保全服務(800011)

智慧廁所管理裝置

• 主旨: 公告本公司董事長決議除息基準日
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/08
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣58,500,000元，每股配發新台幣2.6元。
  4.除權（息）交易日:113/07/24
  5.最後過戶日:113/07/25
  6.停止過戶起始日期:113/07/26
  7.停止過戶截止日期:113/07/30
  8.除權（息）基準日:113/07/30
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.現金股利發放日期:113/08/23
  13.其他應敘明事項:
    本公司於113/06/06股東會決議通過自112年度可供分配盈餘中提撥
    新台幣58,500,000元，每股配發新台幣2.6元。

• 主旨: 代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告 現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/08
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣64,300,783元，每股配發新台幣2.074218806元。
  4.除權（息）交易日:113/07/17
  5.最後過戶日:113/07/18
  6.停止過戶起始日期:113/07/19
  7.停止過戶截止日期:113/07/23
  8.除權（息）基準日:113/07/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:
   子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司於113年6月27日
   由董事會代行股東會決議通過自112年度可供分配盈餘中提撥
   新台幣64,300,783元配發股東現金股利，每股配發新台幣
   2.074218806元。

• 主旨: 代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告 董事會代行股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:
  本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第128條之1
  規定，由董事會代行股東會職權。

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會全面改選第六屆董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)
  3.舊任者職稱及姓名:
  董    事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮
  董    事：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴
  董    事：勝誠有限公司 代表人：陸蘊華
  獨立董事：李弘暉
  獨立董事：莊昆明
  獨立董事：陳啟昌
  獨立董事：黃映智
  4.舊任者簡歷:
  董    事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理
  董    事：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴/信實保全(股)公司 副董事長
  董    事：勝誠有限公司 代表人：陸蘊華/信實公寓大廈管理維護(股)公司 採購部處長
  獨立董事：李弘暉/遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
  獨立董事：莊昆明/全球專業合署會計師事務所所長
  獨立董事：陳啟昌/陳啟昌律師事務所所長
  獨立董事：黃映智/黃映智律師事務所所長
  5.新任者職稱及姓名:
  董    事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮
  董    事：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴
  董    事：勝誠有限公司 代表人：陸蘊華
  獨立董事：李弘暉
  獨立董事：李重慶
  獨立董事：陳啟昌
  獨立董事：黃凱臨
  6.新任者簡歷:
  董    事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理
  董    事：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴/信實保全(股)公司 副董事長
  董    事：勝誠有限公司 代表人：陸蘊華/信實公寓大廈管理維護(股)公司 採購部處長
  獨立董事：李弘暉/遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
  獨立董事：李重慶/高遠商務法律事務所所長
  獨立董事：陳啟昌/陳啟昌律師事務所所長
  獨立董事：黃凱臨/威瑞聯合會計師事務所所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
  9.新任者選任時持股數:
  董    事：昭美投資(股)公司(代表人：楊文榮)   4,267,206 股
  董    事：勝誠有限公司(代表人：鄭淑鈴)       3,755,222 股
  董    事：勝誠有限公司(代表人：陸蘊華)       3,755,222 股
  獨立董事：李弘暉                                     0 股
  獨立董事：李重慶                                     0 股
  獨立董事：陳啟昌                                     0 股
  獨立董事：黃凱臨                                     0 股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  11.新任生效日期:113/06/06
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:陳啟昌
  獨立董事:莊昆明
  獨立董事:李弘暉
  獨立董事:黃映智
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:陳啟昌 / 陳啟昌律師事務所所長
  獨立董事:莊昆明 / 全球專業合署會計師事務所所長
  獨立董事:李弘暉 / 遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
  獨立董事:黃映智 / 黃映智律師事務所律師
  5.新任者姓名:
