- 主旨: 公告董事會決議擬發行限制員工權利新股案
- 發言日期: 20240722
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240722
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/07/22
2.預計發行價格:每股新台幣0元，以無償方式配發
3.預計發行總額(股):：擬暫訂發行普通股計150,000股
4.既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股後需於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反公司勞
動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並達成公司所
設定公司營運目標。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份本公司得無償收回並辦理註
銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)適用對象以限制員工權利新股給與日當日已到職並符合一定績效表現之本公司全職
員工，且獲配員工資格將限為與公司未來策略連結及發展具高度相關性，並對公司
營運具重大影響性者，或關鍵核心技術人才等。
(2)任一員工被授予之限制員工權利新股數量，依「發行人募集與發行有價證券處理準
則」相關規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才留任人才之目的，以共同創造
更高之公司與股東利益。
9.可能費用化之金額:
擬以113 年6 月28 日之收盤價格296 元估算：假設係無償配發，發行後預估四年可能
費用化金額約為44,400 仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
假設係無償配發，發行後預估四年可能費用化金額約為44,400 仟元， 對公司每年平
均每股盈餘影響約為0.36 元(以盈餘轉增資後股本計)，尚不致對股東權益造成重大影
響。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:無。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:
(1)本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主管機關指示、相關法令規
則修正、或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請股東會授權董事
會或其授權之人全權處理。
(2)本案俟股東常會通過，並於主管機關申報生效通知到達之日起兩年內，得視實際需
要一次或分次發行，實際發行日期及相關作業事項由董事會授權董事長訂定之。
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- 主旨: 公告本公司112年度盈餘分派股東現金股利配息基準日及盈
餘轉增資發行新股之配股基準日暨相關事宜
- 發言日期: 20240722
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240722
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣5,177,849元，每股配發新台幣0.2元。
(2)股票股利新台幣46,600,640元，每仟股無償配發180股，每股面額 10 元。
4.除權（息）交易日:113/08/08
5.最後過戶日:113/08/09
6.停止過戶起始日期:113/08/10
7.停止過戶截止日期:113/08/14
8.除權（息）基準日:113/08/14
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/09/12
13.其他應敘明事項:
(1)股票股利發放日期:113/09/12
(2)本次分派股東現金股利及股票股利之日程暨其他相關未盡事宜，授權董事長依公司
法或其他相關法令規定全權處理之。
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- 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告經審計委員會同意，並提
董事會決議通過
- 發言日期: 20240722
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240722
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/22
2.審計委員會通過日期:113/07/22
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):237,962
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,645
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,171)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,221
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,950
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,950
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.65
11.期末總資產(仟元):3,126,939
12.期末總負債(仟元):1,877,490
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,249,449
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
- 發言日期: 20240520
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240520
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：魏鴻文
(2)獨立董事：丁毓麟(Ting, Juk Ling)
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：魏鴻文
愛派司生技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：丁毓麟(Ting, Juk Ling)
全世通有限公司代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時出席股東表決權總數:19,610,305權
(2)贊成權數 18,645,716權，佔表決權總數 95.08%
(3)反對權數 14,294權，佔表決權總數 0.07%
(4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
(5)棄權與未投票權數 950,295權，佔表決權總數 4.84%
(6)贊成權數超過法定數額，本案表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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