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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書
  暨財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  一、通過辦理盈餘轉增資發行新股案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司因近期股(債)價價格異常，應櫃買中心要求公布 相關資訊，以利投資人區別暸解。
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/05
  2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
  3.財務業務資訊:
      最近一月單月         113/04         112/04       與去年同期增減(%)
   ===================  ============  ==============  ==================
   營業收入(百萬元)          56.76         42.95             32%
   稅前淨利(百萬元)           7.02          1.69            315%
   歸屬母公司
   業主淨利(百萬元)           5.60          1.33            321%
   每股盈餘(元)               0.22          0.05            340%
  
    最近二個月累計      113/03~113/04   112/03~112/04   與去年同期增減(%)
   ==================  ===============  ==============  =================
   營業收入(百萬元)         117.14        101.61             15%
   稅前淨利(百萬元)          12.80         10.41             23%
   歸屬母公司
   業主淨利(百萬元)          10.15          8.46             20%
   每股盈餘(元)               0.40          0.33             21%
  
    最近一季單季(註1)    113年第1季     112年第1季      與去年同期增減(%)
   =================  ===============  ===============  ==================
   營業收入(百萬元)         166.87        134.55             24%
   稅前淨利(百萬元)          17.89          9.22             94%
   歸屬母公司
   業主淨利(百萬元)          14.22          7.50             90%
   每股盈餘(元)               0.56          0.30             87%
  
    最近四季累計(註2)    112年第2季至113年第1季
   ==================   =========================
   營業收入(百萬元)             624.82
   稅前淨利(百萬元)              43.42
   歸屬母公司
   業主淨利(百萬元)              35.28
   每股盈餘(元)                   1.39
  
  註：以上113年3月及113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則
      編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
  註1：最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師核閱。
  註2：最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，業經
      會計師核閱。
  註3：本公司於112年6月16日經股東會決議通過之民國111年度盈餘配股，以上112年
      加權平均股數業已依照無償配發新股增資比例追溯調整。
  4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
  「有」，請說明）:無
  5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
  之情事:無
  6.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):166,874
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,757
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,050
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,891
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,280
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,219
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56
  11.期末總資產(仟元):592,427
  12.期末總負債(仟元):133,226
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):458,937
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度第一季合併財務報告預計提報董事會 日期
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/25
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: (更正)公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (更正主旨-召開年度原誤植112年，應為113年)
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/05
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告
  (2)審計委員會審查報告
  (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書暨財務報表案
  (2)112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)擬辦理盈餘轉增資發行新股案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會通過對關係人捐贈事宜
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/05
  2.捐贈緣由:關懷及參與社會慈善公益
  3.捐贈金額:以新台幣貳佰萬元為上限
  4.受贈對象:財團法人訊聯健康基金會
  5.與公司關係:關係人
  6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
  7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/05
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告
  (2)審計委員會審查報告
  (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書暨財務報表案
  (2)112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)擬辦理盈餘轉增資發行新股案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會決議盈餘轉增資發行新股
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/05
  2.增資資金來源:盈餘轉增資
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  本次盈餘轉增資發行總金額新台幣12,854,090元，發行股數1,285,409股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  每仟股無償配發50.596842股
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起五日內，向本公司
  股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元
  為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。本公司以帳
  簿劃撥方式交付配發股票，股東配發不足一股之畸零股款將提供作為帳簿劃撥配
  發/交付之作業費用。
  13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
  14.本次增資資金用途:因應未來發展需要
  15.其他應敘明事項:
  (1)俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日
  及其他相關事宜。
  (2)嗣後如因其他因素致影響流通在外股數有變動時，授權董事會按配股基準日實際
  流通在外股數，調整股東配股率。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/05
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50596835
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,854,088
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50596842
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：1,285,409
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
  2.審計委員會通過日期:113/03/05
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):592,500
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):236,830
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,576
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,743
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,769
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,565
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
  11.期末總資產(仟元):595,053
  12.期末總負債(仟元):164,907
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):429,943
  14.其他應敘明事項:無