觀光旅館(551011)

旅館(551012)

桃禧漫遊Orchard Villa

ORCHARD VILLA

桃禧航空城酒店 HOTEL Orchard Park

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,000,000元(每股0.5元)
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/19
  6.停止過戶起始日期:113/07/20
  7.停止過戶截止日期:113/07/24
  8.除權（息）基準日:113/07/24
  9.現金股利發放日期:113/08/21
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司新任審計委員會成員
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 謝宜為先生
  獨立董事 徐林寬先生
  獨立董事 楊政雄先生
  獨立董事 張煜焜先生
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
  獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
  獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
  獨立董事 張煜焜先生(台南桂田酒店 總經理)
  5.新任者姓名:
  獨立董事 謝宜為先生
  獨立董事 徐林寬先生
  獨立董事 楊政雄先生
  6.新任者簡歷:
  獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
  獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
  獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任薪酬委員會成員
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 徐林寬先生
  獨立董事 謝宜為先生
  獨立董事 楊政雄先生
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
  獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
  獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
  5.新任者姓名:
  獨立董事 徐林寬先生
  獨立董事 謝宜為先生
  獨立董事 楊政雄先生
  6.新任者簡歷:
  獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
  獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
  獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任董事推選董事長
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮
  4.舊任者簡歷:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮(桃禧飯店集團 創辦人)
  5.新任者姓名:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮
  6.新任者簡歷:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮(桃禧飯店集團 創辦人)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:新任董事推選
  9.新任生效日期:113/06/12
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:彭兆平
  董事:褚鴻鳴
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮
  董事:彭兆平
  董事:何惠雯
  獨立董事:徐林寬
  獨立董事:謝宜為
  獨立董事:楊政雄
  獨立董事:張煜焜
  4.舊任者簡歷:
  董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮(桃禧飯店集團 創辦人)
  董事:彭兆平(台北桃禧飯店 營運協理)
  董事:何惠雯(虹智精密 業務處)
  獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
  獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
  獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
  獨立董事:張煜焜(台南桂田酒店 總經理)
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮
  董事:彭兆平
  董事:李美紅
  董事:褚鴻鳴
  獨立董事:徐林寬
  獨立董事:謝宜為
  獨立董事:楊政雄
  6.新任者簡歷:
  董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮(桃禧飯店集團 創辦人)
  董事:彭兆平(台北桃禧飯店 營運協理)
  董事:李美紅(昇貿科技股份有限公司管理部)
  董事:褚鴻鳴(桃禧航空城飯店新館 副總經理)
  獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
  獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
  獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮 持股10,500,000股
  董事:彭兆平 持股50,000股
  董事:李美紅 持股153,834股
  董事:褚鴻鳴 持股88,000股
  獨立董事:徐林寬 持股0股
  獨立董事:謝宜為 持股0股
  獨立董事:楊政雄 持股0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
  11.新任生效日期:113/06/12
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
  董事當選名單:
  (1)嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮
  (2)彭兆平
  (3)李美紅
  (4)褚鴻鳴
  獨立董事當選名單:
  (1)徐林寬
  (2)謝宜為
  (3)楊政雄
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240322
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240322
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/22
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,000,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240322
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240322
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/22
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):456,739
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,783
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,118)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,220)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,223)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,223)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.69)
  11.期末總資產(仟元):2,058,006
  12.期末總負債(仟元):1,221,830
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):836,176
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240322
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240322
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/22
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告書
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案
  (2)112年度盈餘分派案
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:
  (1)全面改選本公司第六屆董事7席(含3名獨立董事)案
  9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:無