  ------------------
  ---本年度          207,563           1,177,980
  --去年同期         241,665           1,015,072
  --增減金額         -34,102             162,908
  --增減(%)           -14.11               16.05
  ============  ================  ==================

• 主旨: 代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議 召開一一三年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/04
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司 會議室
  4.召集事由一、報告事項:NA
  5.召集事由二、承認事項:NA
  6.召集事由三、討論事項:
  (1)審議關於公司聘請2024年度審計機構案
  (2)審議關於調整董事會成員人數案
  (3)審議關於2024年度財務預算報告案
  (4)審議關於2023年度財務決算報告案
  (5)審議關於2023年度利潤分配預案案
  (6)審議關於公司2023年度董事會工作報告案
  (7)審議關於公司2023年度監事會工作報告案
  (8)審議關於增加公司註冊資本案
  (9)審議關於修訂《背書保證作業辦法》案
  (10)審議關於公司2023年年度財務審計報告案
  (11)審議關於修改公司章程案
  (12)審議關於授權董事會辦理相關工商變更登記手續案
  7.召集事由四、選舉事項:
  審議關於聘任公司監事案
  8.召集事由五、其他議案:NA
  9.召集事由六、臨時動議:NA
  10.停止過戶起始日期:NA
  11.停止過戶截止日期:NA
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董監事變動 暨變動達三分之一
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/04
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)游濟賓/董事
  (2)亓華峰/獨立董事
  (3)任世明/獨立董事
  (4)張厚見/獨立董事
  (5)吳逸山/監察人
  4.舊任者簡歷:
  (1)游濟賓/柏承科技(昆山)股份有限公司/財務長
  (2)亓華峰/北京方富創業投資管理股份有限公司/管理合夥人
  (3)任世明/上海創誠會計事務所/執行事務合夥人
  (4)張厚見/上海市錦天城律師事務所/律師
  (5)吳逸山/柏承(南通)微電子科技有限公司/資訊長
  5.新任者職稱及姓名:NA
  6.新任者簡歷:NA
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭職
  9.新任者選任時持股數:NA
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29~114/12/28
  11.新任生效日期:NA
  12.同任期董事變動比率:16.67%
  13.同任期獨立董事變動比率:100%
  14.同任期監察人變動比率:33.33%
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    因應柏承科技(昆山)股份有限公司公司章程修訂，縮減董事席次