- 主旨: 公告本公司董事長決議除息基準日
- 發言日期: 20240708
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240708
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣58,500,000元，每股配發新台幣2.6元。
4.除權（息）交易日:113/07/24
5.最後過戶日:113/07/25
6.停止過戶起始日期:113/07/26
7.停止過戶截止日期:113/07/30
8.除權（息）基準日:113/07/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/08/23
13.其他應敘明事項:
本公司於113/06/06股東會決議通過自112年度可供分配盈餘中提撥
新台幣58,500,000元，每股配發新台幣2.6元。
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- 主旨: 代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告
現金股利除息基準日
- 發言日期: 20240708
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240708
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣64,300,783元，每股配發新台幣2.074218806元。
4.除權（息）交易日:113/07/17
5.最後過戶日:113/07/18
6.停止過戶起始日期:113/07/19
7.停止過戶截止日期:113/07/23
8.除權（息）基準日:113/07/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/08/16
13.其他應敘明事項:
子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司於113年6月27日
由董事會代行股東會決議通過自112年度可供分配盈餘中提撥
新台幣64,300,783元配發股東現金股利，每股配發新台幣
2.074218806元。
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- 主旨: 公告本公司民國113年股東常會全面改選第六屆董事(含獨立董事)
- 發言日期: 20240607
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240606
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮
董 事：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴
董 事：勝誠有限公司 代表人：陸蘊華
獨立董事：李弘暉
獨立董事：莊昆明
獨立董事：陳啟昌
獨立董事：黃映智
4.舊任者簡歷:
董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理
董 事：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴/信實保全(股)公司 副董事長
董 事：勝誠有限公司 代表人：陸蘊華/信實公寓大廈管理維護(股)公司 採購部處長
獨立董事：李弘暉/遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
獨立董事：莊昆明/全球專業合署會計師事務所所長
獨立董事：陳啟昌/陳啟昌律師事務所所長
獨立董事：黃映智/黃映智律師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮
董 事：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴
董 事：勝誠有限公司 代表人：陸蘊華
獨立董事：李弘暉
獨立董事：李重慶
獨立董事：陳啟昌
獨立董事：黃凱臨
6.新任者簡歷:
董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理
董 事：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴/信實保全(股)公司 副董事長
董 事：勝誠有限公司 代表人：陸蘊華/信實公寓大廈管理維護(股)公司 採購部處長
獨立董事：李弘暉/遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
獨立董事：李重慶/高遠商務法律事務所所長
獨立董事：陳啟昌/陳啟昌律師事務所所長
獨立董事：黃凱臨/威瑞聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董 事：昭美投資(股)公司(代表人：楊文榮) 4,267,206 股
董 事：勝誠有限公司(代表人：鄭淑鈴) 3,755,222 股
董 事：勝誠有限公司(代表人：陸蘊華) 3,755,222 股
獨立董事：李弘暉 0 股
獨立董事：李重慶 0 股
獨立董事：陳啟昌 0 股
獨立董事：黃凱臨 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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