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• 主旨: 公告本公司審計委員會名單異動，新增一席委員。
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:蘇秋霞
  6.新任者簡歷:
  渣打國際商業銀行 /人力資源總處執行副總裁
  美商尼爾森行銷研究股份有限公司/人力資源部總監
  瑞典商利樂包裝股份有限公司/人力資源部總監
  特力屋股份有限公司/人力資源部經理
  鴻禧大溪別館/人力資源副理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:增選一席獨立董事。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/1/31~116/1/30
  10.新任生效日期:113/06/06
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事 競業行為之限制案。
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/06
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇秋霞 / 獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:基士德科技股份有限公司 / 獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數
  同意照案通過。(出席股東表決權數:9,744,047權; 贊成權數:9,739,455權)
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會增選獨立董事一席當選名單
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事 / 蘇秋霞
  6.新任者簡歷:
  渣打國際商業銀行 /人力資源總處執行副總裁
  美商尼爾森行銷研究股份有限公司/人力資源部總監
  瑞典商利樂包裝股份有限公司/人力資源部總監
  特力屋股份有限公司/人力資源部經理
  鴻禧大溪別館/人力資源副理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:增選
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/31-116/01/30
  11.新任生效日期:113/06/06
  12.同任期董事變動比率:無異動
  13.同任期獨立董事變動比率:無異動
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/06
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事案。
  當選名單：
  獨立董事：蘇秋霞
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過申請股票上櫃案。
  通過全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
  通過解除新任董事競業行為之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長訂定112年現金股利除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/04
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利：每股分派新台幣5.60641639元
  合計新台幣69,037,860元
  4.除權（息）交易日:113/06/27
  5.最後過戶日:113/06/30
  6.停止過戶起始日期:113/07/01
  7.停止過戶截止日期:113/07/05
  8.除權（息）基準日:113/07/05
  9.現金股利發放日期:113/07/31
  10.其他應敘明事項:
  依據本公司113年4月17日董事會授權董事長訂定配息基準日、
  發放日及其他相關事宜

• 主旨: 本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之 113年上半年度「興櫃公司業績說明會」，針對本公司營運概況等相關資訊說明。
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 30
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  符合條款第XX款：30
  事實發生日：113/05/28
  1.召開法人說明會之日期：113/05/28
  2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓
  (證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之 113年上半年度「興櫃公司業績說明會」，針對本公司營運概況等相關資訊說明。
  5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
  6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
  7.其他應敘明事項：無

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/17
  2.公司名稱:光焱科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:經本公司113/04/17董事會決議通過
  (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
  (3)本公司民國112年度盈餘分配案。
  (4)本公司民國112年度內部控制制度聲明書。
  (5)財務報表自行編製能力評估及具體改善計畫案。
  (6)修訂本公司「公司章程」案。
  (7)申請股票上櫃案。
  (8)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
  (9)本公司承租標準廠房案。
  (10)民國113年度簽證會計師委任及報酬案。
  (11)簽證會計師提供非確信服務項目及其獨立性評估，併同建立作業辦法。
  (12)訂定董事及經理人薪資酬勞辦法案。
  (13)本公司董事薪酬案。
  (14)本公司民國113年經理人薪酬案。
  (15)本公司民國112年經理人員工酬勞案。
  (16)增選一席獨立董事案。
  (17)提名獨立董事候選人案。
  (18)解除新任董事競業行為之限制案。
  (19)修訂本公司民國113年股東常會之相關事宜案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):333,731
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):220,574
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,034
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,213
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,785
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,785
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.84
  11.期末總資產(仟元):564,513
  12.期末總負債(仟元):278,024
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,489
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過，全體股東放棄上櫃前現金增資 認股權利案。
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/17
  2.增資資金來源:現金增資
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
  4.每股面額:新台幣10元
  5.發行總金額:未定
  6.發行價格:未定
  7.員工認購股數或配發金額:
  依公司法第 267 條規定，保留發行新股之 10%~15%由本公司員工認購。
  8.公開銷售股數:未定
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  除前項保留員工認購外，其餘 85%~90%擬依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第　
  十七條及申請股票上櫃之法令規定，提請股東會同意，由原股東放棄優先認購權，以供
  全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第 267 條關於原股東優先認購之規定。
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  員工放棄認購或認購不足之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
  11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股相同，並採無實體發行。
  12.本次增資資金用途:作為本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募集金額、計
  畫項目、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或
  未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，暨本案其他未盡事宜之
  處，擬授權董事會全權處理之。
  (2)依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關
  規定，本公司上櫃前擬採何種承銷方式，擬授權董事會，視市場狀況決定之。
  (3)本次增資發行之普通股俟股東會通過，並奉呈主管機關核准後，另行召開董事會決
  議增資認股基準日及增資基準日等相關事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/17
  2.公司名稱:光焱科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
  第1050001900號函規定辦理。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司113年04月17日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞如下：
  (1)員工酬勞金額：4,140,461元
  (2)董事酬勞金額：0元
  (3)發放方式：上述金額均以現金發放。
  (4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
  本案業經113/04/17薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年度股東常會報告。