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- 主旨: 公告本公司113年股東常會選舉第六屆董事
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌
董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰
董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀
董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進
獨立董事:翁建仁
獨立董事:毛穎文
獨立董事:陳妙玲
4.舊任者簡歷:
董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌 仁寶電腦工業(股)公司董事、總經理
董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 仁寶電腦工業(股)公司副董事長、策略長
董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀 鋐寶科技(股)公司董事
董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進 瑞昱半導體(股)公司行銷副總裁
獨立董事:翁建仁 鋐寶科技(股)公司獨立董事
獨立董事:毛穎文 鋐寶科技(股)公司獨立董事
獨立董事:陳妙玲 鋐寶科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌
董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰
董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀
董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進
獨立董事:翁建仁
獨立董事:毛穎文
獨立董事:陳妙玲
6.新任者簡歷:
董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌 仁寶電腦工業(股)公司董事
董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 仁寶電腦工業(股)公司董事長
董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀 鋐寶科技(股)公司董事
董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進 瑞昱半導體(股)公司行銷副總裁
獨立董事:翁建仁 鋐寶科技(股)公司獨立董事
獨立董事:毛穎文 鋐寶科技(股)公司獨立董事
獨立董事:陳妙玲 鋐寶科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌 29,060,176股
董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 29,060,176股
董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀 29,060,176股
董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進 3,575,000股
獨立董事:翁建仁 0股
獨立董事:毛穎文 0股
獨立董事:陳妙玲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/30~113/08/29
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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- 主旨: 公告本公司註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成
- 發言日期: 20240522
- 符合條款: 36
- 事實發生日: 20240522
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.主管機關核准減資日期:113/05/21
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣676,380,590元,流通在外股數為67,638,059股,
每股淨值為新台幣16.42元
(2)變更登記後實收資本額為新台幣673,356,590元,流通在外股數為67,335,659股,
每股淨值為新台幣16.50元
(以113年第1季財報為計算基礎)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本公司於113/05/22接獲主管機關減資變更登記核准函
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- 主旨: 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/05/09
2.減資緣由:因部分獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會
決議將所有收回之限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:3,024,000元
4.消除股份:302,400股
5.減資比率:0.447%
6.減資後股本:673,356,590元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/05/10
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司民國113年第一季合併財務報告業經提報董事會
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):225,459
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,447
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-45,290
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-40,842
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-40,842
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-40,842
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.61
11.期末總資產(仟元):1,529,316
12.期末總負債(仟元):418,592
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,110,724
14.其他應敘明事項:無
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