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• 主旨: 代子公司欣德芮(股)公司公告向關係人取得不動產使用權資產
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  桃園市龜山區南上路239號廠房，範圍包含1樓全區域、
  2樓無塵室區域及標的物外圍之停車場。
  2.事實發生日:113/7/26~113/7/26
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  面積1,424.57坪
  113/08/01~114/08/31 每坪約新台幣$281元，
  114/09/01~114/12/31每坪約新台幣$505元，
  交易總金額新台幣$8,012,848元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：達亞國際股份有限公司
  與公司之關係：本公司之關聯企業
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要。
  前次移轉之所有人：不適用
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
  前次移轉日期及移轉金額：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件：按月支付
  租金：113/08/01~114/08/31每月新台幣：400,000(未稅)
              114/09/01~114/12/31每月新台幣:720,000(未稅)
  限制條款及其他重要約定：依合約規範進行
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  本次交易之決定方式：雙方議價。
  價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情。
  決策單位：董事會。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  存貨放置
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年7月26 日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年7月26 日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:8,476,200元
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認112年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):121,950
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,490
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-5,208
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,659
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,206
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,131
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.75
  11.期末總資產(仟元):3,942,283
  12.期末總負債(仟元):1,004,103
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,799,245
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,890,066
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號
                  (青青食尚花園會館)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1) 112年度營業報告。
   (2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。
   (3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
   (4) 112年度現金股利分派情形報告。
   (5) 董事酬金報告案。
   (6) 其他報告事項。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1) 112年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表。
   (2) 112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:
  一、凡持有本公司股票而尚未過戶者請於民國113年04月22日(星期一)
      17時前駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理，
      掛號郵寄者以民國113年04月22日郵戳為憑。中國信託商業銀
      行代理部(地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話
      (02)6636-5566 辦理過戶。)
  二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股
      東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案
      為限，且提案內容不得超過三百字。本公司於股東會召集通知日前
      ，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。
      對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。
      (1)受理期間：113年4月8日至113年4月18日17時止。
      (2)受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必 須在受
         理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』
         字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出
         申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
      (3)受理處所：台聯電訊股份有限公司股務室(地址：114台北市內湖
         區瑞光路108號3樓，電話：02-2658-3000)。
      (4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
  三、本次股東會各股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依相關法
      令規定辦理，將載明於股東會召集通知。
  四、本次股東常會如因天災、事變或其他不可抗力之情事，而需變更股東
      會開會日期與地點，屆時將另行公告。。

• 主旨: 代重要子公司價值投資(股)公司公告董事決定發放股利
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,260,000元
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要孫公司福億通訊(股)公司公告董事決定發放股利
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,336,244元
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司聯創投資(股)公司公告董事決定發放股利
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣10,000,000元
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司資訊安全長異動
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:資訊安全長
  2.發生變動日期:113/03/12
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:張北呂/管理部經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:本公司董事會於113年03月12日決議通過職務調整由原資訊安全長
  張北呂經理改任資訊安全專責主管乙職
  7.生效日期:113/03/12
  8.其他應敘明事項:無