  獨立董事:陳啟昌
  獨立董事:李重慶
  獨立董事:李弘暉
  獨立董事:黃凱臨
  6.新任者簡歷:
  獨立董事:陳啟昌 / 陳啟昌律師事務所所長
  獨立董事:李重慶 / 高遠商務法律事務所所長
  獨立董事:李弘暉 / 遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
  獨立董事:黃凱臨 / 威瑞聯合會計師事務所所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  10.新任生效日期:113/06/06
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:陳啟昌
  獨立董事:莊昆明
  獨立董事:李弘暉
  獨立董事:黃映智
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:陳啟昌 / 陳啟昌律師事務所所長
  獨立董事:莊昆明 / 全球專業合署會計師事務所所長
  獨立董事:李弘暉 / 遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
  獨立董事:黃映智 / 黃映智律師事務所律師
  5.新任者姓名:
  獨立董事:陳啟昌
  獨立董事:李重慶
  獨立董事:李弘暉
  獨立董事:黃凱臨
  6.新任者簡歷:
  獨立董事:陳啟昌 / 陳啟昌律師事務所所長
  獨立董事:李重慶 / 高遠商務法律事務所所長
  獨立董事:李弘暉 / 遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
  獨立董事:黃凱臨 / 威瑞聯合會計師事務所所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  10.新任生效日期:113/06/06
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會之召集人
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:李弘暉
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:李弘暉 / 遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
  5.新任者姓名:
  獨立董事:李弘暉
  6.新任者簡歷:
  獨立董事:李弘暉 / 遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，推選第三屆薪資報酬委員會之召集人
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  10.新任生效日期:113/06/06
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會之召集人
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:莊昆明
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:莊昆明 / 全球專業合署會計師事務所所長
  5.新任者姓名:
  獨立董事:黃凱臨
  6.新任者簡歷:
  獨立董事:黃凱臨 / 威瑞聯合會計師事務所所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，推選第三屆審計委員會之召集人
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  10.新任生效日期:113/06/06
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:
  董事長：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮
  副董事長：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴
  4.舊任者簡歷:
  董事長：信實保全(股)公司 董事長兼總經理
  副董事長：信實保全(股)公司 副董事長
  5.新任者姓名:
  董事長：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮
  副董事長：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴
  6.新任者簡歷:
  董事長：信實保全(股)公司 董事長兼總經理
  副董事長：信實保全(股)公司 副董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選後選任
  9.新任生效日期:113/06/06
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事（含獨立董事） 競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/06
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董    事：昭美投資(股)公司法人代表人 楊文榮
  (2)董    事：勝誠有限公司之法人代表人 鄭淑鈴
  (3)董    事：勝誠有限公司之法人代表人 陸蘊華
  (4)獨立董事：陳啟昌
  (5)獨立董事：李重慶
  (6)獨立董事：李弘暉
  (7)獨立董事：黃凱臨
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)董    事:昭美投資(股)公司法人代表人 楊文榮
     昭美投資(股)公司 董事長
     信實公寓大廈管理維護(股)公司 董事長兼總經理
     信實物業管理顧問(股)公司 董事長兼總經理
     信實健康生活(股)公司 董事長兼總經理
  (2)董    事:勝誠有限公司之法人代表人 鄭淑鈴
     勝誠有限公司 負責人
     信實公寓大廈管理維護(股)公司 董事
     信實物業管理顧問(股)公司 董事
     信實健康生活(股)公司 董事
  (3)董    事:勝誠有限公司之法人代表人 陸蘊華
     信實公寓大廈管理維護(股)公司 董事
     信實健康生活(股)公司 董事
  (4)獨立董事：陳啟昌
     相互(股)公司 獨立董事
     旗山龍鳳食品(股)公司董事
  (5)獨立董事：李重慶
     高遠商務法律事務所 所長
  (6)獨立董事：李弘暉
     遠東新世紀(股)公司人力資源處 協理
     杏一醫療用品(股)公司 獨立董事
  (7)獨立董事：黃凱臨
     威瑞聯合會計師事務所 所長
     裕國冷凍冷藏股份有限公司 獨立董事
     晨發資源開發科技有限公司 總經理
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
  照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無