其他電子、通訊設備及其零組件批發(464299)

其他未分類電子零組件製造(269999)

電子器材、電子設備批發(464211)

電腦套裝軟體批發(464112)

Acsip 設計圖

AcSiP

I FOUND 設計圖

Nandcube

群登

RFSiP

• 主旨: 本公司薪資報酬委員會異動
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
     丁原梓薪資報酬委員
     方文昌薪資報酬委員
     劉建成薪資報酬委員
  4.舊任者簡歷:
     丁原梓：本公司獨立董事、正文科技(股)公司/副總經理
     方文昌：本公司獨立董事、大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
     劉建成：本公司獨立董事、樂智康(股)公司/董事兼執行長，
             鴻淵會計師事務所/會計師
  5.新任者姓名:
     丁原梓薪資報酬委員
     方文昌薪資報酬委員
     劉建成薪資報酬委員
  6.新任者簡歷:
     丁原梓：本公司獨立董事、正文科技(股)公司/副總經理
     方文昌：本公司獨立董事、大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
     劉建成：本公司獨立董事、樂智康(股)公司/董事兼執行長，
             鴻淵會計師事務所/會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事全面改選，重新聘任薪資報酬委員會委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:鍾依華
  4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長
  5.新任者姓名:鍾依華
  6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止限制案
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董事
    鍾依華：豐泰企業(股)公司/董事
            汎瑋材料科技(股)公司/董事
            鈺叡(股)公司/董事
    曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長
            大立雲康科技(股)公司/董事
            台灣嘉碩科技(股)公司/獨立董事
            神盾(股)公司/獨立董事
    鄭敦謙：閎鼎資本(股)公司/董事長
            士鼎創業投資(股)公司/董事長
            益登科技(股)公司/獨立董事
            亞洲聚合(股)公司/獨立董事
            復盛應用科技(股)公司/董事
            台光電子材料(股)公司/獨立董事
            Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd./董事
            民盛應用企業(股)公司/董事
            力智電子(股)公司/董事
            晨暉生物科技(股)公司/獨立董事
    瑞利智工股份有限公司代表人 連家和：
            瑞利智工(股)公司/董事兼執行副總經理
            瑞台電傳(股)公司/董事長兼總經理
            路迦生醫(股)公司/獨立董事兼審計委員
   獨立董事
    丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
    方文昌：大葉大學/校長
            台北大學商學院企管系/特聘教授
            景文高中/董事
            大葉文教基金會/董事
            瑞祺電通(股)公司/獨立董事
    劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長
            展逸國際企業(股)公司/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
       本公司113年股東常會決議通過新任董事(獨立董事)若有擔任
   屬於公司營業範圍之其他公司董事(獨立董事)職務之情事者，在不
   影響本公司業務運作情形下及無損於本公司利益為限之下，股東
   常會同意並解除公司法第二百零九條有關董事競業禁止之限制。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經股東投票表決：20,014,195權贊成、3,223權反對、579,757棄權，
   通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:
   瑞利軍工(股)公司於113年05月31日經核准變更登記，更名為瑞利智工(股)公司。

• 主旨: 本公司審計委員會異動
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
     丁原梓審計委員會委員
     方文昌審計委員會委員
     劉建成審計委員會委員
  4.舊任者簡歷:
     丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
     方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
     劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師
  5.新任者姓名:
     丁原梓審計委員會委員
     方文昌審計委員會委員
     劉建成審計委員會委員
  6.新任者簡歷:
     丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
     方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
     劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會全面改選董事
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   董事
     鍾依華
     曾禹旖
     鄭敦謙
     瑞傳科技股份有限公司 代表人林宗德
   獨立董事
     丁原梓
     方文昌
     劉建成
  4.舊任者簡歷:
   董事
     鍾依華：本公司董事長兼任執行長
     曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長，大立雲康科技(股)公司/董事
     鄭敦謙：閎鼎資本(股)公司/董事長，士鼎創業投資(股)公司/董事長
     瑞傳科技股份有限公司 代表人林宗德：瑞傳科技(股)公司/董事長
   獨立董事
     丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
     方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
     劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師
  5.新任者職稱及姓名:
   董事
     鍾依華
     曾禹旖
     鄭敦謙
     瑞利智工股份有限公司 代表人連家和
   獨立董事
     丁原梓
     方文昌
     劉建成
  6.新任者簡歷:
   董事
     鍾依華：本公司董事長兼任執行長
     曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長，大立雲康科技(股)公司/董事
     鄭敦謙：閎鼎資本(股)公司/董事長，士鼎創業投資(股)公司/董事長
     瑞利智工股份有限公司 代表人連家和：瑞利智工(股)公司/董事兼執行副總，
                                        瑞台電傳(股)公司/董事長兼總經理，
                                        世欣會計師事務所/所長
   獨立董事
     丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
     方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
     劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
   董事
     鍾依華：5,005,000股
     曾禹旖：0股
     鄭敦謙：0股
     瑞利智工股份有限公司 代表人連家和：4,000,000股
   獨立董事
     丁原梓：0股
     方文昌：10,000股
     劉建成：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  1.丁原梓先生因其經驗豐富，能為本公司提供重要建言，
    雖已連任本公司四屆獨立董事，本公司仍需借重其專業之處，
    並給予董事會監督及提供專業意見。
  2.瑞利軍工(股)公司於於113年05月31日經核准變更登記，更名為瑞利智工(股)公司。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選第六屆董事七席(含三席獨立董事)。
   當選名單
     董事：鍾依華、曾禹旖、鄭敦謙、瑞利智工(股)公司代表人 連家和
     獨立董事：丁原梓、方文昌、劉建成
  6.重要決議事項五、其他事項:
   通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:
   瑞利軍工(股)公司於113年05月31日經核准變更登記，更名為瑞利智工(股)公司。

• 主旨: 公告本公司發言人異動
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:發言人
  2.發生變動日期:113/05/15
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:許佳榮/本公司執行長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:張倉華/本公司財會處經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/05/15
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司執行長(總經理)異動。
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/15
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:許佳榮
  4.舊任者簡歷:本公司執行長(總經理)
  5.新任者姓名:鍾依華
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人生涯規劃
  9.新任生效日期:113/05/15
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
       自113/05/15起由鍾依華董事長兼任本公司執行長(總經理)職務，並待最近期
   董事會通過執行長(總經理)任命案後，再行公告。

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/26
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號二樓(翰品酒店萌發廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
      1.一一二年度營業報告
      2.審計委員會查核報告
      3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
  6.召集事由二、承認事項:
      1.一一二年度營業報告書及財務報表案
      2.一一二年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:
      1.解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案
  8.召集事由四、選舉事項:
      1.全面改選董事七席（含三席獨立董事）案
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
      股東常會受理股東之提案相關事宜如下：
      (一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
          股東，得以書面向本公司提出股東常會議案 。
      (二)提案受理期間︰113年4月9日起至113年4月19日。
                              (每日上午9時至下午5時)
      (三)受理提案處所：群登科技股份有限公司
                       (新北市樹林區博愛街242號9樓)電話：(02)8685-9877。
      (四)提案之審理標準及作業流程：
          一、提案資料審查標準：
              1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，
                均不列入議案。
              2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案
              3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
                (1)該議案非股東會所得決議者。
                (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過
                   戶時，持股未達百分之一者。
                (3)該議案於公告受理期間外提出者。
          二、提案資料審查作業流程：
              1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。
              2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。
              3.董事會依上述審查標準審查股東提案。
              4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰
                前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。
              5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。
                對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
              6.於股東常會後二日內公告決議情形。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不發放股利
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/26
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元