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• 主旨: 公告董事長訂定112年度盈餘分配除息基準日及資本公積發放基準 日事宜
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)盈餘發放現金股利總額新台幣146,095,384元，每股配發新台幣2元。
  (2)資本公積發放現金總額新台幣182,619,230元，每股配發新台幣2.5元。
  4.除權（息）交易日:113/07/22
  5.最後過戶日:113/07/23
  6.停止過戶起始日期:113/07/24
  7.停止過戶截止日期:113/07/28
  8.除權（息）基準日:113/07/28
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.現金股利發放日期:113/08/23
  13.其他應敘明事項:本公司113年3月12日董事會決議通過現金股利每股配發新台幣2元，
  113年6月27日股東會決議通過資本公積配發現金每股新台幣2.5元。

• 主旨: 公告本公司增補審計委員會委員一席
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:蔡靜美
  6.新任者簡歷:華利信聯合會計師事務所 執業會計師/新竹分所所長
  國碩科技工業(股)公司 獨立董事
  亞太優勢微系統(股)公司 監察人
  興訊科技(股)公司 監察人
  漢科系統科技(股)公司薪酬委員會委員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:缺額補選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/16~114/06/15
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會補選獨立董事一席
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:蔡靜美
  6.新任者簡歷:華利信聯合會計師事務所 執業會計師/新竹分所所長
  國碩科技工業(股)公司 獨立董事
  亞太優勢微系統(股)公司 監察人
  興訊科技(股)公司 監察人
  漢科系統科技(股)公司薪酬委員會委員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:本公司獨立董事高金門先生因家庭因素，於112年8月10日請辭獨
  立董事職務，故擬於113年股東常會補選一名獨立董事。
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/16~114/06/15
  11.新任生效日期:113/06/27~114/06/15
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及決算表
  冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事補選案。
  選舉結果：
  獨立董事當選名單：蔡靜美
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過本公司以資本公積發放現金案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,314,381
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):228,980
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):105,623
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,447
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,687
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103,687
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42
  11.期末總資產(仟元):6,881,525
  12.期末總負債(仟元):5,042,532
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,838,993
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第1季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.50000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：328,714,614
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  資本公積發放現金每股2.5元，本次董事會通過依法提報股東會討論。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:新竹市高峰路487號2樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
  (4)本公司112年度對外背書保證情形報告。
  (5)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度營業報告書及決算表冊。
  (2)本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:資本公積分派現金案 。
  8.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案。
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案、提名期間:自113年4月22日至 113年5月2日。
  (2)股東提案受理處所：新竹市高峰路487號(漢科系統科技股份有限公司，
  受理人員：蕭燕啁(發言人)，電話03-5228823分機1615)。
  (3)前述受理提案、提名期間，如未有持股1％以上股東提案、提名，將不
  另行召開董事會。
  (4)紀念品發放原則:為鼓勵股東參與公司監理，於不違背法令前提下，持
  股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者
  得領取外，本公司將不予發放紀念品。
  (5)以上所提及其他未盡事宜均依公司法及相關法令規定辦理。

• 主旨: 本公司民國112年度合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,438,601
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):927,851
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):456,705
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):535,696
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):399,033
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):399,033
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.46
  11.期末總資產(仟元):6,141,962
  12.期末總負債(仟元):4,273,760
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,868,202
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」
• 發言日期: 20231121
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231123
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/11/23
  1.召開法人說明會之日期：112/11/23
  2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心業績發表會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。