- 主旨: 公告本公司決議訂定除息基準日
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股息21元
4.除權（息）交易日:113/07/12
5.最後過戶日:113/07/15
6.停止過戶起始日期:113/07/16
7.停止過戶截止日期:113/07/20
8.除權（息）基準日:113/07/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
13.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/08/09(以支票或匯款方式發放)。凡持有本
公司股票而尚未辦理過戶之股東，於最後過戶日113年07月15日(星期一)16時30分前
親臨本公司股務代理機構：台新綜合證券股份有限公司/股務代理部（地址：10489
台北市中山區建國北路一段96號地下一樓,電話:02-25048125），辦理過戶手續，
掛號郵寄者以(民國 113年 7 月15日）(最後過戶日）郵戳日期為憑，以憑分派
現金股利。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止案
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：李若瑟
董事：宋學仁
董事：馬維欣
董事：郝 挺
3.許可從事競業行為之項目:
董事：李若瑟
江西漢唐系統集成(有)公司董事
昀浩電機技師事務所負責人
董事：宋學仁
嵩全股份有限公司 董事長
新全資產管理有限公司 董事長
康諦樂華股份有限公司 董事長
台灣大哥大股份有限公司 獨立董事
董事：馬維欣
精金科技(股)公司 董事長
金蘋果投資(股)公司 董事長
銀網投資(股)公司 董事長
火炬投資(股)公司 董事長
瀚宇彩晶(股)公司 董事
華邦電子(股)公司 董事
白石(股)公司 董事
Hanns Blegrain Ltd.董事
董事：郝 挺
聯傑國際股份有限公司董事長
神達投資控股(股)獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:為任職本公司之董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，贊成142,888,173權，反對79,579權 ，棄權6,661,333權。
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事任期屆滿改選相關事宜
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事5人:
董事:李惠文
董事:李若瑟
董事:兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明
董事:馬維欣
董事:陳友安
獨立董事3人:
獨立董事:郝挺
獨立董事:林坤賢
獨立董事:陳燦楷
4.舊任者簡歷:
董事5人:
董事:李惠文-本公司董事長
董事:李若瑟-本公司技術長
董事:兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明-本公司海外事業處總經理
董事:馬維欣-精金科技(股)公司董事長暨總經理
董事:陳友安-盈正豫順電子股份有限公司副董事長
獨立董事3人:
獨立董事:郝挺-聯傑國際(股)公司董事長
獨立董事:林坤賢-展新法律事務所所長
獨立董事:陳燦楷-捷邦管理顧問股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事6人:
董事:李惠文
董事:兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明
董事:李若瑟
董事:宋學仁
董事:馬維欣
董事:蕭淑云
獨立董事3人:
獨立董事:林坤賢
獨立董事:郝挺
獨立董事:陳燦楷
6.新任者簡歷:
董事6人:
董事:李惠文-本公司董事長
董事:兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明-本公司海外事業處總經理
董事:李若瑟-本公司技術長
董事:宋學仁-嵩全(股)公司董事長
董事:馬維欣-精金科技(股)公司董事長暨總經理
董事:蕭淑云-台灣高科技廠房設施協會常務理事
獨立董事3人:
獨立董事:林坤賢-展新法律事務所所長
獨立董事:郝挺-聯傑國際(股)公司董事長
獨立董事:陳燦楷-捷邦管理顧問股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:李惠文：11,023,896股
董事:兩儀投資股份有限公司：7,173,571股
董事:李若瑟：0股
董事:兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明：0股
董事:宋學仁：0股
董事:馬維欣：0股
董事:蕭淑云：0股
獨立董事:林坤賢：0股
獨立董事:郝挺：0股
獨立董事:陳燦楷：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240513
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240513
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,253,850
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,532,998
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,190,460
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,617,352
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,281,370
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,273,769
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.79
11.期末總資產(仟元):50,018,377
12.期末總負債(仟元):40,135,884
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,569,685
14.其他應敘明事項:無
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