印刷電路板製造(263000)

ALLIED CIRCUIT

博智電子股份有限公司標章

印刷電路板電鍍設備及其即時監測系統

印刷電路板電鍍電源設備及其即時監測系統

• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/25
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司因凱米颱風來襲，致影響本公司現金股利發放事宜
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/25
  2.原現金股利發放日:113/07/26
  3.變更後現金股利發放日:113/07/30
  4.變更原因:
  本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於113年7月26日發放，
  因受凱米颱風影響，113/07/24及113/07/25連續停班2天，致金融機構之作業日程須
  順延2個營業日，現金股利發放日也將順延2個營業日。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度盈餘配發現金股利 及資本公積發放現金基準日
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)現金股利          新台幣152,963,250元
  (2)資本公積發放現金  新台幣30,592,650元
  4.除權（息）交易日:113/07/01
  5.最後過戶日:113/07/02
  6.停止過戶起始日期:113/07/03
  7.停止過戶截止日期:113/07/07
  8.除權（息）基準日:113/07/07
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/26
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議許可董事之競業情形
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：仁寶電腦工業(股)公司
        仁寶電腦工業(股)公司 (代表人：張永青)
        仁寶電腦工業(股)公司 (代表人：王正強)
  3.許可從事競業行為之項目:
  與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過董事兼任，解除其競業禁止限制。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):704,103
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,534
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,406
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,684
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,050
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,050
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74
  11.期末總資產(仟元):3,324,391
  12.期末總負債(仟元):1,147,954
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,176,437
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/04/30
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/30
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
   (1)本公司減資前實收資本額為新台幣512,030,000元，流通在外股數為51,203,000股，
      每股淨值為新台幣41.71元。
   (2)本公司減資後實收資本額為新台幣509,877,500元，流通在外股數為50,987,750股，
      每股淨值為新台幣41.89元。
  4.預計換股作業計畫:不適用
  5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於113/05/02收到經濟部變更登記核准函。
  (2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為215,250股。
  (3)每股淨值係依最近一期(112年度)會計師查核財務報告設算。

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(增列報告事項)
• 發言日期: 20240411
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240411
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/11
  2.股東會召開日期:113/05/27
  3.股東會召開地點:桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告。
  (2)112年度審計委員會查核報告。
  (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (4)112年度分派之股東股息紅利以現金發放情形報告。
  (5)本公司以資本公積配發現金情形報告。（新增）
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/29
  12.停止過戶截止日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案：
     受理期間：113年3月15日至113年3月25日
     受理處所：博智電子股份有限公司財會處(桃園市龍潭區烏林里工二路128號)

• 主旨: 董事會決議股利分派及資本公積發放現金
• 發言日期: 20240411
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240411
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：183,555,900
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  本次現金股利及資本公積發放現金，嗣後如因流通在外股數變動，
  致股東配息比率及資本公積配發現金比率發生變動而需修正時，董
  事會授權董事長全權處理。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元