其他醫療器材及用品製造(332900)

其他醫用化學製品製造(200599)

人用西藥製造(200211)

環境檢測服務(712100)

Eclipse PLUS

五鼎新速利測

JETest

五鼎捷測

欣舒測

KETOSURE

APEXBIO

欣酮

必立康

AgriPro

電化學檢測系統、測量儀及電化學檢測方法

生物感測試片及其方法

生化試片

生化試片

電化學試片及生產此試片之試片母板與方法

反應卡匣與檢測裝置

電化學試片及生產此試片之試片母板與方法

注料裝置

電化學試片

電化學試片

• 主旨: 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/10
  1.召開法人說明會之日期：113/07/10
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明公司業務及營運概況。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):450,658
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,532
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,374
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,385
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,124
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,142
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
  11.期末總資產(仟元):2,333,930
  12.期末總負債(仟元):616,625
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,716,807
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人 競業行為之限制
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/04/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：沈燕士
  董事：三陽工業(股)公司代表人田人豪
  獨立董事：白正明
  獨立董事：包金昌
  獨立董事：蔡永祿
  獨立董事：吳貞宜
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，
  以無損於本公司之利益為限。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經票決結果本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)獨立董事：白正明
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)獨立董事：白正明
     廣東百瑞電子有限公司 董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)廣東百瑞電子有限公司： 廣州市番禺區大石鎮鴻圖工業園西二棟
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)廣東百瑞電子有限公司：散熱風扇之製造與銷售
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:白正明、包金昌、蔡永祿、池宜曇
  4.舊任者簡歷:
  (1)白正明 / 皕瑞科技(股)公司董事長
  (2)包金昌 / 富達航太(股)公司監察人
  (3)蔡永祿 / 信錦企業(股)公司獨立董事
  (4)池宜曇 / 詮益會計師事務所會計師
  5.新任者姓名:白正明、包金昌、蔡永祿、吳貞宜
  6.新任者簡歷:
  (1)白正明 / 皕瑞科技(股)公司董事長
  (2)包金昌 / 富達航太(股)公司監察人
  (3)蔡永祿 / 信錦企業(股)公司獨立董事
  (4)吳貞宜 / 誠進會計師事務所所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/04/30
  11.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員之任期屆滿日與本屆董事相同。

• 主旨: 公告本公司決議除息基準日
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/30
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利109,945,212元，
  每股配發新台幣1.1元。
  4.除權（息）交易日:113/05/17
  5.最後過戶日:113/05/20
  6.停止過戶起始日期:113/05/21
  7.停止過戶截止日期:113/05/25
  8.除權（息）基準日:113/05/25
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:白正明、包金昌、蔡永祿、池宜曇
  4.舊任者簡歷:
  (1)白正明 / 皕瑞科技(股)公司董事長
  (2)包金昌 / 富達航太(股)公司監察人
  (3)蔡永祿 / 信錦企業(股)公司獨立董事
  (4)池宜曇 / 詮益會計師事務所會計師
  5.新任者姓名:白正明、包金昌、蔡永祿、吳貞宜
  6.新任者簡歷:
  (1)白正明 / 皕瑞科技(股)公司董事長
  (2)包金昌 / 富達航太(股)公司監察人
  (3)蔡永祿 / 信錦企業(股)公司獨立董事
  (4)吳貞宜 / 誠進會計師事務所所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/04/30
  11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之任期屆滿日與本屆董事相同。

• 主旨: 公告本公司董事會改選董事長
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:沈燕士
  4.舊任者簡歷:五鼎生物技術股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:沈燕士
  6.新任者簡歷:五鼎生物技術股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/04/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事當選名單
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：沈燕士
  (2)董事：楊孟文
  (3)獨立董事：池宜曇
  (4)獨立董事：白正明
  (5)獨立董事：包金昌
  (6)獨立董事：蔡永祿
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事：沈燕士 / 五鼎生物技術(股)公司總經理
  (2)董事：楊孟文 / 五鼎生物技術(股)公司副總經理
  (3)獨立董事：池宜曇 / 詮益會計師事務所會計師
  (4)獨立董事：白正明 / 皕瑞科技(股)公司董事長
  (5)獨立董事：包金昌 / 富達航太(股)公司監察人
  (6)獨立董事：蔡永祿 / 信錦企業(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：沈燕士
  (2)董事：三陽工業(股)公司代表人田人豪
  (3)董事：楊孟文
  (4)獨立董事：白正明
  (5)獨立董事：吳貞宜
  (6)獨立董事：包金昌
  (7)獨立董事：蔡永祿
  6.新任者簡歷:
  (1)董事：沈燕士 / 五鼎生物技術(股)公司總經理
  (2)董事：三陽工業(股)公司代表人田人豪 / 三陽工業(股)公司董事
  (3)董事：楊孟文 / 五鼎生物技術(股)公司副總經理
  (4)獨立董事：白正明 / 皕瑞科技(股)公司董事長
  (5)獨立董事：吳貞宜 / 誠進會計師事務所所長
  (6)獨立董事：包金昌 / 富達航太(股)公司監察人
  (7)獨立董事：蔡永祿 / 信錦企業(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：沈燕士                          9,744,579股
  (2)董事：三陽工業(股)公司代表人田人豪    5,806,000股
  (3)董事：楊孟文                            281,920股
  (4)獨立董事：白正明                              0股
  (5)獨立董事：吳貞宜                              0股
  (6)獨立董事：包金昌                              0股
  (7)獨立董事：蔡永祿                              0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  11.新任生效日期:113/04/30
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/04/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
  及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第十屆董事案
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
  (2)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
  7.其他應敘明事項:無