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• 主旨: 代子公司CGS Technology (Poland) sp. z o.o.公告自地委建 興建廠房
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:自地委建
  2.事實發生日:113/7/4~113/7/4
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  契約相對人：Panattoni sp. z o.o.
  與公司之關係：非關係人
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  契約總金額：歐元12,287千元(未稅)(約當台幣431,381千元)
  契約起訖時間：自簽訂之日起生效至全部工程完竣且取得相應之保固保證之日止
  限制條款及其他重要約定事項：無
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  因應業務發展與營運需求
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  不適用
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  113年7月4日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  本項興建廠房案係於取得土地後之自地委建

• 主旨: 代子公司CGS Technology (Poland) sp. z o.o.公告取得土地
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  波蘭Czeladź市, Silesian省87/3、62/4、46/3土地
  2.事實發生日:113/7/4~113/7/4
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：32,055平方公尺
  每單位價格：每平方公尺波蘭幣300元(約台幣2,424元)(未稅)
  交易總金額：波蘭幣9,616.5千元(約台幣77,700千元)(未稅)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：1.Holdbur Investments sp. z o.o.
  交易數量：26,067平方公尺
  交易金額：波蘭幣7,820.1千元(約台幣63,200千元)(未稅)
  與公司之關係：無
  
  交易相對人：2.PDC Industrial Center 66 sp. z o.o.
  交易數量：5,988平方公尺
  交易金額：波蘭幣1,796.4千元(約台幣14,500千元)(未稅)
  與公司之關係：無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依合約規定支付
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  董事會決議通過
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  估價事務所：Jones Lang LaSalle Sp. z o.o.
  估價金額：波蘭幣8,880仟元
  11.專業估價師姓名:
  Wojciech Kaczmarczyk
  Marek Jamro
  12.專業估價師開業證書字號:
  Appraiser License #.7567 (Wojciech Kaczmarczyk)
  Appraiser License #.3844 (Marek Jamro)
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  購置土地委建廠房供營運使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  113年7月4日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司發言人及代理發言人異動
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人
  2.發生變動日期:113/07/01
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  發言人　　　　呂清雄仁寶電腦工業股份有限公司副總經理
  代理發言人　　王正強仁寶電腦工業股份有限公司副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  發言人　　　　王正強仁寶電腦工業股份有限公司副總經理
  代理發言人　　張妍婷仁寶電腦工業股份有限公司會計本部處長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 說明媒體報導內容
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/24
  2.公司名稱:仁寶電腦工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報
  6.報導內容:法人看好，仁寶本季營收將季增14%...
  7.發生緣由:該篇媒體報導係引述法人預估數字，本公司並未對外提供財務預測。
  有關本公司實際財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
  8.因應措施:無
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 受邀參加國泰證券舉辦之海外路演(NDR)
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/24
  1.召開法人說明會之日期：113/06/24 ~ 113/06/26
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：新加坡
  4.法人說明會擇要訊息：國泰證券舉辦之海外路演，說明本公司業務現況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 受邀參加花旗證券2024 Taiwan Tech Conference
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/07
  1.召開法人說明會之日期：113/06/07
  2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
  4.法人說明會擇要訊息：花旗證券2024 Taiwan Tech Conference，說明本公司業務現況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：宣明智
  獨立董事：蔡堆
  獨立董事：沈文忠
  4.舊任者簡歷:
  宣明智    仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
  蔡堆      仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
  沈文忠    仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事：蔡篤恭
  獨立董事：沈文忠
  獨立董事：張立秋
  獨立董事：洪水樹
  獨立董事：黃資婷
  6.新任者簡歷:
  蔡篤恭　力成科技股份有限公司董事長
  沈文忠　仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
  張立秋　寶齡富錦生技股份有限公司董事長
  洪水樹　可成科技股份有限公司董事長
  黃資婷　宏碁股份有限公司營運長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:113/05/31
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任第四屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：宣明智
  獨立董事：蔡堆
  獨立董事：沈文忠
  4.舊任者簡歷:
  宣明智  仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
  蔡堆    仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
  沈文忠  仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事：蔡篤恭
  獨立董事：沈文忠
  獨立董事：張立秋
  獨立董事：洪水樹
  獨立董事：黃資婷
  6.新任者簡歷:
  蔡篤恭　力成科技股份有限公司董事長
  沈文忠　仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
  張立秋　寶齡富錦生技股份有限公司董事長
  洪水樹　可成科技股份有限公司董事長
  黃資婷　宏碁股份有限公司營運長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:113/05/31
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司總經理異動
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:翁宗斌
  4.舊任者簡歷:
  翁宗斌　仁寶電腦工業股份有限公司總經理
  5.新任者姓名:Anthony Peter Bonadero
  6.新任者簡歷:
  Anthony Peter Bonadero　Auscom Engineering Inc. 執行副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/05/31
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 本公司策略長異動
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長
  2.發生變動日期:113/05/31
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  陳瑞聰　仁寶電腦工業股份有限公司策略長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/05/31
  8.其他應敘明事項:無