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- 主旨: 公告本公司除息基準日
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣217,351,922元，每股配發新台幣1.8元
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/12
6.停止過戶起始日期:113/07/13
7.停止過戶截止日期:113/07/17
8.除權（息）基準日:113/07/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:
(1)股利分派計算至新台幣元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款合計數轉列
公司其他收入。
(2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子通知服務，
請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即113年07月11日前)，
逕行登入集保結算所股東e服務網(https://stockservices.tdcc.com.tw)
股務事務電子通知(eNotice)平台登記同意以留存之電子信箱接收股利發放通知。
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- 主旨: 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會成員異動
- 發言日期: 20240604
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240604
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會,薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會
陳惠周
張碧蘭
朱文元
(2)薪資報酬委員會
陳惠周
張碧蘭
朱文元
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會
陳惠周-台灣精星科技(股)公司獨立董事
張碧蘭-台灣精星科技(股)公司獨立董事
朱文元-台灣精星科技(股)公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會
陳惠周-台灣精星科技(股)公司獨立董事
張碧蘭-台灣精星科技(股)公司獨立董事
朱文元-台灣精星科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員會
張碧蘭
張嵐欣
朱文元
(2)薪資報酬委員會
張碧蘭
張嵐欣
朱文元
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會
張碧蘭-台灣精星科技(股)公司獨立董事
張嵐欣-台灣農畜產工業股份有限公司-副董事長
朱文元-台灣精星科技(股)公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會
張碧蘭-台灣精星科技(股)公司獨立董事
張嵐欣-台灣農畜產工業股份有限公司-副董事長
朱文元-台灣精星科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司第十三屆董事任期重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
10.新任生效日期:113/06/04
11.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司113年股東常會全面改選董事
- 發言日期: 20240604
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240604
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事: 焦佑衡
精成科技(股)公司:邱郁盛
劉明雄
彭朋煌
獨立董事:陳惠周
張碧蘭
朱文元
4.舊任者簡歷:
董事: 焦佑衡 台灣精星科技(股)公司-董事長
精成科技(股)公司:邱郁盛 台灣精星科技(股)公司-法人董事代表人
劉明雄 台灣精星科技(股)公司-董事
彭朋煌 台灣精星科技(股)公司-董事
獨立董事:陳惠周 台灣精星科技(股)公司-獨立董事
張碧蘭 台灣精星科技(股)公司-獨立董事
朱文元 台灣精星科技(股)公司-獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事： 焦佑衡
馬孟明
彭朋煌
精成科技(股)公司:邱郁盛
獨立董事:張碧蘭
張嵐欣
朱文元
6.新任者簡歷:
董事: 焦佑衡 台灣精星科技(股)公司-董事長
馬孟明 技嘉科技(股)公司-資深副總裁
彭朋煌 台灣精星科技(股)公司-董事
精成科技(股)公司:邱郁盛 台灣精星科技(股)公司-法人董事代表人
獨立董事:張碧蘭 台灣精星科技(股)公司-獨立董事
張嵐欣 台灣農畜產工業股份有限公司-副董事長
朱文元 台灣精星科技(股)公司-獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事： 焦佑衡 398,000股
馬孟明 0股
彭朋煌 5,003,000股
精成科技(股)公司:邱郁盛 33,270,949股
獨立董事:張碧蘭 0股
張嵐欣 0股
朱文元 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/06/04
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240423
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240423
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23
2.審計委員會通過日期:113/04/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,309,553
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194,178
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,379
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,573
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,806
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,806
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45
11.期末總資產(仟元):6,436,998
12.期末總負債(仟元):3,029,080
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,407,918
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240327
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240327
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1. 董事會擬議日期：113/03/27
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：217,351,922
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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