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跨坐車輛把手結構

跨坐車輛把手結構

風鏡升降裝置

側置物箱

空氣濾清總成

摩托車

電動車

具有後扶手之機車

機車車架

具有散熱結構之機車

• 主旨: 公告本公司112年度現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/08
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  配發現金股利新台幣2,392,468,812元，每股配發現金股利3元。
  4.除權（息）交易日:113/07/24
  5.最後過戶日:113/07/25
  6.停止過戶起始日期:113/07/26
  7.停止過戶截止日期:113/07/30
  8.除權（息）基準日:113/07/30
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/29
  13.其他應敘明事項:本次除息如因股本變動致影響流通在外股數，
  股東配息率因此發生變動時，股東會已授權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過承認一一二年度盈餘分派案，配發現金股利新台幣2,392,468,812元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司及子公司上揚資產管理股份有限公司董事會決議 通過取得新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段土地及建物
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  1.新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段22、26、26-2、26-3、27-3、27-4地號之土地。
  2.新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段3219等建號共29筆建物。
  3.新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段未辦理保存登記之建物。
  2.事實發生日:113/6/21~113/6/21
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  1.土地面積5,443.58平方公尺(約1,646.68坪)。
  2.建物面積10,518.27平方公尺(約3,181.78坪)。
  3.未辦理保存登記之建物面積9,285平方公尺(約2,808.71坪)。
  4.交易總金額為新台幣1,400,000,000元整(約新台幣23萬/坪)。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  全興工程股份有限公司，非本公司之關係人。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用。
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用。
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  待簽約另行公告。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易決定方式:議價
  價格決定參考依據:不動產估價報告書
  決策單位:董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  1.中華徵信不動產估價師聯合事務所，估價金額為新台幣1,510,174,023元。
  2.寶源不動產估價師事務所，估價金額為新台幣1,443,671,110元。
  11.專業估價師姓名:
  1.李韋儒
  2.葉紫光
  12.專業估價師開業證書字號:
  1.(108)北市估字第000279號
  2.(109)宜蘭估字第000043號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用。
  17.會計師事務所名稱:
  不適用。
  18.會計師姓名:
  不適用。
  19.會計師開業證書字號:
  不適用。
  20.經紀人及經紀費用:
  無。
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  因應營運需求。
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無。
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國113年6月21日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年6月21日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無。

• 主旨: 更正113年5月資金貸與申報資訊
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/12
  2.公司名稱:三陽工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正113年5月資金貸與申報資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:
  更正資訊項目:資金貸與及背書保證明細表資料申報作業
  報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
  7.更正前金額/內容/頁次:
  三陽環宇對揚州泰潤大酒店資金貸與總限額新台幣21,939仟元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  三陽環宇對揚州泰潤大酒店資金貸與總限額新台幣219,939仟元
  9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司上揚資產管理股份有限公司公告董事同意通過 新竹縣竹東鎮台泥段土地合建分售案簽訂補充協議
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 原公告日期：
  113/01/08
  2. 簡述原公告申報內容：
  代重要子公司上揚資產管理股份有限公司公告董事同意通過
  新竹縣竹東鎮台泥段土地合建分售案並簽訂合建契約
  3. 變動緣由及主要內容：
  (1)原契約內容：
     契約相對人及其與公司之關係：富宇建設股份有限公司，非關係人
     合建土地面積：約848.10坪
     契約總金額：新台幣890,505千元
  (2)補充協議內容：
     契約相對人及其與公司之關係：
     富宇建設股份有限公司，非關係人
     盛裕建設股份有限公司，非關係人
     合建土地面積：
     富宇建設股份有限公司：約208.13坪
     盛裕建設股份有限公司：約639.97坪
     契約總金額：
     富宇建設股份有限公司：新台幣218,530千元
     盛裕建設股份有限公司：新台幣671,975千元
  4. 變動後對公司財務業務之影響：
  無重大影響
  5. 其他應敘明事項：
  董事同意日期：113/06/06

