污染防治設備製造(293700)

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傑智環境科技 JG 設計圖

含氫氟酸廢氣之高效率淨化處理裝置

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溫室氣體淨化系統

有機廢氣焚化設備之取熱發電系統

可回溫控濕的有機廢氣吸脫附濃縮淨化系統及方法

可回溫控濕的有機廢氣吸脫附濃縮淨化系統

焚化單元尾氣氮氧化物再淨化裝置及廢氣淨化系統

具有較佳結構強度的轉輪結構及包括該轉輪結構的流體處理設備

廢熱取熱回收系統

流體化脫附裝置、流體化吸脫附濃縮單元及其廢氣淨化系統

• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日暨發放日相關事宜
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/03
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣49,610,000元，每股配發新台幣2.2元。
  4.除權（息）交易日:113/07/19
  5.最後過戶日:113/07/22
  6.停止過戶起始日期:113/07/23
  7.停止過戶截止日期:113/07/27
  8.除權（息）基準日:113/07/27
  9.現金股利發放日期:113/08/15
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    貝爾系統科技有限公司張豐堂董事
  3.許可從事競業行為之項目:
    貝爾系統科技有限公司張豐堂董事
    渴望系統集成科技股份有限公司董事長
    貝爾系統科技有限公司法人代表人
    杰志環境科技(上海)有限公司法人代表人
    Asia Intellignce Investments Limited 公司負責人
    日本 傑智株式會社 取締役
    華智系統科技(股)公司董事長
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:
  貝爾系統科技有限公司張豐堂董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  杰志環境科技(上海)有限公司法人代表人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  杰志環境科技(上海)有限公司:
  上海市嘉定區江橋鎮華江公路129弄7號JT1909室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  杰志環境科技(上海)有限公司:環境科技諮詢、沸石製品、導管、配管、消防噴頭、
  冷凝設備及配件、溶劑回收設備及配件、熱回收節能設備及配件、空氣污染防制設備
  、廢氣淨化處理設備及配件的批發、設計、安裝、調試、保養、維修等服務。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
   修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過一一二年度營業報告書及各項財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   通過解除董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(增列議案)
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/14
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:錢龍廠辦大樓會議室(桃園市龍潭區中豐路461巷180號4樓會議室)。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)報告一一二年度營運概況。
   (2)審計委員會審查一一二年度各項財務表冊。
   (3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
   (4)本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)一一二年度營業報告書及各項財務報表案。
   (2)一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂本公司「公司章程」案。
   (2)解除董事競業禁止之限制案。（本次增列）
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
    公告受理股東提案或提名獨立董事候選人相關事宜如下：
    (一)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。
    (二)受理地點：桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓(本公司股務單位)，
                  電話：(03)4892860。
    (三)凡有意提案之股東應於113年4月29日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡
        方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所
        。股東提案若有違公司法第172條之1規定者，不列入股東常會議案。

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/14
  2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113/05/14董事會重大決議如下:
   (1) 本公司關係人合約案。
   (2) 本公司「授權管理辦法」部份條文修訂案。
   (3) 解除董事競業禁止之限制案。
   (4) 擬增列一一三年股東常會議程案。
   (5) 本公司擬向銀行申請授信案。
  6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 更正公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 (期末總資產及期末總負債誤植)
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/01~112/12/31)
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):959,032
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):182,344
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84,273
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):90,259
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,118
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,118
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.20
  11.期末總資產(仟元):816,807
  12.期末總負債(仟元):426,536
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):390,271
  14.其他應敘明事項:原公告總資產823,527仟元更正為816,807仟元;
  原公告總負債433,256仟元更正為426,536仟元。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/13
  2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  112年度員工酬勞及董事酬勞分派如下:
  (1)員工酬勞：新台幣8,105,574元
  (2)董事酬勞：新台幣3,039,590元

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,610,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/01~112/12/31)
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):959,032
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):182,344
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84,273
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):90,259
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,118
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,118
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.20
  11.期末總資產(仟元):823,527
  12.期末總負債(仟元):433,256
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):390,271
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司重要營運主管晉升案
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:重要營運主管
  2.發生變動日期:113/03/13
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
   (1)賴紀壯、專案執行處資深協理，簡歷本公司專案執行處協理
   (2)黃建良、技術副總經理，簡歷本公司技術研發部暨設計研發品保部協理
   (3)粘愷峻、專案副總經理，簡歷本公司專案業務處協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:人員晉升
  7.生效日期:113/04/01
  8.其他應敘明事項:經本公司113年3月13日董事會決議通過，自113年4月1日起上述重要營
                  運主管晉升案。