其他積體電路製造(261199)

其他商品批發經紀(451099)

積體電路設計(711213)

SUNPLUS

sDCT

S core TECH & Design (黑白)

凌陽科技

凌陽

S & Design

Native 32 & Design

S core TECH & Design

CoolIDE

mM (color)

生物感測晶片

小晶片系統及其定位方法

具自動切換功能之小晶片系統及其訊號溝通方法

生物檢測晶片及生物檢測方法

記憶體內容自動搬移方法以及使用其之微處理系統

高階製程晶片與低階製程晶片的資料傳輸方法以及使用其之積體電路

半導體裝置

多晶胞晶片及其記憶體裝置

多晶胞晶片

心電圖訊號的雜訊濾除方法以及其心電感測裝置

• 主旨: 本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/12
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)魏哲和
  (2)黃則仁
  (3)郭聰鈴
  (4)陳瑞琦
  4.舊任者簡歷:
  (1)魏哲和(凌陽科技獨立董事)
  (2)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
  (3)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
  (4)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
  5.新任者姓名:
  (1)黃則仁
  (2)陳瑞琦
  (3)郭聰鈴
  (4)黃淑君
  6.新任者簡歷:
  (1)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
  (2)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
  (3)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
  (4)黃淑君(凌陽科技獨立董事)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/19
  10.新任生效日期:113/07/12~116/06/11
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十三屆董事(含獨立董事)改選案
  當選名單：
  (1)黃洲杰(凌陽科技董事長)
  (2)台灣樂菲(股)公司代表人：詹文雄(凌陽科技董事)
  (3)蔡智杰(凌陽科技董事)
  (4)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
  (5)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
  (6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
  (7)黃淑君(凌陽科技獨立董事)
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)暨 三分之一變動之當選名單
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)黃洲杰(凌陽科技董事長)
  (2)詹文雄(凌陽科技董事)
  (3)遠見科技股份有限公司(凌陽科技董事)
  (4)魏哲和(凌陽科技獨立董事)
  (5)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
  (6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
  (7)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
  4.舊任者簡歷:
  (1)黃洲杰(凌陽科技董事長)
  (2)詹文雄(凌陽科技董事)
  (3)遠見科技股份有限公司(凌陽科技董事)
  (4)魏哲和(凌陽科技獨立董事)
  (5)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
  (6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
  (7)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)黃洲杰(凌陽科技董事長)
  (2)台灣樂菲(股)公司代表人：詹文雄(凌陽科技董事)
  (3)蔡智杰(凌陽科技董事)
  (4)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
  (5)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
  (6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
  (7)黃淑君(凌陽科技獨立董事)
  6.新任者簡歷:
  (1)黃洲杰(凌陽科技董事長)
  (2)台灣樂菲(股)公司代表人：詹文雄(凌陽科技董事)
  (3)蔡智杰(凌陽科技董事)
  (4)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
  (5)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
  (6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
  (7)黃淑君(凌陽科技獨立董事)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事(含獨立董事)改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)黃洲杰(凌陽科技董事長)--------------------------92,737,817股
  (2)台灣樂菲(股)公司代表人：詹文雄(凌陽科技董事)--------10,000股
  (3)蔡智杰---------------------------------------------------0股
  (4)黃則仁(凌陽科技獨立董事)---0股
  (5)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)---0股
  (6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)---0股
  (7)黃淑君(凌陽科技獨立董事)---0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  11.新任生效日期:113/06/12
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司改選董事長
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:黃洲杰
  4.舊任者簡歷:凌陽科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:黃洲杰
  6.新任者簡歷:凌陽科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任生效日期:113/06/12
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 競業行為禁止之限制
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)黃洲杰--董事
  (2)台灣樂菲(股)公司代表人詹文雄--董事
  (3)蔡智杰--董事
  (4)黃則仁--獨立董事
  (5)陳瑞琦--獨立董事
  (6)郭聰鈴--獨立董事
  (7)黃淑君--獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)黃洲杰--董事
  (2)台灣樂菲(股)公司代表人詹文雄--董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)黃洲杰--董事