• 主旨: 補充公告代子公司廈門廈杏摩托有限公司公告以租地委建方式 興建大樓、廠房及倉庫相關事宜
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:租地委建
  2.事實發生日:113/6/3~113/6/3
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  契約相對人：廈門海翼園區發展有限公司。
  與公司之關係：關係人。
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  廈門廈杏摩托有限公司於民國113年3月8日經董事會通過以租地
  委建方式興建大樓、廠房及倉庫，預計總金額人民幣11.06億
  元。以下為本案相關合約：
  (1) 契約總金額：人民幣636萬元。
  (2) 契約起迄日期：自簽約日起至工程竣工驗收合格並移交廈門
      廈杏摩托有限公司止。
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  供營運使用
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  不適用
  10.本次交易為關係人交易:是
  11.董事會通過日期:
  民國113年6月3日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代重要子公司南陽實業公告常務董事會選任董事長
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳清源
  4.舊任者簡歷:南陽實業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:吳清源
  6.新任者簡歷:南陽實業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 代重要子公司南陽實業公告113年股東常會決議解除董事 競業禁止限制
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 吳清源
   (2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 吳麗珠
   (3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 徐伯達
   (4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 田人豪
   (5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 吳奕成
   (6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 李洪華
   (7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 吳譿芯
  3.許可從事競業行為之項目:
   (1)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳清源
       三陽工業股份有限公司 董事長
       慶達投資股份有限公司 董事長
       亞福股份有限公司 董事
       亞福儲能股份有限公司 董事
       台灣農林股份有限公司 董事長
       廈門廈杏摩托有限公司 董事長
       浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事
       慶兆投資股份有限公司 董事
       三陽環宇(廈門)實業有限公司 董事長
       九鼎開發建設股份有限公司 董事
   (2)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳麗珠
       三陽工業股份有限公司 副董事長
       南陽保險代理人股份有限公司 董事長
       上揚資產管理股份有限公司 董事長
       廈門廈杏摩托有限公司 董事
       越南製造加工出口(控股)有限公司 非執行董事
       越南榮璋科技有限公司 董事
       士盟建設股份有限公司 董事長
       三欣開發顧問股份有限公司 董事
   (3)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 徐伯達
       南陽保險代理人股份有限公司 董事
   (4)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 田人豪
       三陽工業股份有限公司 董事
       三申機械工業股份有限公司 董事長
       榮璋工業股份有限公司 董事
       景山環保科技股份有限公司 董事長
       奕揚股份有限公司 董事長
       廈門三申機械工業有限公司 董事長
       越南三申工業有限公司 董事長
       五鼎生物技術股份有限公司 董事
   (5)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳奕成
       三陽工業股份有限公司 董事
       浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事
   (6)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 李洪華
       南陽保險代理人股份有限公司 董事
   (7)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳譿芯
       蟬說股份有限公司  董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職公司董事職務之期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案業經已發行股份總數三分之二以
    上股東出席，且出席股東表決權過半同意，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   (1)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳清源
   (2)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳麗珠
   (3)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 田人豪
   (4)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳奕成
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   (1)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳清源
       廈門廈杏摩托有限公司 董事長
       浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事
       三陽環宇(廈門)實業有限公司 董事長
   (2)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳麗珠
       廈門廈杏摩托有限公司 董事
   (3)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 田人豪
       廈門三申機械工業有限公司 董事長
   (4)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳奕成
       浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   (1)廈門廈杏摩托有限公司:
       中國廈門市集美區杏林西濱路99號
   (2)浩漢工業產品設計(上海)有限公司:
       中國上海市嘉定區安亭鎮上海國際汽車城零部件配套工業園區園大路46號
   (3)三陽環宇(廈門)實業有限公司:
       中國廈門市集美區杏林西濱路99號辦公樓1樓
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   (1)廈門廈杏摩托有限公司:生產銷售機車及其零件
   (2)浩漢工業產品設計(上海)有限公司:工業產品工業設計
   (3)三陽環宇(廈門)實業有限公司:機車零配件及模具研發批發
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司南陽實業公告113年度股東常會改選董事及 監察人當選名單
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
    (1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源
    (2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠
    (3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達
    (4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪
    (5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成
    (6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華
    (7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯
    (8) 董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標
    (9) 董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇
    (10)監察人:吳譿庭
    (11)監察人:葉蕙棻
  4.舊任者簡歷:
    (1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源/南陽實業股份有限公司董事長
    (2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠/南陽實業股份有限公司副董事長
    (3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達/南陽實業股份有限公司董事
    (4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪/南陽實業股份有限公司董事
    (5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成/南陽實業股份有限公司董事
    (6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華/南陽實業股份有限公司董事
    (7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯/南陽實業股份有限公司董事
    (8) 董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標/南陽實業股份有限公司董事
    (9) 董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇/南陽實業股份有限公司董事
    (10)監察人:吳譿庭/南陽實業股份有限公司監察人
    (11)監察人:葉蕙棻/南陽實業股份有限公司監察人
  5.新任者職稱及姓名:
    (1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源
    (2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠
    (3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達
    (4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪
    (5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成
    (6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華
    (7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯
    (8) 董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標
    (9) 董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇
    (10)監察人:吳譿庭
    (11)監察人:葉蕙棻
  6.新任者簡歷:
    (1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源/南陽實業股份有限公司董事長
    (2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠/南陽實業股份有限公司副董事長
    (3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達/南陽實業股份有限公司董事
    (4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪/南陽實業股份有限公司董事
    (5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成/南陽實業股份有限公司董事
    (6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華/南陽實業股份有限公司董事
    (7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯/南陽實業股份有限公司董事
    (8) 董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標/南陽實業股份有限公司董事
    (9) 董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇/南陽實業股份有限公司董事
    (10)監察人:吳譿庭/南陽實業股份有限公司監察人
    (11)監察人:葉蕙棻/南陽實業股份有限公司監察人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
    (1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源, 179,283,498股
    (2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠, 179,283,498股
    (3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達, 179,283,498股
    (4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪, 179,283,498股
    (5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成, 179,283,498股
    (6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華, 179,283,498股
    (7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯, 179,283,498股
    (8) 董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標, 179,283,498股
    (9) 董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇, 179,283,498股
    (10)監察人:吳譿庭, 0股
    (11)監察人:葉蕙棻, 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/24 ~113/05/23
  11.新任生效日期:113/05/27
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 代重要子公司南陽實業公告113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過承認112年度盈餘分派案。
    每股配發現金股利新台幣2元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
    選舉第二十一屆董事9席、監察人2席，新任董事如下:
    (1) 董事:三陽工業股份有限公司吳清源
    (2) 董事:三陽工業股份有限公司吳麗珠
    (3) 董事:三陽工業股份有限公司徐伯達
    (4) 董事:三陽工業股份有限公司田人豪
    (5) 董事:三陽工業股份有限公司吳奕成
    (6) 董事:三陽工業股份有限公司李洪華
    (7) 董事:三陽工業股份有限公司吳譿芯
    (8) 董事:三陽工業股份有限公司賴銘標
    (9) 董事:三陽工業股份有限公司詹醒昇
    新任監察人如下:
    (1) 監察人: 吳譿庭
    (2) 監察人: 葉蕙棻
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第二十一屆董事暨其代表人競業禁止
    之限制。
  7.其他應敘明事項:無。