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利統股份有限公司

基本資料

統一編號89955491
公司名稱利統股份有限公司
成立日期1994/12/28
公司狀況核准設立
資本額300,000,000元
實收資本額170,941,120元
股票代號1293
電話02-26940885
負責人張天鴻
地址新北市汐止區康寧街169巷31之1號13樓之1
網址 http://www.lytone.com
營業項目

    其他商品批發經紀(451099)

    綜合研究發展服務(723000)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
張天鴻 董事長 10.22%
五鼎生物技術股份有限公司 董事 12.47%
萬達利有限公司 董事 4.87%
祺驊股份有限公司 董事 8.90%
蕭錫延 獨立董事 0.00%
羅麗珠 獨立董事 0.00%
陳中成 獨立董事 0.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
元融企業有限公司
逢霖工業有限公司
天鈦科技股份有限公司
宏崴國際有限公司大湖分公司
亞力通訊股份有限公司
偉誠電子股份有限公司
天邁企業股份有限公司
臣益實業股份有限公司
內太空潛水企業股份有限公司
果利生技有限公司

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目 2019 2020 2021
營業活動之淨現金流入（流出） 10,671 35,193 34,701
投資活動之淨現金流入（流出） -7,943 -4,665 -7,054
籌資活動之淨現金流入（流出） -5,579 -3,043 -6,177
匯率變動對現金及約當現金之影響 -1,431 901 -358
本期現金及約當現金增加（減少）數 -4,282 28,386 21,112
期初現金及約當現金餘額 40,218 35,936 64,322
期末現金及約當現金餘額 35,936 64,322 85,434

損益表

項目 2019 2020 2021
營業收入 286,608 425,957 466,942
營業成本 157,413 237,684 272,514
原始認列生物資產及農產品之利益（損失） 0 0 0
營業毛利（毛損） 129,195 188,273 194,428
未實現銷貨（損）益 - - -
已實現銷貨（損）益 - - -
營業毛利（毛損）淨額 129,195 188,273 194,428
營業費用 135,456 142,809 151,118
其他收益及費損淨額 0 0 0
營業利益（損失） -6,261 45,464 43,310
營業外收入及支出 1,113 2,582 1,778
稅前淨利（淨損） -5,148 48,046 45,088
所得稅費用（利益） 442 4,753 8,483
繼續營業單位本期淨利（淨損） -5,590 43,293 36,605
停業單位損益 - - -
合併前非屬共同控制股權損益 - - -
本期淨利（淨損） -5,590 43,293 36,605
其他綜合損益（淨額） -1,551 878 -382
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
本期綜合損益總額 -7,141 44,171 36,223
淨利（淨損）歸屬於母公司業主 -5,590 43,293 36,605
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利（淨損）歸屬於非控制權益 - - -
綜合損益總額歸屬於母公司業主 -7,141 44,171 36,223
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 0 0 0
綜合損益總額歸屬於非控制權益 0 0 0
基本每股盈餘（元） 0 6 3

資產負債表

項目 2019 2020 2021
流動資產 125,998 191,624 238,184
非流動資產 75,375 69,183 65,193
資產總計 201,373 260,807 303,377
流動負債 98,271 116,462 112,978
非流動負債 21,089 18,804 10,489
負債總計 119,360 135,266 123,467
股本 64,255 64,255 119,093
資本公積 2,401 2,401 15,185
保留盈餘 17,532 60,182 47,311
其他權益 -2,175 -1,297 -1,679
庫藏股票 - - -
歸屬於母公司業主之權益合計 82,013 125,541 179,910
共同控制下前手權益 - - -
合併前非屬共同控制股權 - - -
非控制權益 - - -
權益總計 82,013 125,541 179,910
待註銷股本股數（單位：股） - - -
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 0 0 0
每股參考淨值 12 19 15

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
111年臺北市議員選舉 20000.0
總支出金額 20000.0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2013/09/25
    公司地址變更為新北市汐止區康寧街169巷31之1號13樓之1
  • 2016/10/21
    資本額變更為300,000,000

