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• 主旨: 公告本公司113年股東常會第七屆董事選舉案當選名單 暨三分之一以上之董事變動
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記
  (2)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/陳言書
  (3)董事:吳佳蓉
  (4)董事:吳柏慶
  (5)獨立董事:洪碧蓮
  (6)獨立董事:呂文德
  (7)獨立董事:張夢仁
  4.舊任者簡歷:
  (1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記
  博士旺創新股份有限公司董事長兼總經理
  (2)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/陳言書
  聯華電子財務部經理
  (3)董事:吳佳蓉/莊正法律事務所執業律師
  (4)董事:吳柏慶/威潤科技股份有限公司技術長
  (5)獨立董事:洪碧蓮/大宇資訊股份有限公司獨立董事
  (6)獨立董事:呂文德/明台育樂股份有限公司管理顧問
  (7)獨立董事:張夢仁/加特福生物科技股份有限公司總經理
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記
  (2)法人董事:太思科技股份有限公司代表人/江昶佑
  (3)董事:吳佳蓉
  (4)董事:吳柏慶
  (5)董事:何俊炘
  (6)獨立董事:洪碧蓮
  (7)獨立董事:李國豪
  (8)獨立董事:呂文德
  (9)獨立董事:張夢仁
  6.新任者簡歷:
  (1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記
  博士旺創新股份有限公司董事長兼總經理
  (2)法人董事:太思科技股份有限公司代表人/江昶佑
  太思科技股份有限公司財務長
  (3)董事:吳佳蓉/莊正法律事務所執業律師
  (4)董事:吳柏慶/威潤科技股份有限公司技術長
  (5)董事:何俊炘/太思科技股份有限公司創辦人暨董事長
  (6)獨立董事:洪碧蓮/大宇資訊股份有限公司獨立董事
  (7)獨立董事:李國豪/永豐創業投資股份有限公司總經理
  (8)獨立董事:呂文德/明台育樂股份有限公司管理顧問
  (9)獨立董事:張夢仁/加特福生物科技股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  (1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記:14,337,316股
  (2)法人董事:太思科技股份有限公司代表人/江昶佑:14,000,000股
  (3)董事:吳佳蓉:0股
  (4)董事:吳柏慶:1,637,428股
  (5)董事:何俊炘:0股
  (6)獨立董事:洪碧蓮:0股
  (7)獨立董事:李國豪:0股
  (8)獨立董事:呂文德:92,085股
  (9)獨立董事:張夢仁:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  11.新任生效日期:113/06/06~116/06/05
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議事項
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/06
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司一一二年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  本公司第七屆董事選舉案，當選名單如下：
  (1)董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記
  (2)董事:太思科技股份有限公司代表人/江昶佑
  (3)董事:吳佳蓉
  (4)董事:吳柏慶
  (5)董事:何俊炘
  (6)獨立董事:洪碧蓮
  (7)獨立董事:李國豪
  (8)獨立董事:呂文德
  (9)獨立董事:張夢仁
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/06
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記
  (2)董事:太思科技股份有限公司代表人/江昶佑
  (3)董事:吳佳蓉
  (4)董事:吳柏慶
  (5)董事:何俊炘
  (6)獨立董事:洪碧蓮
  (7)獨立董事:李國豪
  (8)獨立董事:呂文德
  (9)獨立董事:張夢仁
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條之規定，經本公司113年6月6日股東常會通過，在無損及本公司利益
  之前提下，解除董事競業禁止之限制。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事:洪碧蓮
  (2)獨立董事:呂文德
  (3)獨立董事:張夢仁
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事:洪碧蓮 (大宇資訊股份有限公司獨立董事)
  (2)獨立董事:呂文德 (明台育樂股份有限公司管理顧問)
  (3)獨立董事:張夢仁 (加特福生物科技股份有限公司總經理)
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事:洪碧蓮
  (2)獨立董事:呂文德
  (3)獨立董事:張夢仁
  (4)獨立董事:李國豪
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事:洪碧蓮 (大宇資訊股份有限公司獨立董事)
  (2)獨立董事:呂文德 (明台育樂股份有限公司管理顧問)
  (3)獨立董事:張夢仁 (加特福生物科技股份有限公司總經理)
  (4)獨立董事:李國豪 (永豐創業投資股份有限公司總經理)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:113/06/06 股東常會全面改選董事(含獨立董事)，
  由新任全體獨立董事組成審計委員會及薪酬委員會。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  10.新任生效日期:113/06/06~116/06/05
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過吳佳蓉小姐續任董事長
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳佳蓉
  4.舊任者簡歷:威潤科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:吳佳蓉
  6.新任者簡歷:威潤科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。
  9.新任生效日期:113/06/06
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):41567
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12015
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21389)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20173)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19670)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19752)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)
  11.期末總資產(仟元):532538
  12.期末總負債(仟元):34854
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):497684
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃久芸，威潤科技(股)公司/稽核室資深經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:黃偉志，威潤科技(股)公司/稽核室副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/01
  8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案經113年05月10日審計委員會及
  董事會通過，於113/06/01上任。

• 主旨: 公告113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司私募普通股發行新股變更登記完成
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/27
  2.公司名稱:威潤科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司112年股東常會通過以私募普通股方式發行新股，
  本公司辦理私募普通股發行新股後實收資本額為新台幣522,816,750元，
  於113年03月27日收到業經經濟部經授商字第11330045580號函核准在案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 更正公告112年第一次至第四次 私募普通股交付日及到期日
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/27
  2.公司名稱:威潤科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:基於經濟部辦理變更登記作業時間因素，更正私募股票交付日及到期日。
  6.更正資訊項目/報表名稱:私募有價證券申報作業/股款或價款繳納完成日起十五日內
  應申報相關資訊。
  7.更正前金額/內容/頁次:
  交付日期：113/03/15
  到期日期：116/03/14
  8.更正後金額/內容/頁次:
  交付日期：113/04/03
  到期日期：116/04/02
  9.因應措施:發佈重訊公告，並於私募專區更正申報。
  10.其他應敘明事項:無