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碧海思

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洗臉機之部分

洗臉機之部分

小分子面膜液及包含其的面膜

控油組合物及包含其的控油乳霜

皮膚炎緩解乳霜

精油快速檢測與分析系統

精華液滴管容器

保濕面膜

分離式面膜結構

面膜包裝定位片

• 主旨: 公告本公司調整配股配息率
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/07/16
  2.原發放股利種類及金額:
  (1)現金股利：新台幣347,794,627元(每股配發新台幣12.46479043元)
  (2)股票股利：盈餘轉增資發行普通股1,534,619股(每仟股無償配發54.99999928股)
  3.變更後發放股利種類及金額:
  (1)現金股利：新台幣347,794,627元(每股配發新台幣12.27966529元)
  (2)股票股利：盈餘轉增資發行普通股1,534,619股(每仟股無償配發54.18314779股)
  4.變更原因:
  本公司因買回庫藏股及員工執行員工認股權，致影響流通在外股數，
  本公司流通在外股數為28,322,810股計算(已扣除庫藏股50,000股)，
  並考量股東權益計算調整股東配發率至小數點第八位。
  5.其他應敘明事項:
  1.依公司113年3月8日董事會決議，授權董事長調整股東配息率。
  2.依公司113年6月7日董事會決議，授權董事長調整股東配股率。

• 主旨: 公告本公司除權息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/10
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)現金股利：新台幣347,794,627元(每股配發新台幣12.46479043元)
  (2)股票股利：盈餘轉增資發行普通股1,534,619股(每仟股無償配發54.99999928股)
  4.除權（息）交易日:113/08/02
  5.最後過戶日:113/08/05
  6.停止過戶起始日期:113/08/06
  7.停止過戶截止日期:113/08/10
  8.除權（息）基準日:113/08/10
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/30
  13.其他應敘明事項:
   (1)現金股利計算至元為止，元以下捨去。
   (2)股票股利凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，
      將做為處理帳簿劃撥之費用。

• 主旨: 代重要子公司新普利股份有限公司公告董事會決議 112年度盈餘分派
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/21
  2.發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣208,920,000元，每股配發新台幣17.41元
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   董事：祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁
   董事：祥辰投資(股)公司代表人：楊婷婷
   董事：聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛
   董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運
   獨立董事：王惟怡
   獨立董事：陳偉航
   獨立董事：洪欣儒
  4.舊任者簡歷:
   董事：祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁/軒郁國際(股)公司董事長
   董事：祥辰投資(股)公司代表人：楊婷婷/軒郁國際(股)公司業務處副總
   董事：聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛/海悅國際開發(股)公司
                                        法人董事代表人及策略總經理
   董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理
   獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理
   獨立董事：陳偉航/企業顧問
   獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師
  5.新任者職稱及姓名:
   董事：祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁
   董事：祥辰投資(股)公司代表人：楊尚軒
   董事：聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛
   董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運
   獨立董事：王惟怡
   獨立董事：陳偉航
   獨立董事：洪欣儒
   獨立董事：陳淑珠
  6.新任者簡歷:
   董事：祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁/軒郁國際(股)公司董事長
   董事：祥辰投資(股)公司代表人：楊尚軒/軒郁國際(股)公司總經理
   董事：聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛/海悅國際開發(股)公司
                                        法人董事代表人及策略總經理
   董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理
   獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理
   獨立董事：陳偉航/企業顧問
   獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師
   獨立董事：陳淑珠/新竹科學園區管理局副局長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
   截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：
   董事：祥辰投資(股)公司            5,000,955股
   董事：祥辰投資(股)公司            5,000,955股
   董事：聖倫投資(股)公司            1,467,191股
   董事：彥文資產管理顧問(股)公司      460,744股
   獨立董事：王惟怡                          0股
   獨立董事：陳偉航                          0股
   獨立董事：洪欣儒                          0股
   獨立董事：陳淑珠                          0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16 ~ 113/07/15
  11.新任生效日期:113/07/16
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/07
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)楊尚軒，法人董事代表人
   (2)王惟怡，獨立董事
   (3)洪欣儒，獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司經營行為職務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   贊成權數15,962,645權(其中以電子方式行使表決權數753,824權)
   佔出席總權數99.60%；
   反對權數13,953權(其中以電子方式行使表決權數13,953權)
   佔出席總權數0.08%；
   無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)
   佔出席總權數0.00%；
   棄權/未投票權數49,398權(其中以電子方式行使表決權數27,348權)
   佔出席總權數0.30%，
   贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及 企業永續發展委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及企業永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
   審計委員會
   獨立董事：王惟怡
   獨立董事：陳偉航
   獨立董事：洪欣儒
   薪資報酬委員會
   獨立董事：王惟怡
   獨立董事：陳偉航
   獨立董事：洪欣儒
   企業永續發展委員會
   獨立董事：王惟怡
   獨立董事：陳偉航
   獨立董事：洪欣儒
  4.舊任者簡歷:
   審計委員會
   獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理
   獨立董事：陳偉航/企業顧問
   獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師
   薪資報酬委員會
   獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理
   獨立董事：陳偉航/企業顧問
   獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師
   企業永續發展委員會
   獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理
   獨立董事：陳偉航/企業顧問
   獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師
  5.新任者姓名:
   審計委員會
   獨立董事：王惟怡
   獨立董事：陳偉航
   獨立董事：洪欣儒
   獨立董事：陳淑珠
   薪資報酬委員會
   獨立董事：王惟怡
   獨立董事：陳偉航
   獨立董事：洪欣儒
   獨立董事：陳淑珠
   企業永續發展委員會
   獨立董事：王惟怡
   獨立董事：陳偉航
   獨立董事：洪欣儒
   獨立董事：陳淑珠
  6.新任者簡歷:
   審計委員會
   獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理
   獨立董事：陳偉航/企業顧問
   獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師
   獨立董事：陳淑珠/新竹科學園區管理局副局長
   薪資報酬委員會
   獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理
   獨立董事：陳偉航/企業顧問
   獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師
   獨立董事：陳淑珠/新竹科學園區管理局副局長
   企業永續發展委員會
   獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理
   獨立董事：陳偉航/企業顧問
   獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師
   獨立董事：陳淑珠/新竹科學園區管理局副局長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16 ~ 113/07/15
  10.新任生效日期:113/07/16
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:胡蕙郁
  4.舊任者簡歷:軒郁國際(股)公司董事長
  5.新任者姓名:胡蕙郁
  6.新任者簡歷:軒郁國際(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/07/16
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉第七屆董事案，選任董事8人（含獨立董事4人）
  (一)董事當選名單
      祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁
      祥辰投資(股)公司代表人：楊尚軒
      聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛
      彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運
  (二)獨立董事當選名單
      王惟怡
      陳偉航
      洪欣儒
      陳淑珠
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
  (二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
  (三)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):804501
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):525656
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):120832
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):118839
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):94113
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):96113
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.46
  11.期末總資產(仟元):2391854
  12.期末總負債(仟元):1280049
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1071340
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無