  上海凌陽科技有限公司--董事長
  凌嘉科技(深圳)有限公司--董事長
  凌陽利華科技(深圳)有限公司--董事長
  凌陽成芯科技(成都)有限公司--董事長
  北京凌陽益輝科技有限公司--董事長兼總經理
  重慶雙芯科技有限公司--董事長
  凌耀科技（深圳）有限公司--董事長
  上海凌創佳陽科技有限公司--董事長
  上海凌創佳鴻科技有限公司--董事長
  (2)台灣樂菲(股)公司代表人詹文雄--董事
  新應材貿易(廣州)有限公司--董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)黃洲杰--董事
  上海凌陽科技有限公司--中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號
  凌嘉科技(深圳)有限公司--廣東省深圳市南山區粵海街道海天二路18號
  軟體產業基地4棟C座7樓
  凌陽利華科技(深圳)有限公司--深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C七、八、九樓
  凌陽成芯科技(成都)有限公司--四川省成都市高新區天府四街117、153號3棟1樓1號
  北京凌陽益輝科技有限公司--北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段
  重慶雙芯科技有限公司--重慶市北碚區雲漢大道117號附541號
  凌耀科技（深圳）有限公司--深圳市南山區科園路1003號軟件產業基地2C804室
  上海凌創佳陽科技有限公司--上海市自由貿易試驗區祖沖之路1077號2幢3樓1306室
  上海凌創佳鴻科技有限公司--上海市自由貿易試驗區祖沖之路1077號2幢3樓1302室
  (2)台灣樂菲(股)公司代表人詹文雄--董事
  新應材貿易(廣州)有限公司--中國廣州市增城區新塘鎮荔新十二路96號1幢602房
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)黃洲杰--董事
  上海凌陽科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
  凌嘉科技(深圳)有限公司--IC產品應用開發、售後服務及市場研究調查
  凌陽利華科技(深圳)有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
  凌陽成芯科技(成都)有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
  北京凌陽益輝科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
  重慶雙芯科技有限公司--軟件開發及集成電路設計
  凌耀科技（深圳）有限公司--軟件開發、出租業務及物業管理
  上海凌創佳陽科技有限公司--軟件開發及客戶技術服務
  上海凌創佳鴻科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務及物業管理
  (2)台灣樂菲(股)公司代表人詹文雄--董事
  新應材貿易(廣州)有限公司--化學品買賣業
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司薪資報酬委員會委員因董事全面改選，同時解任
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)魏哲和
  (2)黃則仁
  (3)郭聰鈴
  (4)陳瑞琦
  4.舊任者簡歷:
  (1)魏哲和(凌陽科技獨立董事)
  (2)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
  (3)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
  (4)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
  5.新任者姓名:
  薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告
  6.新任者簡歷:
  薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任審計委員會委員
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)魏哲和
  (2)黃則仁
  (3)郭聰鈴
  (4)陳瑞琦
  4.舊任者簡歷:
  (1)魏哲和(凌陽科技獨立董事)
  (2)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
  (3)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
  (4)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
  5.新任者姓名:
  (1)黃則仁
  (2)陳瑞琦
  (3)郭聰鈴
  (4)黃淑君
  6.新任者簡歷:
  (1)黃則仁(凌陽科技獨立董事)
  (2)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)
  (3)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)
  (4)黃淑君(凌陽科技獨立董事)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:審計委員會改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 發佈本公司2024年第一季合併營運報告之 相關內容
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,346,764
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):659,322
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,200
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):359,883
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):312,532
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):231,736
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.39
  11.期末總資產(仟元):14,185,110
  12.期末總負債(仟元):3,317,567
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,643,524
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號牛頓廳
  (新竹科學園區科技生活館）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
      (1)本公司一一二年度營業報告。
      (2)審計委員會查核報告。
  6.召集事由二、承認事項:
      (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
      (2)本公司一一二年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
      (1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:
      (1)本公司第十三屆董事(含獨立董事)改選案。
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:
  1.股東提案權受理期間：113/04/02~113/04/12
  2.股東提案受理處所：凌陽科技股份有限公司
  (新竹科學園區創新一路19號)