裁判書查詢

內容 年份
損害賠償 2008, 2019
除權判決 2003, 2004
違反食品衛生管理法 2001
侵害專利權有關財產權爭議 2022

進出口資料

年 月 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-04 50~100萬 0~50萬
2023 01-12 100~200萬 50~100萬
2022 01-12 200~300萬 50~100萬
2021 01-12 200~300萬 50~100萬
2020 01-12 100~200萬 50~100萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
薄荷萃取物；13kg 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 109/07/21 是
薄荷萃取物；6KG 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 103/12/30 是
薄荷萃取物；7KG 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 105/04/20 是

商標

總數量 72
商標名稱

利得勁LESSCRAMP

LT21

LT62

LT07

LT63

LT04

LT11

LT03

LT17

LT18

專利

總數量 11
專利名稱

用於免疫調節的組合物及其用途

用於治療抽筋和痙攣的調配物

一種草本組合物及其降尿酸、降低體脂肪及降低血糖之用途

用於抑制植物中乙烯反應之微膠囊組合物，製備微膠囊之方法及使用微膠囊組合物之方法

可作為免疫調節劑之副乾酪乳酸桿菌ＬＴ１２

甲殼素包埋膠囊

含阻礙植物乙烯反應成分之蔬果保鮮套袋

易於複合之組合物

含有組胺酸及丙胺酸之二肽之用於降低尿酸之組合物

用於阻礙植物乙烯反應之新穎層合物、其製法或使用方法

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來源 日期 內容

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工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

