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遠雄悅來大飯店 FARGLORY Hualien

花蓮遠雄悅來大飯店 HUALIEN FARGLORY HOTEL

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BELLEVISTA

遠雄悅來大飯店股份有限公司標章

• 主旨: 公告本公司董事會決議配息基準日(更正每股配發現金股利)
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣43,900,255元
  4.除權（息）交易日:113/07/23
  5.最後過戶日:113/07/24
  6.停止過戶起始日期:113/07/25
  7.停止過戶截止日期:113/07/29
  8.除權（息）基準日:113/07/29
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:113/07/04董事會決議配發現金股利0.41809767元，
   公告誤植0.41809760元

• 主旨: 公告本公司董事會決議配息基準日
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣43,900,255元
  4.除權（息）交易日:113/07/23
  5.最後過戶日:113/07/24
  6.停止過戶起始日期:113/07/25
  7.停止過戶截止日期:113/07/29
  8.除權（息）基準日:113/07/29
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認本公司112年度盈餘分配案。
   通過股東現金股利每股0.418元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年度第一季個別財務報表
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):125,954
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,256
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,996)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,796)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,796)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,796)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.09)
  11.期末總資產(仟元):1,766,041
  12.期末總負債(仟元):518,154
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,247,887
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240501
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240501
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/01
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/07
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.41809767
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,900,255
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派議案
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/07
  2.公司名稱:遠雄悅來大飯店股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞
  (1)員工酬勞金額:新台幣613,098元。
  (2)董事酬勞金額:新台幣306,549元。
  (3)上述金額全數以現金發放。
  (4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

• 主旨: 遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/07
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1) 本公司112年度營業報告。
  （2）審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
  （3）本公司112年度董事、經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
  （4）本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派之報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  （1）承認112年度營業報告書及財務報表案。
  （2）承認112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度第四季個別財務報表
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
  2.審計委員會通過日期:113/03/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):656,114
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):197,112
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57,088
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,390
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,028
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,028
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.47
  11.期末總資產(仟元):1,796,935
  12.期末總負債(仟元):539,252
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,257,683
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司公司治理主管及發言人異動
• 發言日期: 20240125
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240125
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管、發言人
  2.發生變動日期:113/01/25
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  公司治理主管:邱楴緗/本公司財務室財管科科長
  發言人:郭宗旻/本公司客務部協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳惠芳/本公司財務長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/01/25
  8.其他應敘明事項:無