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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事長訂定112年第4季除息基準日暨發放日相關事宜
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
   現金股利：盈餘配發新台幣(以下同)51,720,204元(每股1.3元)。
             資本公積配發11,935,432元(每股0.3元)。
             合計金額63,655,636元。
  4.除權（息）交易日:113/06/17
  5.最後過戶日:113/06/18
  6.停止過戶起始日期:113/06/19
  7.停止過戶截止日期:113/06/23
  8.除權（息）基準日:113/06/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/12
  13.其他應敘明事項:
  (1)依據本公司113年3月8日董事會決議通過，授權董事長訂定。
  (2)俟後如因現金增資發行新股等因素，造成流通在外股數變動，致配息率發生變動者，
     或因法令修訂、主客觀環境因素影響及經主管機關核示修正等事項需予變更時，擬授
     權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不發放113年第1季股利
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/05/07
  2. 股利所屬年(季)度：113年 第1季
  3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):242,939
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,129
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,503
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,766
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,628
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):127
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.00
  11.期末總資產(仟元):1,999,464
  12.期末總負債(仟元):662,034
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,260,613
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司通過內部稽核主管任命案
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/03/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:朱美華/奇邑科技股份有限公司稽核管理師
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/03/08
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於113年01月02日發佈重訊，公告內部稽核主管異動。
  (2)本公司新任內部稽核主管，業經113年03月08日審計委員會及董事會通過任命。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告案。
  (2)112年度審計委員會查核報告案。
  (3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案。
  (4)112年度盈餘分配現金股利報告案。
  (5)資本公積分配現金股利報告案。
  (6)轉換公司債募集發行情形報告案。
  (7)其他報告事項。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，自113年04月08日至113年04月17日，受理持有本公司
     已發行股份1%以上股東提案。
     受理處所：祺驊股份有限公司。
     地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。
     聯絡人及電話：李先生03-699-2860分機263。
  (2)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月15日至113年
     6月11日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 第4季
  3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,655,636
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過日期:113/03/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,065,434
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):331,716
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90,169
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105,579
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,467
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,786
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
  11.期末總資產(仟元):2,019,562
  12.期末總負債(仟元):658,793
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,299,225
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過議案
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/08
  2.公司名稱:祺驊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會通過議案，如下:
  (1)通過112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
  (3)通過112年度董事及經理人年終獎金發放追認案。
  (4)通過112年度盈餘分配案。
  (5)通過112年度盈餘分配現金股利案。
  (6)通過資本公積分配現金股利案。
  (7)通過113年度簽證會計師委任案。
  (8)通過112年度「內控制度有效性考核」及「內控聲明書」案。
  (9)通過113年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。
  6.因應措施:發佈重大訊息。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無