  • 主旨: 公告本公司接獲美國聯邦法院判決事宜
  • 發言日期: 20240715
  • 符合條款: 2
  • 事實發生日: 20240715
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.法律事件之當事人: 本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關: United States Court of Appeals for the
Federal Circuit
3.法律事件之相關文書案號:IPR2021-00451
4.事實發生日: 113/07/15
5.發生原委（含爭訟標的）:
本公司以AGROFRESH SOLUTIONS, INC.,(下簡稱「Agrofresh公司」)侵害專利為由，
向美國法院聲請對Agrofresh公司提起專利侵害之民事訴訟。
6.處理過程:經美國聯邦巡迴上訴法院審理後駁回我方之訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司之財務、業務未因此訴訟案而受重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
  • 主旨: 公告本公司經理人異動
  • 發言日期: 20240710
  • 符合條款: 11
  • 事實發生日: 20240710
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）: 重要營運主管 (食品銷售部副總經理)
2.發生變動日期: 113/07/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 蘇娟娟/本公司食品銷售部副總經理/寶齡富錦生技(股)
公司研發人員。
4.新任者姓名、級職及簡歷: 林燕/本公司總經理/光正工程(股)公司採購副理
(原職位暫由本公司總經理暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整
6.異動原因: 本公司增設新事業發展部，主要業務方向為：特膳食品、功效休閒食品，
全球銷售通路佈建，由蘇娟娟副總升任為資深副總經理領導新部門發展。
7.生效日期: 113/07/10
8.其他應敘明事項: 本案待最近期董事會決議通過後生效。
  • 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
  • 發言日期: 20240619
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240619
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 蕭錫延
(2)獨立董事 羅麗珠
(3)獨立董事 陳中成
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系
講座教授暨終身特聘教授
(2)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理
(3)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 蕭錫延
(2)獨立董事 羅麗珠
(3)獨立董事 陳中成
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系
講座教授暨終身特聘教授
(2)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理
(3)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期: 113/06/19
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
  • 發言日期: 20240619
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240619
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 蕭錫延
(2)獨立董事 羅麗珠
(3)獨立董事 陳中成
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系
講座教授暨終身特聘教授
(2)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理
(3)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 蕭錫延
(2)獨立董事 羅麗珠
(3)獨立董事 陳中成
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系
講座教授暨終身特聘教授
(2)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理
(3)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期: 113/06/19
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
  • 發言日期: 20240619
  • 符合條款: 22
  • 事實發生日: 20240619
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張天鴻
董事：祺驊股份有限公司
獨立董事：陳中成
獨立董事：羅麗珠
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，以無損及本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間，113/06/19~116/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席及出席股東表決權二分之一
以上同意，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：張天鴻
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海利統生化制品有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區鎮寧路525號8樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
飼料添加劑、蔬菜水果花卉保鮮劑、食品添加劑、乳制品添加劑、肥料等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:上海利統生化制品有限公司為本公司轉投資100%子公司
  • 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
  • 發言日期: 20240619
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240619
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期或發生變動日期: 113/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長
3.舊任者姓名: 張天鴻
4.舊任者簡歷: 利統股份有限公司董事長
5.新任者姓名: 張天鴻
6.新任者簡歷: 利統股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因: 任期屆滿改選。
9.新任生效日期: 113/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
  • 發言日期: 20240619
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240619
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事      張天鴻
(2)董事      萬達利有限公司
(3)董事      五鼎生物技術股份有限公司
(4)董事      祺驊股份有限公司
(5)獨立董事  蕭錫延
(6)獨立董事  羅麗珠
(7)獨立董事  陳中成
4.舊任者簡歷:
(1)董事      張天鴻/本公司董事長
(2)董事      萬達利有限公司
(3)董事      五鼎生物技術股份有限公司
(4)董事      祺驊股份有限公司
(5)獨立董事  蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系
講座教授暨終身特聘教授
(6)獨立董事  羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理
(7)獨立董事  陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事      張天鴻
(2)董事      萬達利有限公司
(3)董事      五鼎生物技術股份有限公司
(4)董事      祺驊股份有限公司
(5)獨立董事  蕭錫延
(6)獨立董事  羅麗珠
(7)獨立董事  陳中成
6.新任者簡歷:
(1)董事      張天鴻/本公司董事長
(2)董事      萬達利有限公司
(3)董事      五鼎生物技術股份有限公司
(4)董事      祺驊股份有限公司
(5)獨立董事  蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系
講座教授暨終身特聘教授
(6)獨立董事  羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理
(7)獨立董事  陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事      張天鴻                    1,742,239股
(2)董事      萬達利有限公司              832,380股
(3)董事      五鼎生物技術股份有限公司  2,131,800股
(4)董事      祺驊股份有限公司          1,520,624股
(5)獨立董事  蕭錫延                            0股
(6)獨立董事  羅麗珠                            0股
(7)獨立董事  陳中成                            0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
  • 發言日期: 20240619
  • 符合條款: 15
  • 事實發生日: 20240619
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席）案。
當選名單如下：
董事 張天鴻
董事 萬達利有限公司
董事 五鼎生物技術股份有限公司
董事 祺驊股份有限公司
獨立董事 蕭錫延
獨立董事 羅麗珠
獨立董事 陳中成
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 更正公告本公司112年第四季合併財務報告會計師查核日期
  • 發言日期: 20240408
  • 符合條款: 44
  • 事實發生日: 20240408
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1.事實發生日: 113/04/08
2.公司名稱: 利統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由: 更正公告本公司112年第四季合併財務報告會計師查核日期
6.更正資訊項目/報表名稱: 會計師查核報告
7.更正前金額/內容/頁次: 核閱或查核日期: 112/03/27
8.更正後金額/內容/頁次: 核閱或查核日期: 113/03/27
9.因應措施:上傳更(補)正資料及112年第4季iXBRL部份資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項: 此更正對112年度合併財務報告損益無影響。
  • 主旨: 本公司董事會決議股利分派
  • 發言日期: 20240327
  • 符合條款: 31
  • 事實發生日: 20240327
  • 市場類型: 興櫃公司
  • 說明: 
    1. 董事會決議日期：113/03/27
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,094,112
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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地圖